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证券代码:600540 股票简称:新赛股份 编号:2011-26 新疆赛里木现代农业股份有限公司第四届董事会第13次会议决议公告 2011-10-19 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第13次会议于2010年10月9日以书面和邮件的形式发出会议通知,于2011年10月18日上午10:30时在公司三楼会议室召开。本次会议应到董事9名,实到董事7名。董事长武宪章先生、董事张亚洲先生因出差,缺席本次会议。董事傅正保先生委托董事何伟先生代为出席并行使表决权。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。全体到会董事推举董事何伟先生主持本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事审议并逐项书面表决通过以下决议: 一、审议通过了《关于武宪章先生申请辞去公司第四届董事会董事、董事长及担任的董事会下属专业委员会的委员职务的议案》 同意武宪章先生辞去所担任的公司第四届董事会董事、董事长及担任的董事会下属专业委员会的委员职务。 表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。 二、审议通过了《关于何伟先生申请辞去公司总经理职务的议案》 同意何伟先生辞去公司总经理职务。 表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。 三、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》 选举何伟先生为公司第四届董事会董事长。 公司独立董事就相关事项发表如下独立意见:经提名委员会初步审查,董事长候选人何伟先生具备《上市公司治理准则》以及《公司章程》中规定的担任董事的任职资格,具备相关专业知识和相关决策、监督、协调能力,能够胜任相关职责的要求。本次关于董事长的提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,表决程序合法有效。 表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。 四、审议通过了《关于王国军先生辞去董事会秘书职务的议案》 同意王国军先生辞去公司董事会秘书职务。 根据《上海证券交易所股票上市规则》,董事会秘书辞职后,如不能及时聘请新董事会秘书的,应指定一位董事或高级管理人员代行董事会秘书职责。 因公司新拟聘任的董事会秘书尚未取得董事会秘书任职资格,现指定公司副总经理郭玉星先生代行董事会秘书职责。若公司董事会秘书空缺时间超过三个月,公司法定代表人将代行董事会秘书职责,直至公司聘任新的董事会秘书。 表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。 五、审议通过了《关于张亚洲先生申请辞去公司董事、副总经理职务的议案》 同意张亚洲先生辞去公司董事、副总经理职务。 表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。 特此公告。 新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会 2011年10月19日 附件:1、独立董事关于第四届董事会第13次会议有关议题的独立意见 附件1: 新疆赛里木现代农业股份有限公司独立董事关于 第四届董事会第13次会议有关议题的独立意见 新疆赛里木现代农业股份有限公司全体股东: 我们作为新疆赛里木现代农业股份有限公司独立董事,现就公司第四届董事会第13次会议有关议题,本着客观独立、实事求是、认真负责的原则,发表以下专项说明和独立意见: 经提名委员会初步审查,董事长候选人何伟先生具备《上市公司治理准则》以及《公司章程》中规定的担任董事的任职资格,具备相关专业知识和相关决策、监督、协调能力,能够胜任相关职责的要求。本次关于董事长的提名程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,表决程序合法有效。 独立董事签字:彭成武、杨有陆、刘清军 2011年10月18日 本版导读:
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