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证券代码:002377 证券简称:国创高新 公告编号:2011-037 湖北国创高新材料股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告 2011-10-20 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 湖北国创高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十五次会议于2011年10月19日以现场和通讯表决相结合的方式召开。召开本次会议的通知及会议资料于2011年10月12日以电话、传真及电子邮件等方式送达各位董事。应参加表决的董事9名,实际参加表决的董事9名,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议,作出如下决议: 1、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《公司2011年第三季度报告》。 公司三季报正文刊登在2011年10月19日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上,全文刊登巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。 特此公告。 湖北国创高新材料股份有限公司董事会 二○一一年十月十九日 本版导读:
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