证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

　　一、重要内容提示：

　　本次会议上无否决或修改提案情况；

　　本次会议上没有新提案提交表决。

　　二、会议召开情况

　　（一）会议召开时间：2011年10月18日

　　（二）会议召开地点：广东省汕头市澄海区莱美工业区公司本部会议室

　　（三）会议召开方式：现场投票

　　（四）会议召集人：公司董事会

　　（五）会议主持人：董事长林伟章

　　本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

　　三、会议出席情况

　　出席本次股东大会的股东及股东代理人6人，代表股份数100,000,000股，占公司有表决权总股份的74.74%。

　　公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

　　四、提案审议情况

　　本次股东大会以现场记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

　　（一）审议通过了《关于更换公司2011年度审计机构的议案》

　　表决结果：10,000万股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

　　五、律师见证情况

　　（一）律师事务所名称：广东粤威律师事务所

　　（二）鉴证律师：熊海博、庄一炜

　　（三）结论意见：

　　1、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　2、本次股东大会会议召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　3、出席本次股东大会会议人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　4、本次股东大会审议的议案与会议通知相符，符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　5、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　综上，本次股东大会所形成的决议合法、有效。

　　六、备查文件

　　（一）广东群兴玩具股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议

　　（二）广东粤威律师事务所关于本次股东大会的律师法律意见书

　　特此公告

　　广东群兴玩具股份有限公司董事会

　　2011年10月18日