证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２０６９ 证券简称：獐子岛 公告编号：２０１１ － ６４

　　大连獐子岛渔业集团股份有限公司

　　关于公司高级管理人员辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司副总裁、董事会秘书王欣红女士因个人原因，近日向董事会申请辞去其担任的公司副总裁及董事会秘书职务。王欣红女士的辞职申请自２０１１年１０月１８日生效，王欣红女士辞职后，将不在公司担任其他职务。

　　董事会对王欣红女士多年来为公司建设与发展所作的重大贡献表示衷心的感谢。

　　特此公告。

　　大连獐子岛渔业集团股份有限公司董事会

　　２０１１年１０月１８日

　　证券代码：００２０６９ 证券简称：獐子岛 公告编号：２０１１ － ６５

　　大连獐子岛渔业集团股份有限公司

　　第四届董事会第二十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　大连獐子岛渔业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第二十四次会议，于２０１１年１０月１１日以电话、传真和电子邮件的方式发出会议通知和会议资料，并于２０１１年１０月１８日上午９：３０在公司１７楼会议室召开。会议应到董事７名，实到董事６名，独立董事戴大双女士因公出差授权独立董事陈国辉先生代为表决，监事及部分高管列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长吴厚刚先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过以下议案：

　　１、会议以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于核销荣成公司受台风损失的议案》。

　　２０１１年６月和８月，公司下属荣成公司养殖海域受到强热带风暴“米雷”和“梅花”的袭击，资产受损。经公司与中国渔业互保协会以及境外保险公司委托的公估公司进行损失情况的盘点、核查，荣成公司受台风影响损失金额合计为１０，６３８万元，董事会同意按相关规定核销上述损失。

　　２、会议以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《大连獐子岛渔业集团股份有限公司２０１１年第三季度报告》正文和全文。

　　报告全文刊在２０１１年１０月１９日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上，供投资者查阅。

　　报告正文详见公司２０１１年１０月１９日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公告（公告编号：２０１１－６６）。

　　３、会议以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于成立獐子岛渔业集团韩国有限公司暨对外投资的议案》。

　　《关于成立獐子岛渔业集团韩国有限公司暨对外投资的公告》详见公司２０１１年１０月１９日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公告（公告编号：２０１１－６７）。

　　４、会议以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》。

　　根据公司发展需要，公司决定：将管理与信息中心更名为战略与行政中心，主要负责推进公司经营战略执行、公司总裁办公会服务保障、公司行政后勤保障等工作；将投资证券部更名为证券事务部，主要负责公司三会运作的服务与支持、信息披露、投资者关系管理与服务、资本运作等工作。

　　５、会议以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

　　２０１１年１０月１７日，因公司工作安排调整原因，公司高级管理人员邹建先生辞去其担任的财务中心总监职务；赵世明先生辞去其担任的加工事业二部总经理职务；林治海先生辞去其担任的海洋食品研发中心总监职务，继续担任公司加工事业三部总经理。

　　经公司总裁提名，董事会决定：聘任邹建先生为公司高级会计师（公司总裁办公会成员、副总裁级别）；聘任勾荣女士为公司财务中心总监；聘任林国华先生为公司加工事业二部总经理；聘任赵世明先生为公司海洋食品研发中心总监。（上述相关高级管理人员简历见附件）

　　董事会指定公司高级会计师邹建先生在董事会秘书职务空缺期间，代为行使董事会秘书职责，董事会将尽快确定公司董事会秘书人选，聘任董事会秘书。

　　邹建先生的联系方式如下：

　　办公电话：０４１１－８２８２１６２２

　　传真：０４１１－８２６３４１８７

　　电子邮箱：ｚｏｕｊｉａｎ＠ｚｈａｎｇｚｉｄａｏ．ｃｏｍ

　　公司独立董事就该议案发表了独立意见：我们认真审阅了邹建先生、勾荣女士、林国华先生和赵世明先生的简历和相关资料，认为其符合任职资格，未发现有《公司法》中第一百四十七条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，提名程序合法。因此，同意公司聘任邹建为高级会计师，聘任勾荣为财务中心总监，聘任林国华为加工事业二部总经理，聘任赵世明为海洋食品研发中心总监。

　　６、会议以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于公司与平安证券有限责任公司签订委托代办股份转让协议的议案》。

　　公司决定聘请平安证券有限责任公司担任公司代办股份转让的主办券商，并签订《委托代办股份转让协议》。

　　特此公告。

　　大连獐子岛渔业集团股份有限公司董事会

　　２０１１年１０月１８日

　　附件：部分高级管理人员简历

　　邹建，男，中国国籍，１９７１年生，本科学历。２００５．０１－２００６．０９，任本公司财务部经理；２００６．１０－２００８．１２，任本公司企业管理部经理、信息技术部经理、审计部经理、监事会主席；２００９．０１－２０１１．１０，任本公司财务中心总监。

　　邹建先生与持有公司百分之五以上股份的股东、公司或公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有本公司股票。

　　勾荣，女，中国国籍，１９７２年生，本科学历。曾任大连用友软件有限公司实施部副经理、技术部经理、集团与行业解决方案业务总监，２０１０年至今担任大连用友软件有限公司副总经理。

　　勾荣女士与持有公司百分之五以上股份的股东、公司或公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有本公司股票。

　　林国华，男，台湾籍，１９６６年生，本科学历。２０１０年１２月至今担任本公司加工事业一部总经理助理，兼任加工事业一部海外事业管理部经理。曾任美商太伸股份有限公司业务经理、瑷发食品国际有限公司总经理、乐美餐饮有限公司（台北）顾问、上海艾狄士农产品公司代理总经理、美商鸣泰食品有限公司亚洲区域总监、大连雪龙产业集团有限公司副总裁。

　　林国华先生与持有公司百分之五以上股份的股东、公司或公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有本公司股票。

　　赵世明，男，中国籍，１９６１年出生，本科学历。现任本公司高级工程师，曾任大连英杰食品有限公司副总经理、印尼金达成股份有限公司技术总监，本公司副总经理、荣成食品公司总经理、海石食品公司总经理、加工事业二部总经理等职务。

　　赵世明先生与持有公司百分之五以上股份的股东、公司或公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有本公司股票。

　　证券代码：００２０６９ 证券简称：獐子岛 公告编号：２０１１ － ６７

　　大连獐子岛渔业集团股份有限公司

　　关于成立獐子岛渔业集团韩国有限公司暨对外投资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　１、大连獐子岛渔业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于成立獐子岛渔业集团韩国有限公司暨对外投资的议案》，同意公司在韩国成立獐子岛渔业集团韩国有限公司，在韩国全罗南道珍岛郡投资建设海参、鲍鱼育苗养殖及加工项目，项目投资总额人民币６２，７５９万元，并授权公司管理层办理上述投资相关事宜。

　　２、公司于２０１１年１０月１８日召开的第四届董事会第二十四会议，以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了该项对外投资议案。本次对外投资不需经公司股东大会审议，需通过国家对外投资相关管理部门批准。

　　３、本次对外投资不涉及关联交易。

　　二、投资项目的基本情况

　　１、项目公司情况

　　（１）公司名称：獐子岛渔业集团韩国有限公司

　　（２）注册资本：２，０００万美元

　　（３）经营范围：水产品育苗、养殖、加工和销售等。

　　（４）出资方式：由公司全额出资，持股比例１００％。

　　（５）资金来源：部分以公司自有资金实施，并向银行申请借款。

　　注：以上公司名称、经营范围等需以相关行政管理部门批复为准。

　　２、投资项目情况

　　（１）项目名称：韩国珍岛郡海参、鲍鱼育苗养殖及加工项目

　　（２）项目建设地点：韩国全罗南道珍岛郡

　　（３）项目实施主体：獐子岛渔业集团韩国有限公司

　　（４）项目建设内容：项目拟建鲍鱼养殖台筏６００台（３万笼）、底播养殖海参１５万亩、海带养殖台筏４，０００台、鲍鱼育苗场１座、海参育苗场１座、加工厂１座，并配套办公楼、宿舍、库房等配套设施。

　　（５）项目投资规划：项目建设期预计为３年，项目总投资估算为６２，７５９万元，其中固定资产投资５７，８６０万元，流动资金投资４，８９９万元。

　　（６）经济效益测算：该项目计划建设期３年，预计２０１４年底建成，项目投产期２年。按１０年评价期财务测算，项目达产后，年销售收入５５，６３６万元，年净利润１９，１６４万元，财务内部收益率（税后）１３．５３％，投资回收期（税后）７．２７年，投资净利率２１．６８％。

　　三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　１、对外投资的目的及项目发展前景

　　中韩两国建立外交关系后各方面关系发展迅速，在科技、贸易、投资、运输、渔业、核能以及人力资源等多领域开展了双边合作。两国政府间签署了多项双边协定，鼓励两国间的贸易投资活动，促进了双边经济技术合作的发展。２０１１年９月２日，公司与韩国全罗南道珍岛郡政府签订了关于该项目的《投资意向书》，珍岛郡政府承诺协助提供项目建设用地、养殖海域确权及相关投资优惠政策，为该项目实施提供了政策保障。

　　我国海水养殖业发达，近年来鲍鱼、海参等海珍品市场需求持续增长，为海珍品产业提供了广阔的市场空间，但国内可用于养殖海洋珍品的优质海域资源已相对有限，在一定程度上制约了公司快速发展。此次在朝鲜半岛建立养殖基地，可利用当地优质的海域资源，扩大公司养殖海域规模，满足国内以及国外海珍品消费市场的需求，并提升公司效益水平。

　　２、项目资金来源

　　部分以公司自有资金实施，并向银行申请借款。

　　３、风险提示

　　该投资项目可能因政策环境、技术因素、市场环境、汇率波动、管理和组织实施等风险或不可抗拒事件，导致未能实现预期收益的风险。同时，该项目预测经济效益数据系根据目前市场状况及成本费用水平估算，并不代表公司对该项目的盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境以及市场形势变化、经营管理运作情况等因素，存在一定的不确定性，敬请投资者特别注意。

　　４、对公司的影响

　　通过该项目的实施，可扩增公司优质海珍品养殖海域资源，为公司海参、鲍鱼两个十亿元项目顺利实施提供海域资源保障，提升公司经营效益水平，并可在一定程度上缓解公司养殖海域资源较为集中的风险。同时，可扩大与韩国的经贸业务合作，增进养殖技术交流互补。

　　四、备查文件

　　１、第四届董事会二十四次会议决议；

　　２、项目可行性分析报告。

　　大连獐子岛渔业集团股份有限公司董事会

　　２０１１年１０月１８日