证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

１、本次限售股份实际可上市流通数量为５９８，８０２，３９５股，占总股本３６．４１％。

２、本次限售股份上市流通日为２０１１年１０月２４日。

一、非公开发行股票的相关情况

２０１０年８月２３日，公司非公开发行新股获中国证监会《关于核准海马投资集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［２０１０］１１３２号）核准发行。２０１０年９月，公司以每股５．０１元的价格向郑州投资控股有限公司等８名特定投资者发行了５９８，８０２，３９５股人民币普通股（Ａ股）。本次非公开发行股票完成后，公司股份总额由１，０４５，８３４，０３１增至１，６４４，６３６，４２６股。

２０１０年１０月１１日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续。２０１０年１０月２２日，新增股份在深圳证券交易所上市交易。

具体情况详见公司于２０１０年１０月２１日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的相关公告。

二、关于有限售条件的流通股上市流通承诺

根据《上市公司证券发行管理办法》的有关规定，本次发行对象认购的股份自发行结束之日起１２个月内不得转让，锁定期满后将安排在深圳证券交易所上市流通。

八名特定投资者均严格履行了承诺事项。

三、本次有限售条件的流通股情况

１、本次非公开发行限售股份上市流通数量为５９８，８０２，３９５股；

２、本次非公开发行限售股份上市流通日为２０１１年１０月２４日；

３、本次非公开发行限售股份上市流通详细情况如下：

四、本次解除限售后公司的股本结构

五、其他事项

本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人不存在对公司的非经营性资金占用情况，公司也不存在公司对该股东的违规担保情况。

海马汽车集团股份有限公司董事会

　　　 ２０１１年１０月１９日