证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　宁波圣莱达电器股份有限公司第一届董事会第二十二次会议于２０１１年１０月１９日在公司３０５会议室召开。会议通知已于２０１１年１０月１５日向全体董事发出。会议应出席董事９人，实际出席董事９人，公司监事、高管人员列席了本次会议。会议由董事长杨宁恩先生主持，本次会议以现场与通讯相结合的方式召开，召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

　　１、审议通过了《关于变更公司募集资金银行存放专户的议案》；

　　表决结果：同意票８票，反对票１票，弃权票０ 票。

　　其中，杨志红董事表示反对，她认为公司拿募投资金理财是公司的责任，不应牵涉到银行，且募集资金转银行公司会损失利息。

　　２、审议通过了《关于２０１１年第三季度报告全文及正文的议案》；

　　表决结果：同意票９票，反对票０ 票，弃权票０ 票。

　　备查文件：

　　１、《募集资金专户存储三方监管协议》

　　２、《宁波圣莱达电器股份有限公司２０１１年第三季度季度报告全文》

　　３、《宁波圣莱达电器股份有限公司２０１１年第三季度季度报告正文》

　　特此公告。

　　宁波圣莱达电器股份有限公司董事会

　　２０１１年１０月１９日