证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：本次会议召开期间无新增、否决或修改提案的情况。

　　一、会议召开的情况

　　1、会议召开时间：

　　现场会议召开时间：2011年10月18日（星期二）下午14:50时

　　网络投票时间：通过证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2011年10月18日9:30-11:30和13:00-15:00；通过证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011年10月17日15:00至2011年10月18日15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：广东省广州市天河区天河路586号广州市总统大酒店A座十四楼总裁厅

　　3、表决方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、现场主持人：邵建明董事长

　　6、本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等法律法规的规定。

　　二、会议的出席情况

　　1、股东总体出席情况

　　参加本次股东大会会议表决的股东及股东授权代表共97人，代表有表决权的股份数为348,744,705股，占公司股份总数的70.8559％，其中：

　　（1）出席现场会议的股东及股东授权代表共3人，代表有效表决权的股份数为342,668,833股，占公司股份总数的69.6214％。

　　（2）通过网络投票的股东共94人，代表有效表决权的股份数为6,075,872股，占公司股份总数的1.2345％。

　　经核查，不存在既参加网络投票又参加现场投票的股东。

　　2、公司董事、监事、高级管理人员列席会议，北京市大成（广州）律师事务所陈晓东律师、戎魏魏律师出席会议并出具见证意见。

　　三、提案审议和表决情况

　　与会股东及股东代表以现场记名投票表决方式，逐项审议形成如下决议：

　　（一）审议通过《关于全资子公司北海高岭科技有限公司收购合浦能鑫矿业100%股权的议案》。

　　议案表决情况:同意345,291,406股，占出席会议有表决权股份总数的99.0098%；反对690,686股，占出席会议有表决权股份总数的0.1981%；弃权2,762,613股，占出席会议有表决权股份总数的0.7922%

　　四、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：北京市大成（广州）律师事务所

　　（二）律师姓名：陈晓东、戎魏魏

　　（三）结论性意见：

　　本次股东大会召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的决议合法、有效。

　　五、备查文件

　　（一）经与会董事签字确认的股东大会决议；

　　（二）律师法律意见书。

　　特此公告。

　　广东海印集团股份有限公司董事会

　　二0一一年十月十八日