证券时报多媒体数字报

　　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　特别提示：

　　1、广东佳隆食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2011年9月29日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载了《广东佳隆食品股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知》；

　　2、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况；

　　3、本次股东大会以现场方式召开。

　　一、会议召开和出席情况

　　公司2011年第一次临时股东大会于2011年10月19日(星期三)上午9:30以现场表决方式在公司会议室召开。会议由公司董事会召集，公司董事长林平涛先生主持，参加本次股东大会的股东及股东代理人5名，代表有表决权的股份数为117,000,000股，占公司有表决权股份总数的62.50%。公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。

　　二、议案审议和表决情况

　　（一）每项议案的表决方式：现场记名投票表决。

　　（二）本次股东大会以现场记名投票的方式，审议通过了如下议案：

　　1、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。

　　表决结果：同意票117,000,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。反对票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

　　2、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。

　　表决结果：同意票117,000,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。反对票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

　　3、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

　　表决结果：同意票117,000,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。反对票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

　　4、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

　　表决结果：同意票117,000,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。反对票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

　　5、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。

　　表决结果：同意票117,000,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。反对票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

　　6、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。

　　表决结果：同意票117,000,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。反对票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

　　7、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。

　　表决结果：同意票117,000,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。反对票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

　　8、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》。

　　表决结果：同意票117,000,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。反对票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

　　9、审议通过《关于<对外担保管理制度>的议案》。

　　表决结果：同意票117,000,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。反对票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

　　10、审议通过《关于<对外投资管理制度>的议案》。

　　表决结果：同意票117,000,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。反对票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

　　11、审议通过《关于<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》。

　　表决结果：同意票117,000,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。反对票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

　　12、审议通过《关于<风险投资管理制度>的议案》。

　　表决结果：同意票117,000,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。反对票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

　　13、审议通过《关于变更公司2011年审计机构的议案》。

　　表决结果：同意票117,000,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。反对票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

　　四、律师出具的法律意见

　　广东信达律师事务所张炯律师、张森林律师出席了本次股东大会，并出具法律意见如下：贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，亦符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《广东佳隆食品股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议》合法、有效。

　　五、备查文件目录

　　1、《广东佳隆食品股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议》。

　　2、《广东信达律师事务所关于广东佳隆食品股份有限公司2011年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告

　　广东佳隆食品股份有限公司

　　二○一一年十月十九日