证券时报多媒体数字报

证券代码：００００３２ 证券简称：深桑达Ａ 公告编号：２０１１―０２５

深圳市桑达实业股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市桑达实业股份有限公司第六届董事会第四次会议通知于２０１１年０９月３０日以书面或电子邮件方式发出，会议于２０１１年１０月１７日在无锡召开。会议应参加表决董事８名，实际参加表决董事８名。本次会议的召开符合有关法律法规、规章和公司章程的规定。

会议审议并通过了如下事项：

一、审议通过《关于收购汇通公司６．２５％少数股权的提案》。

公司拟按深圳市桑达汇通电子有限公司２０１０年１２月３１日账面净值收购深圳市桑达消费通信产品维修服务有限公司持有的深圳市桑达汇通电子有限公司６．２５％的股份，此收购完成后，深圳市桑达实业股份有限公司将持有深圳市桑达汇通电子有限公司１００％的股份。

表决结果：８票同意，０票反对，０票弃权

二、审议通过《关于对百利公司的部分拨款转为对其投资的提案》。

为支持下属控股子公司深圳桑达百利电器有限公司的发展，公司拟将已拨付的部分资金３６００万元转为对深圳桑达百利电器有限公司的投资。

表决结果：８票同意，０票反对，０票弃权

三、审议通过《关于无锡桑达房地产开发有限公司购买办公用房的提案》。

为解决办公问题，无锡桑达房地产开发有限公司拟以合适的价格在无锡市锡山区购买办公用房，总预算控制在７５０万元以内。

表决结果：８票同意，０票反对，０票弃权

四、审议通过《关于续聘二〇一一年度会计师事务所的提案》。

公司董事会一致同意继续聘任信永中和会计师事务所有限责任公司作为本公司二〇一一年度财务报告的审计机构，聘任期为一年，审计总费用不超过人民币伍拾叁万元。

表决结果：８票同意，０票反对，０票弃权

五、审议通过《关于聘任内部审计机构负责人的提案》。

公司董事会一致同意聘任罗树德同志担任审计室负责人。

表决结果：８票同意，０票反对，０票弃权

六、审议通过《关于变更公司董事的提案》。

江育良先生因工作变动辞去本公司董事、副董事长的职务；董事会提名张静女士为公司第六届董事会董事候选人，任期至本届董事会任期届满。

张静：女，１９６９年２月出生，研究生学历，高级会计师。历任深圳市龙岗区投资管理有限公司董事、副总经理、总经理，深圳市地铁三号线投资有限公司董事、副总经理，深圳市龙岗区财政局副局长。现任深圳市龙岗区投资管理有限公司党委书记、董事长，深圳市龙岗区城市建设投资有限公司董事长、总经理。

张静女士现与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

公司独立董事认为本次提名符合《公司章程》的有关规定，候选人的任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会表决程序符合法律法规的规定。

表决结果：８票同意，０票反对，０票弃权

七、审议通过《关于召开公司二○一一年第二次临时股东大会的提案》。

公司二○一一年第二次临时股东大会拟定于２０１１年１１月１６日下午１４：３０在深圳市南山区科技园科技路桑达科技大厦１７楼公司会议室举行，关于召开二○一一年第二次临时股东大会的具体内容、要求，请见附件公告（公告编号：２０１１－０２６）。

表决结果：８票同意，０票反对，０票弃权

特此公告。

深圳市桑达实业股份有限公司

董 事 会

二○一一年十月十九日

证券代码：００００３２ 证券简称：深桑达Ａ 公告编号：２０１１―０２６

深圳市桑达实业股份有限公司关于

召开２０１１年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

１、会议时间：２０１１年１１月１６日（星期三）下午１４：３０

２、股权登记日：２０１１年 １１月９日 （星期三）

３、会议召开地点：深圳市南山区科技路１号桑达科技大厦１７楼会议室

４、召集人：公司董事会

５、会议方式：现场投票

６、会议出席对象

（１）截止２０１１年１１月９日（星期三）下午１４：３０交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席（授权委托书详见本通知附件１）。

（２）本公司董事、监事及高级管理人员。

（３）本公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

１、关于续聘二〇一一年度会计师事务所的提案

公司拟继续聘任信永中和会计师事务所有限责任公司作为本公司二〇一一年度财务报告的审计机构，聘任期为一年，审计总费用不超过人民币伍拾叁万元。

２、关于变更公司董事的提案（采用累积投票制）

江育良先生因工作变动辞去本公司董事、副董事长的职务。董事会提名张静女士为公司第六届董事会董事候选人，任期至本届董事会任期届满。

张静：女，１９６９年２月出生，研究生学历，高级会计师。历任深圳市龙岗区投资管理有限公司董事、副总经理、总经理，深圳市地铁三号线投资有限公司董事、副总经理，深圳市龙岗区财政局副局长。现任深圳市龙岗区投资管理有限公司党委书记、董事长，深圳市龙岗区城市建设投资有限公司董事长、总经理。

张静女士现与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　三、会议登记方法

１、登记方式

（１）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡办理登记手续；

委托他人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东授权委托书、授权人身份证复印件及股票账户卡办理登记手续（ 授权委托书格式附后）。

（２）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人代表证明书及股东单位营业执照复印件办理登记手续；

委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具的法人代表证明书、法人股东单位法定代表人依法出具的书面授权委托书及股东单位营业执照复印件办理登记手续。

２、登记时间：出席会议的股东请于２０１１年１１月１５日上午９：００－１２：００，下午１４：００－１７：００或１１月１６日开会前到公司办理登记手续。

３、登记地点：深圳市南山区科技路１号桑达科技大厦１６楼？证券部

４、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、其它事项

１、联系方式

（１）公司地址：深圳市南山区科技路１号桑达科技大厦１６楼

（２）邮政编码：５１８０５７

（３）联系电话：０７５５－８６３１６０７３

（４）传 真：０７５５－８６３１６００６

（５）联 系 人： 赵屹峰　赵奕清

２、会期半天，与会股东或代理人所有费用自理。 　　

特此公告。

深圳市桑达实业股份有限公司董事会

二○一一年十月十九日

附件１：

授权委托书

兹委托　　　　　先生 （女士）代表我单位（个人）出席深圳市桑达实业股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

本人对深圳市桑达实业股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会具体审议事项的委托投票指示如下：

（每项议案的“赞成”、“反对”、“弃权”意见只能选择一项，并在相应的空格内画 “√”。）

委托人姓名（名称）： 受托人姓名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人持股数量： 受托人签字（盖章）：

委托人股东帐户： 有效期限：

委托人签字（盖章）： 委托日期： 　

证券代码：００００３２ 证券简称：深桑达Ａ 公告编号：２０１１―０２７

深圳市桑达实业股份有限公司

第六届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市桑达实业股份有限公司第六届监事会第四次会议通知于２０１１年０９月３０日以书面或电子邮件方式发出，会议于２０１１年１０月１７日在无锡召开，会议应参加表决监事５人，实际参加表决监事４人，监事韦海东委托监事会副主席赵奇出席会议并行使表决权。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并均以５票同意、０票反对、０票弃权表决通过了如下事项：

一、关于收购汇通公司６．２５％少数股权的提案。

二、关于对百利公司的部分拨款转为对其投资的提案。

三、关于无锡桑达房地产开发有限公司购买办公用房的提案。

四、关于续聘二〇一一年度会计师事务所的提案。

特此公告。

深圳市桑达实业股份有限公司

监 事 会

二○一一年十月十九日