证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议出席情况

　　中粮生物化学（安徽）股份有限公司（以下简称"公司"）于2011年10月13日分别以传真和专人送达的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开公司临时董事会会议的书面通知。2011年10月18日上午召开了公司临时董事会会议。在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次董事会采用通讯方式进行表决。本次董事会会议材料同时提交公司监事及高级管理人员审阅。会议应参加表决董事9人，实际参加表决的董事共9人，参加表决的董事有：夏令和先生、岳国君先生、王浩先生、李北先生、张军华先生、答朝晖女士、乔映宾先生、卓文燕先生和张洪洲先生，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

　　二、议案审议情况

　　以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于本次公司债券分期发行的议案》。

　　公司2011年第二次临时股东大会审议通过了《关于发行公司债券的议案》，批准公司公开发行不超过人民币10亿元(含10亿元)的公司债券；该次股东大会同时审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司债券发行及上市相关事宜的议案》，授权董事会办理一切与本次公司债券发行有关的事宜。

　　根据上述批准及授权，结合公司整体资金安排，公司董事会决定将本金总额不超过10亿元的公司债券分期发行，其中第一期发行的债券本金总额不超过5亿元，剩余部分择机发行。

　　中粮生物化学（安徽）股份有限公司

　　董事会

　　2011年10月18日