证券时报多媒体数字报

证券代码：００２６１０ 证券简称：爱康科技 公告编号：２０１１－２５

江苏爱康太阳能科技股份有限公司

第一届董事会第三次临时会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况：

江苏爱康太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三次临时会议通知于２０１１ 年１０ 月１４日以电子邮件形式发出，２０１１ 年１０月１７日上午在江阴市华士镇勤丰路１０１５号公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议由董事长邹承慧先生主持，会议应出席董事９ 名，实际出席董事９名，公司监事列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况：

经过审议，全体董事以记名投票方式通过了如下议案：

一、会议以９票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果通过了《２０１１年第三季度报告全文》。

《２０１１年第三季度报告全文》具体内容见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

二、会议以９票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果通过了《２０１１年第三季度报告正文》。

《２０１１年第三季度报告正文》具体内容见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

三、会议以９票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果通过了《关于公司向商业银行申请银行承兑汇票的议案》。

基于补充流动资金需要，拟向中国农业银行江阴市支行申请签发不超过５０００万元人民币的银行承兑汇票，期限为董事会决议通过之日起至２０１２年１２月３０日。

四、会议以９票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果通过了《关于修正部分超募资金使用计划的议案》。

基于公司经营发展和目前国内外经济环境影响，公司拟修正２０１１年８月２５日第一届董事会第一次临时会议审议通过的《关于使用超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》。原计划为使用超募资金２８５，６９４，６７４．６６元用于归还银行贷款和永久性补充流动资金，其中２６０，０００，０００元用于归还银行贷款，２５，６９４，６７４．６６元用于永久性补充流动资金。该议案相关公告已刊载于２０１１年８月２９日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上。

在当前低位运行的国际经济环境下，为保证企业生产经营的资金需求，现计划减少归还银行贷款的份额，增加为永久性补充流动资金：即使用超募资金总计２８５，６９４，６７４．６６元人民币中的９０，０００，０００元用于归还银行贷款，１９５，６９４，６７４．６６元用于永久补充流动资金。

独立董事、保荐机构平安证券均对此议案发表了意见：同意公司《关于修正部分超募资金使用计划的议案》。《关于修正部分超募资金使用计划的公告》具体内容见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

三、备查文件

１、公司第一届董事会第三次临时会议决议；

２、公司第一届监事会第三次临时会议决议；

３、独立董事关于第一届董事会第三次临时会议的独立意见；

４、平安证券有限责任公司关于江苏爱康太阳能科技股份有限公司修正部分超募资金使用计划的专项核查意见。

特此公告！

江苏爱康太阳能科技股份有限公司董事会

二〇一一年十月十九日

证券代码：００２６１０ 证券简称：爱康科技 公告编号：２０１１－２６

江苏爱康太阳能科技股份有限公司

第一届监事会第三次临时会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会召开情况：

江苏爱康太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第三次临时会议通知于２０１１ 年１０月１４日以电子邮件形式发出，２０１１ 年１０月１７日上午在江阴市华士镇勤丰路１０１５号公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议由监事会主席周子强先生主持，会议应出席监事３ 名，实际出席监事３名，董事会秘书季海瑜列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况：

一、会议以３票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果通过了《２０１１年第三季度报告全文》。

《２０１１年第三季度报告全文》具体内容见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

二、会议以３票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果通过了《２０１１年第三季度报告正文》。

《２０１１年第三季度报告正文》具体内容见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

监事会认为：１、该次季度报告全文及正文的编制和保密程序符合相关法律、法规、公司章程及公司管理制度的各项规定；２、该次季度报告全文及正文的内容及格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，报告客观地反应了公司２０１１年前三季度的财务及经营情况。 ＠ 所以，我们确认本次季度报告全文及正文的真实性、准确性、完整性及合规性。

三、会议以３票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果通过了《关于修正部分超募资金使用计划的议案》。

基于公司经营发展和目前国内外经济环境影响，公司拟修正２０１１年８月２５日第一届监事会第一次临时会议审议通过的《关于使用超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》。原计划为使用超募资金２８５，６９４，６７４．６６元用于归还银行贷款和永久性补充流动资金，其中２６０，０００，０００元用于归还银行贷款，２５，６９４，６７４．６６元用于永久性补充流动资金。该议案相关公告已刊载于２０１１年８月２９日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上。

在当前低位运行的国际经济环境下，为保证企业生产经营的资金需求，现计划减少归还银行贷款的份额，增加为永久性补充流动资金：即使用超募资金总计２８５，６９４，６７４．６６元人民币中的９０，０００，０００元用于归还银行贷款，１９５，６９４，６７４．６６元用于永久补充流动资金。该议案是在当前经济形式下做出的正确决策，符合公司全体股东的利益。

独立董事、保荐机构平安证券均对此议案发表了意见：同意公司《关于修正部分超募资金使用计划的议案》。《关于修正部分超募资金使用计划的公告》具体内容见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

三、备查文件

１、公司第一届监事会第三次临时会议决议；

２、独立董事关于第一届董事会第三次临时会议的独立意见

３、平安证券有限责任公司关于江苏爱康太阳能科技股份有限公司修正部分超募资金使用计划的专项核查意见

特此公告！

江苏爱康太阳能科技股份有限公司监事会

二〇一一年十月十九日

证券代码：００２６１０ 证券简称：爱康科技 公告编号：２０１１－３２

江苏爱康太阳能科技股份有限公司

关于完成工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏爱康太阳能科技股份有限公司（以下简称：“公司”）经中国证券监督管理委员会“证监许可［２０１１］１１６９”文核准，首次向社会公开发行股票５，０００万股，每股发行价格１６元。安永华明会计师事务所已于２０１１年８月８日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了安永华明（２０１１）验字第６０７６３１２４＿Ｂ０１号《验资报告》验证确认。经深圳证券交易所（深证上【２０１１】２４２号）同意，公司发行的人民币普通股股票已于２０１１年８月１５日在深圳证券交易所上市。

２０１１年１０月１４日，公司向江苏省无锡市工商行政管理局申报工商变更材料并完成相关登记手续，取得了江苏省无锡市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，公司注册资本由１５０００万元人民币变更为２００００万元人民币；公司实收资本由１５０００万元人民币变更为２００００万元人民币；公司类型由股份有限公司（台港澳与境内合资，未上市）变更为股份有限公司（台港澳与境内合资，上市），注册号为：３２０２８１４０００１０８１９。

特此公告。

江苏爱康太阳能科技股份有限公司

董 事 会

２０１１年１０月１９日

证券代码：００２６１０ 证券简称：爱康科技 公告编号：２０１１－０２８

江苏爱康太阳能科技股份有限公司

关于修正部分超募资金使用计划的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

江苏爱康太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年１０月１７日召开的第一届董事会第三次临时会议审议通过了《关于修正部分超募资金使用计划的议案》，同意拟修正超募资金总计２８５，６９４，６７４．６６元人民币的使用计划，其中９０，０００，０００元用于归还银行贷款，１９５，６９４，６７４．６６元用于永久补充流动资金。

一、原超募资金使用计划概述及使用用途

经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］１１６９号文核准，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（Ａ股）５，０００万股，发行价为每股人民币１６．００元。本次募集资金净额７５８，６５０，６７４．６６元，扣除募投项目计划投资４７２，９５６，０００元，超募资金２８５，６９４，６７４．６６元。安永华明会计师事务所已于２０１１年８月８日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了安永华明（２０１１）验字第６０７６３１２４＿Ｂ０１号《验资报告》验证确认。

２０１１年８月２５日，公司召开了第一届董事会第一次临时会议，审议通过了《关于使用超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》。公司拟使用超募资金２８５，６９４，６７４．６６元用于归还银行贷款和永久性补充流动资金，其中２６０，０００，０００元用于归还银行贷款，２５，６９４，６７４．６６元用于永久性补充流动资金。相关公告已刊载于２０１１年８月２９日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上。

二、修正超募资金使用计划原因及修正后超募资金投向

１、修正超募资金使用计划原因分析

２０１１年下半年全球经济形势处于低位震荡状态，国内因通货膨胀、国际债务危机的影响，银根紧缩，银行融资额度紧张，企业的运营资金压力较大。为满足经营上的实际需求，缓解公司生产经营上存在的资金缺口和短期偿债压力，提高募集资金的使用效率实现资源的有效配置，公司拟修正超募资金使用计划。

２、修正后超募资金投向

为提高募集资金的使用效率，公司拟对总计２８５，６９４，６７４．６６元的超募资金作如下配置，其中９０，０００，０００元用于归还银行贷款，１９５，６９４，６７４．６６元用于永久补充流动资金。贷款归还明细如下：

三、承诺事项

公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺补充流动资金后，十二个月内不进行证券投资等高风险投资。

四、董事会审议情况

公司第一届董事第三次临时会议以９票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《关于修正部分超募资金使用计划的议案》。

五、独立董书意见

１、在银行融资额度紧张，企业的运营资金压力较大的情况下，为满足经营上的实际需求，缓解公司生产经营上存在的资金缺口和短期偿债压力，公司此次变更募集资金使用用途，提高了募集资金的使用效率实现资源的有效配置，是在充分考虑当前经济环境和公司未来发展层面上做出的。

２、此次超募资金使用计划调整，减少了归还银行贷款的份额，增加为永久性补充流动资金，很好地保证了生产经营的顺利开展，能更好地为公司和股东创造更大效益。此次超募资金使用计划调整，没有损害公司和全体股东特别是中小股东的利益，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金使用管理制度》的有关规定。我们同意使用超募资金９０，０００，０００元用于归还银行贷款，１９５，６９４，６７４．６６元用于永久补充流动资金。

六、监事会审议情况

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第２９ 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规定， 在保证正常生产运营的情况下，公司用９０，０００，０００元用于归还银行贷款，１９５，６９４，６７４．６６元用于永久补充流动资金，是在当前经济形式下做出了正确决策，符合公司全体股东的利益。经公司第一届监事会第三次临时会议审议，监事会同意以上议案。

七、保荐人意见

保荐机构平安证券有限责任公司认为：江苏爱康太阳能科技股份有限公司调整首次公开发行股票部分超募资金使用计划，减少了归还银行贷款的份额，增加为永久性补充流动资金，有利于公司提高资金使用效率，很好地保证了生产经营的顺利开展，符合公司实际发展需要；该事项已由公司独立董事和监事会出具明确同意意见，并经公司董事会审议通过，相关程序符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定；本保荐机构同意江苏爱康太阳能科技股份有限公司使用超募资金９０，０００，０００元用于归还银行贷款，１９５，６９４，６７４．６６元用于永久补充流动资金。

八、备查文件

１、公司第一届董事会第三次临时会议决议；

２、公司第一届监事会第三次临时会议决议；

３、江苏爱康太阳能科技股份有限公司独立董事关于拟修正部分超募资金使用计划的独立意见；

４、平安证券有限责任公司关于江苏爱康太阳能科技股份有限公司修正部分超募资金使用计划之专项核查意见。

特此公告。

江苏爱康太阳能科技股份有限公司董事会

２０１１年１０月１９日