证券时报多媒体数字报

证券代码：００２１１４ 证券简称：罗平锌电 公告编号：２０１１－２７

云南罗平锌电股份有限公司

第四届董事会

第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议于２０１１年１０月１４日前以传真、电子邮件等方式发出通知，并通过电话确认。会议于２０１１年１０月１８日上午９：００在公司五楼会议室召开。应出席会议董事为９名，董事孙浩然先生、陈柱生先生和独立董事纳鹏杰先生、杨海峰先生因公出差在外，董事孙浩然先生和陈柱生先生分别授权委托董事长许克昌先生和副董事长李良通先生代为表决，独立董事纳鹏杰先生、杨海峰先生则授权委托独立董事尹晓冰先生代为表决，实际出席本次会议的董事为５人（包括一名独立董事），公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长许克昌先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议如下议案：

一、关于《公司２０１１年第三季度报告》的议案

《公司２０１１年第三季度正文》将刊登２０１１年１０月２０日的《证券时报》和《中国证券报》；同时《公司２０１１年第三季度全文》和《公司２０１１年第三季度正文》将刊登在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

经书面记名表决，该议案以９票赞成，０票反对，０票弃权获得通过。

二、关于《公司计提资产减值准备》的议案

具体内容详见２０１１年１０月２０日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上公告编号“２０１１－３０”的《公司关于计提资产减值准备的公告》。

经书面记名表决，该议案以９票赞成，０票反对，０票弃权获得通过。

特此公告

云南罗平锌电股份有限公司董事会

２０１１年１０月２０日

证券代码：００２１１４ 证券简称：罗平锌电 公告编号：２０１１－２８

云南罗平锌电股份有限公司

第四届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司“）第四届监事会２０１１年第九次会议于２０１１年１０月１４日前以传真、电子邮件的方式发出通知，并经电话确认。会议于２０１１年１０月１８日上午１０：３０在公司办公大楼五楼会议室召开。应出席会议的监事５人，监事张芙蓉女士因公出差在外，特授权委托监事李永毅先生代为表决，实际出席会议的监事４人。会议由监事会主席李进先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，审议如下议案：

一、关于《公司２０１１年第三季度报告》的议案

与会监事认真阅读了董事会编制的《公司２０１１年第三季度报告》，并围绕报告中的相关内容进行了审核和分析。经全体监事认真审核，监事会认为：董事会编制的《公司２０１１年第三季度报告》真实地反映了公司的生产经营情况；报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经书面记名表决，该议案以５票同意，０票反对，０票弃权获得通过。

二、关于《公司计提资产减值准备》的议案

公司本期计提资产减值准备（仅指存货跌价准备）符合《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定，公允地反映了公司的资产价值和经营成果。董事会就该议案的决策程序合法。＠经书面记名表决，该议案以５票同意，０票反对，０票弃权获得通过。

特此公告

云南罗平锌电股份有限公司

监　事　会

２０１１年１０月２０日

证券代码：００２１１４ 证券简称：罗平锌电 公告编号：２０１１－３０

云南罗平锌电股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）２０１１年１０月１８日召开的第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第九次会议审议通过《关于＜公司计提资产减值准备＞的议案》。现根据《中小企业板信息披露业务备忘录第１０号：计提资产减值准备》的规定，将具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

为真实反映公司截止２０１１年９月３０日的财务状况、资产价值及经营情况，基于谨慎性原则，根据中国证监会《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》（证监公司字［１９９９］１３８号）及《企业会计准则》的规定，经过对公司存货情况进行仔细核查和认真分析，对２０１１年９月３０日合并会计报表范围内存货资产计提减值准备１０８，０１９，１９７．３２元（２０１１年三季度７－９月存货共计提跌价准备９１，４６４，１２５．６３元）。该存货跌价准备的计提使得公司２０１１年１－９月归属于上市公司所有者净利润减少９１，８１６，３１７．７２元，导致报告期末所有者权益减少９１，８１６，３１７．７２元。

二、本次计提资产减值准备的方法、原因和具体情况

存货跌价准备的计提方法：报告期末，公司在对存货盘存的基础上，对存货时效或销售价格低于成本等原因，预计成本不能收回的部分，提取存货跌价准备。提取时按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额来确定。具体详细情况如下表所示：

注：①锌锭可变现净值的确定依据为９月３０日上海有色金属交易网和广东南储仓库管理有限公司均价的算术平均数（上海１４８５０元／吨，广东１４７００元／吨）；

②超细锌粉可变现净值的确定依据为公司９月３０日实际销售价格即１８，９０９．００元／吨（含税）；

③在产品锌片及原材料中的焙砂矿和锌精矿，以加工成锌锭的估计销售价减去至完工时估计将要发生的成本、销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。

三、审计委员会关于公司计提资产减值准备的说明

审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备（仅指存货跌价准备）遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允的反映了截止２０１１年９月３０日公司财务状况、资产价值及经营成果。

四、监事会关于计提资产减值准备的说明

公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备（仅指存货跌价准备）符合《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定，公允地反映公司的资产价值和经营成果。董事会就该议案的决策程序合法。我们同意本次《关于公司计提资产减值准备的议案》。

特此公告

云南罗平锌股份有限公司董事会

２０１１年１０月２０日