证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２４９４ 证券简称： 华斯股份 公告编号：２０１１－０４４

　　华斯农业开发股份有限公司

　　第一届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华斯农业开发股份有限公司（以下简称公司）第一届董事会第十八次会议于２０１１年１０月１８日上午９：００以通讯表决的方式举行。召开本次会议的通知已于５日前以专人送达、传真或电子邮件形式向全体董事发出会议通知，亲自出席本次会议的董事９名，监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长贺国英先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《华斯农业开发股份有限公司章程》的规定。

　　经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过如下决议：

　　（一）审议通过《公司２０１１年第三季度报告的议案》；

　　２０１１年第三季度，实现营业收入人民币３８０，０２１，５５０．６１元，比上年同期增长１２．８２％；实现利润总额人民币６１，４５３，１１６．６３元，比上年同期增长１６．９３％；归属于上市公司股东的净利润人民币５２，３８５，１３７．６８元，比上年同期增长１６．０２％，取得了较好的经营业绩。

　　表决情况：９票赞成，０票反对，０票弃权。表决结果：通过。

　　（二）审议通过《关于申请银行授信的议案》。

　　表决情况：９票赞成，０票反对，０票弃权。表决结果：通过。

　　（《关于申请银行授信的公告》详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。）

　　特此公告

　　备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

　　华斯农业开发股份有限公司董事会

　　２０１１年１０月１８日

　　证券代码：００２４９４ 证券简称： 华斯股份 公告编号：２０１１－０４６

　　华斯农业开发股份有限公司

　　关于申请银行授信额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华斯农业开发股份有限公司（以下称“公司”）第一届董事会第十八次会议于２０１１年１０月１８日９：００以通讯表决方式召开，本次会议审议通过了《关于申请银行授信的议案》。为保证公司现金流量充足，满足公司不断扩展的经营规模和购买原材料等投入资金需求，同意公司向银行申请总额度不超过１．３５亿元人民币的综合授信额度，具体情况预计如下：

　　１、向中国农业银行股份有限公司肃宁县支行申请最高不超过７５００万元人民币的综合授信额度，主要包括流动资金贷款，采取抵押＋保证方式。授信期限一年。

　　２、向中国银行股份有限公司沧州分行申请最高不超过６０００万元人民币的综合授信额度，主要包括贸易融资、保函及远期结售汇等。授信期限为一年。

　　以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资款金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。公司董事会授权总经理贺素成先生代表公司与各银行机构签署上述授信融资项下的有关法律文件。

　　截至２０１１年９月３０日，公司银行借款总额为１８２１．７５万元，占公司总资产的１．８０％，资产负债率为５．５６％，公司财务状况良好。

　　特此公告。

　　华斯农业开发股份有限公司董事会

　　２０１１年１０月１８日