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证券代码:000526 证券简称:旭飞投资 公告编号:2011-045 厦门旭飞投资股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议公告 2011-10-20 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门旭飞投资股份有限公司第七届董事会第十二次会议通知以电话及电子邮件等相结合方式于2011年10月17日发出,会议于2011年10月19日在上海市吴中路686弄3号楼D栋9楼以通讯表决方式召开,应参加表决董事7名,实际参加表决董事7名,会议由董事长张浩先生主持。本次会议的的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议经审议一致通过《关于公司更名并相应修改公司章程的议案》,即公司名称变更为"厦门银润投资股份有限公司",股票简称变更为"银润投资",公司章程中凡提及公司名称及公司股票简称之处均按上述变更后名称及简称修改; 表决结果:同意:7票,反对:0票,弃权:0票。 上述决议将提交股东大会批准,股东大会召开时间另行通知。 三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议; 特此公告。
厦门旭飞投资股份有限公司 董 事 会 二O一一年十月十九日 本版导读:
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