证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２１６８ 股票简称：深圳惠程 编号： ２０１１－０４８

　　深圳市惠程电气股份有限公司

　　关于变更会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司于近日收到立信会计师事务所（特殊普通合伙）的通知，获悉公司原聘任的立信大华会计师事务所有限公司与立信会计师事务所管理公司管理的立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行部分人员的交换，负责我公司审计的合伙人和专业人士从 ２０１１年 ７ 月 １ 日起加入立信会计师事务所（特殊普通合伙）。

　　鉴于与公司２０１１年度审计工作相关的合伙人和专业人士已转入立信会计师事务所（特殊普通合伙），并将以立信会计师事务所（特殊普通合伙）的名义继续为本公司提供审计服务，故公司董事会审计委员提议聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 ２０１１ 年度审计机构，负责本公司 ２０１１ 年度财务报告审计（含子公司）、年度募集资金使用专项审计和关联方资金占用专项审计等业务，并支付其年审报酬 ６５ 万元人民币。

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）以前为立信会计师事务所有限公司，由著名注册会计师潘序伦博士于 １９２７ 年创办， １９８６ 年恢复重建。从 ２００１ 年开始，提供上市公司的服务一直排名第一，是国内第五大会计师事务所（含“四大”）。立信在国内１５个主要的城市设立了办公室，有 ２８００ 多名专业人士和 ８００ 多名注册会计师，服务的范围是审计、税务、风险管理、咨询、估值、内部审计等。立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有中国证监会许可的证券期货业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司未来财务审计工作的要求。

　　本次会计师事务所变更属于更换会计师事务所事项。经公司 ２０１１ 年 １０ 月 １９ 日召开的第三届董事会第二十九次会议审议，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１１年度审计机构并支付其报酬 ６５ 万元人民币。

　　公司独立董事就此事项已发表《独立董事对公司改聘会计师事务所并确定支付报酬额度的议案的独立意见》，同意公司聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１１年度审计机构，具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　特此公告。

　　深圳市惠程电气股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一一年十月十九日

　　证券代码：００２１６８ 股票简称：深圳惠程 编号： ２０１１－０４７

　　深圳市惠程电气股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议于２０１１ 年 １０ 月 １９ 日以现场及通讯相结合的方式召开（通知于 ２０１１ 年 １０ 月 １３ 日以电子邮件和专人送达等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员）。应参加会议董事 ７ 人，亲自参加会议董事 ６ 人，公司董事任金生先生因出差在外，未能出席现场会议，委托董事何平女士代为表决。符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　本次董事会议以现场表决方式通过以下议案：

　　一、审议通过《公司２０１１年第三季度报告》

　　《公司２０１１年第三季度报告全文及正文》详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。

　　二、审议通过《关于改聘会计师事务所并确定支付报酬额度的议案》

　　２０１１年３月，经２０１０年度股东大会审议批准，公司续聘立信大华会计师事务所有限公司（以下简称“立信大华”）为本公司２０１１年度审计机构并支付其经常性的审计费用人民币５５万元。该所近日与立信会计师事务所管理公司所管理的立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行部分人员交换，立信大华会计师事务所有限公司更名为大华会计师事务所（特殊普通合伙），负责我公司审计的合伙人和专业人士从２０１１年７月１日起加入了立信会计师事务所（特殊普通合伙）”。

　　鉴于上述情况，为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，拟将公司２０１１年审计机构由立信大华会计师事务所有限公司变更为立信会计师事务所（特殊普通合伙），由其负责本公司２０１１年度财务报告审计（含子公司）、年度募集资金使用专项审计和关联方资金占用专项审计等业务并支付其审计费用人民币 ６５ 万元。

　　本议案需提交股东大会审议，公司董事会将按照有关程序另行召集召开股东大会。

　　备查文件

　　公司第三届董事会第二十九次会议决议；

　　独立董事对公司改聘会计师事务所并确定支付报酬额度的议案的独立意见。

　　特此公告。

　　深圳市惠程电气股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一一年十月十九日