证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　陕西省天然气股份有限公司第二届董事会第十四次会议于２０１１年１０月１８日在西安凤城大酒店召开。召开本次会议的通知已于２０１１年１０月１３日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事。本次会议由董事长袁小宁先生主持，会议应到董事１２名，实到董事１０名，董事种保仓先生因公务不能出席，委托董事王宗发先生代为表决；独立董事徐德龙先生因公务不能出席，委托独立董事田高良先生代为表决。公司监事、董事会秘书、财务总监等相关高级管理人员、北京市奋迅律师事务所律师代表列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究，会议形成如下决议：

　　一、会议以１２票同意、０票弃权、０票反对的结果，审议通过了《关于审议＜公司２０１１年第三季度季度报告＞的议案》；

　　公司根据证监会及深交所的要求，编制了２０１１年第三季度季度报告。经审核，会议认为该报告客观反映了公司相关披露信息，格式符合要求。

　　陕西省天然气股份有限公司２０１１年第三季度季度报告全文及正文摘要详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及刊登在２０１１年１０月２０日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

　　同意该项议案。

　　二、会议以１２票同意、０票弃权、０票反对的结果，审议通过了《关于成功发行公司债专项奖励的议案》；

　　此次发行公司债券是公司自２００８年上市以来首次在资本市场成功进行再融资，对于缓解公司资金压力和巩固上市公司地位具有十分重要的意义。公司各级领导对此项工作高度重视，全体员工积极配合，最终仅用了半年时间实现了债券的顺利上市。根据西安市经开区管委会关于对上市公司再融资予以奖励的政策，该专项奖金（８５０万元整）由西安市经开区财政支付。现申请将该项奖励在公司全员内予以发放。

　　同意该项议案，具体分配方案由公司经营班子研究制定，董事长审批后发放。

　　特此公告。

　　陕西省天然气股份有限公司董事会

　　二〇一一年十月十八日