证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２１２３ 证券简称：荣信股份 公告编号：２０１１－０２３

　　荣信电力电子股份有限公司

　　第四届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　荣信电力电子股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“荣信股份”）第四届董事会第十次会议通知于２０１１年１０月１５日以传真、电子邮件等书面形式通知了公司全体董事、监事和高级管理人员，会议于２０１１年１０月１８日以书面通讯表决的形式召开。会议应出席董事九人，实际出席董事九人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议审议并通过了以下决议：

　　一、 以９票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《荣信电力电子股份有限公司２０１１年第三季度报告及摘要》的议案。

　　具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

　　二、 以９票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。

　　为支持控股子公司发展业务，解决经营流动资金需求，同意为辽宁荣信电气传动技术有限责任公司向中国光大银行股份有限公司鞍山分行申请人民币１３，０００万元综合授信额度提供连带责任担保，担保金额人民币９，１００万元，授信期限１年；

　　同意为辽宁荣信防爆电气技术有限公司向中国光大银行股份有限公司鞍山分行申请人民币２，５００万元综合授信额度提供连带责任担保，担保金额人民币１，７５０万元，授信期限１年；

　　同意为辽宁荣信光伏技术有限公司向中国光大银行股份有限公司鞍山分行申请人民币１，５００万元综合授信额度提供连带责任担保，担保金额人民币１，０５０万元，授信期限１年；

　　同意授权公司总裁左强先生代表本公司办理上述信贷事宜，签署有关合同和文件并及时向董事会报告。

　　具体内容详见公司２０１１年１０月１９日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于为控股子公司提供担保的公告》。

　　特此公告

　　荣信电力电子股份有限公司

　　董事会

　　２０１１年１０月１９日

　　证券代码：００２１２３ 证券简称：荣信股份 公告编号：２０１１－０２４

　　荣信电力电子股份有限公司

　　关于为控股子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　２０１１年１０月１８日，公司第四届董事会第十次会议审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》，出席会议的董事一致表决通过该议案。

　　辽宁荣信电气传动技术有限责任公司因经营资金周转需要，向中国光大银行股份有限公司鞍山分行申请人民币１３，０００万元综合授信额度，授信期限１年，其中该公司用自有资金人民币３，９００万作为保证金，由荣信电力电子股份有限公司为该公司提供连带责任保证，担保金额人民币９，１００万元。

　　辽宁荣信防爆电气技术有限公司公司因经营资金周转需要，向中国光大银行股份有限公司鞍山分行申请人民币２，５００万元综合授信额度，授信期限１年，其中该公司用自有资金人民币７５０万作为保证金，由荣信电力电子股份有限公司为该公司提供连带责任保证，担保金额人民币１，７５０万元。

　　辽宁荣信光伏技术有限公司因经营资金周转需要，向中国光大银行股份有限公司鞍山分行申请人民币１，５００万元综合授信额度，授信期限１年，其中该公司用自有资金人民币４５０万作为保证金，由荣信电力电子股份有限公司为该公司提供连带责任保证，担保金额人民币１，０５０万元。

　　截止本公告日，该担保行为尚未签订相关协议。

　　本次对外担保行为不需提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　１、被担保人名称：辽宁荣信电气传动技术有限责任公司

　　公司地址：鞍山高新区鞍千路２６１号

　　法定代表人：张其生

　　成立日期：２０１１年２月２２日

　　主营：电气传动与控制系列高压变频器、直流输电设备、电源逆变器及相关产品的研发、生产、销售。

　　与本公司关联关系：控股子公司，本公司持有其９０％股权。

　　截止 ２０１１年９月３０日，辽宁荣信电气传动技术有限责任公司公司总资产 ２５，０６３．４６万元，负债１３，３９６．４５万元，净资产１１，６６７．００万元，资产负债率 ５３．４５％。２０１１年１－９月份实现销售收入１８，６０６．２９万元，实现净利润１０，０８４．５３万元（上述财务数据未经审计）。

　　２、被担保人名称：辽宁荣信防爆电气技术有限公司

　　公司地址：鞍山高新区鞍千路２６１号

　　法定代表人：赵殿波

　　成立日期：２０１０年１２月２１日

　　主营：煤炭矿山防爆电气自动化设备的研发、制造与销售业务

　　与本公司关联关系：控股子公司，本公司持有其９０％股权。

　　２０１０年辽宁荣信防爆电气技术有限公司总资产 ７９６．９７万元，负债０万元，净资产７９６．９７万元。２０１０年未实现销售收入，实现净利润－３．３１万元。（已经审计）

　　截止 ２０１１年９月３０日，辽宁荣信防爆电气技术有限公司总资产 ３，０６６．８８万元，负债２，０５７．８１万元，净资产１，００９．０８万元，资产负债率 ６７．１０％。２０１１年１－９月份实现销售收入１，１３６．０６万元，实现净利润２１２．１０万元（上述财务数据未经审计）。

　　３、被担保人名称：辽宁荣信光伏技术有限公司

　　公司地址：鞍山市开发区联谊路５号

　　法定代表人：王文举

　　成立日期：２０１１年１月３１日

　　主营：太阳能光伏技术与风能技术及相关产品的研发、生产和销售

　　与本公司关联关系：控股子公司，本公司持有其９０％股权。

　　截止 ２０１１年９月３０日，辽宁荣信光伏技术有限公司总资产１，４１０．０１万元，负债９３９．８１万元，净资产４７０．２０万元，资产负债率 ６６．６５％。２０１１年１－９月份实现销售收入２０６．４５万元，实现净利润－１４６．１０万元（上述财务数据未经审计）。

　　三、董事会意见

　　为支持控股子公司发展业务，解决经营流动资金需求，同意为辽宁荣信电气传动技术有限责任公司向中国光大银行股份有限公司鞍山分行申请人民币１３，０００万元综合授信额度提供连带责任担保，担保金额人民币９，１００万元，授信期限１年；

　　同意为辽宁荣信防爆电气技术有限公司向中国光大银行股份有限公司鞍山分行申请人民币２，５００万元综合授信额度提供连带责任担保，担保金额人民币１，７５０万元，授信期限１年；

　　同意为辽宁荣信光伏技术有限公司向中国光大银行股份有限公司鞍山分行申请人民币１，５００万元综合授信额度提供连带责任担保，担保金额人民币１，０５０万元，授信期限１年；

　　同意授权公司总裁左强先生代表本公司办理上述信贷事宜，签署有关合同和文件并及时向董事会报告。

　　荣信股份对以上公司具有实质控制权，各控股子公司有能力偿还到期债务，该项融资有利于提高控股子公司的生产经营能力，增加企业效益，符合公司发展的要求，董事会认为公司对其提供担保不会损害上市公司的利益。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止本公告日，董事会审议批准的本公司对外担保累计额度为１１，９００万元人民币（该担保金额均属本公司为控股子公司的担保金额），占２０１０年度经审计合并报表净资产的７．５２％，实际发生担保数额为零；本公司控股子公司尚无对外担保行为，本公司及控股子公司无逾期对外担保情况。

　　本公司此次提供担保的对象为本公司控股子公司，公司将严格按照中国证监会证监发［２００３］５６号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若问题的通知》及［２００５］１２０号文《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》规定，有效控制公司对外担保风险。

　　五、备查文件

　　公司第四届董事会第十次会议决议

　　特此公告

　　荣信电力电子股份有限公司

　　董事会

　　２０１１年１０月１９日