证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002288 证券简称：超华科技 编号：2011-049

　　广东超华科技股份有限公司关于

　　控股子公司设立香港全资子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　日前公司接到控股子公司广州三祥多层电路有限公司(以下简称"广州三祥"）报告，其新设立香港全资子公司"三祥电路有限公司"已获香港特别行政区公司注册处核准，并领取了香港《公司注册证书》（编号No.1642598）。

　　一、"广州三祥"对外投资概述

　　1、"广州三祥"对外投资基本情况

　　为了能够充分利用港澳地区的有利条件，扩大公司对外出口和引进先进技术及管理经验，减少公司的关联交易，公司以自有资金3万美元在香港投资设立一家全资子公司，经香港特别行政区公司注册处最终核定名称为"三祥电路有限公司"。

　　2、"广州三祥"董事会审议情况

　　2011年6月21日，"广州三祥"公司召开董事会审议通过《关于公司在香港设立全资子公司的议案》。按照公司章程的规定，本次对外投资设立子公司事项无须经过公司股东大会批准。

　　3、审批程序

　　除了经"广州三祥"董事会会议审议通过，本次投资行为还经广东省对外贸易经济合作厅等相关部门的审批。本次投资不构成关联交易。

　　二、香港全资子公司基本情况

　　1、公司名称：三祥电路有限公司

　　2、设立地址：香港德辅道中173号南丰大厦1708室

　　3、公司性质：有限责任公司

　　4、持股比例：100%

　　5、注册资金：30000.00美元

　　6、出资方式：现金

　　7、业务性质：CORP

　　8、经营范围：电子电器产品进出口贸易

　　上述信息，已获香港特别行政区公司注册处的核准登记。

　　三、"广州三祥"对外投资合同的主要内容

　　本次对外投资为"广州三祥"公司全资设立子公司，故无需签订对外投资合同。

　　四、"广州三祥"设立该全资子公司的目的和对其影响

　　1、拓展公司海外业务

　　2、减少关联交易

　　3、引进海外先进技术和管理经验

　　综合上述，"广州三祥"本次设立香港全资子公司，将有利于公司拓展海外业务，有助于全面提高公司的综合实力，减少关联交易。

　　特此公告。

　　广东超华科技股份有限公司董事会

　　2011年10月19日

　　证券代码：002288 证券简称：超华科技 编号：2011-048

　　广东超华科技股份有限公司关于完成

　　全资子公司“梅州富华矿业有限公司”工商注册登记、领取营业执照及其公司

　　章程的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据第三届董事会第六次会议审议通过的《关于投资设立"大埔富华实业有限公司"的议案》(名称、经营范围暂定，最终由工商行政管理部门核准）。详细公告内容已在2011年5月21日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

　　一、设立子公司的基本情况

　　日前，公司最终名称经工商行政管理部门核准为"梅州富华矿业有限公司"，经营范围核准为："一般经营项目：投资采矿业；矿产品销售（不含国家专营专控产品）"，并完成其工商注册登记，制定了公司《章程》，领取了大埔县工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》，具体如下：

　　注册号：441422000009779

　　名 称：梅州富华矿业有限公司

　　住 所：大埔县湖寮镇丽水湾B5栋22、23号店

　　法定代表人：梁灶盛

　　注册资本：人民币500万元

　　实收资本：人民币500万元

　　公司类型：有限责任公司（法人独资）

　　经营范围：一般经营项目：投资采矿业；矿产品销售（不含国家专营专控产品）

　　二、对外投资对公司的影响

　　1、对外投资资金来源：本次注册成立子公司的资本金500万元人民币使用公司自有资金；

　　2、本次成立子公司，符合公司的长远发展规划和利益，能够充分利用梅州地区丰富的资源，促进当地经济开发，适度分散主营业务的风险。

　　三、对外投资风险 子公司成立事项可能存在政策风险、行业竞争、经营与管理风险等。由于该项投资为跨主业的发展，面临探矿权证和采矿权证办理、环保评价、挂牌交易等一系列未知因素，涉及到省、市两地相关部门的审批，存在着较大的不确定性，公司将及时公布项目的进展情况，请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告

　　广东超华科技股份有限公司董事会

　　二○一一年十月十九日