证券时报多媒体数字报

　　证券代码００２１９８ 证券简称 嘉应制药 公告编号２０１１－０３１

　　广东嘉应制药股份有限公司

　　第三届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议通知已于２０１１年１０月７日以专人送达、电子邮件及传真方式送达公司全体董事、监事及高级管理人员。２０１１年１０月１９日，会议如期于广东梅州公司会议室举行，会议应到人数９名，实到９ 名，监事及高级管理人员列席参加。会议的召开、召集符合法律、法规及公司章程的规定。会议由董事长陈泳洪主持，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：

　　１、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，通过了《２０１１年第三季度报告》；

　　《２０１１年第三季度报告》见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　２、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，通过了《关于选举第三届董事会审计委员会成员的议案》；

　　同意第三届董事会继续设立审计委员会，任期与第三届董事会一致。选举独立董事周兰女士、独立董事陈耿豪先生和董事黄利兵先生为委员会成员，选举独立董事周兰女士为公司第三届董事会审计委员会召集人。

　　３、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，通过了《关于选举第三届董事会提名委员会成员的议案》；

　　同意第三届董事会继续设立提名委员会，任期与第三届董事会一致。选举独立董事陈耿豪先生、独立董事陈慈瑛女士和董事黄雅敏先生为委员会成员，选举独立董事陈耿豪先生为公司第三届董事会提名委员会召集人。

　　４、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，通过了《关于选举第三届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》；

　　同意第三届董事会继续设立薪酬与考核委员会，任期与第三届董事会一致。选举独立董事周兰女士、独立董事陈耿豪先生和董事周书英女士为委员会成员，选举独立董事周兰女士为第三届董事会薪酬与考核委员会召集人。

　　５、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，通过了《关于选举第三届董事会战略委员会成员的议案》；

　　同意第三届董事会继续设立战略委员会，任期与第三届董事会一致。选举独立董事陈耿豪先生、独立董事陈慈瑛女士和董事陈泳洪先生为委员会成员，选举董事陈泳洪先生为第三届董事会战略委员会召集人。

　　６、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，通过了《关于选举陈泳洪先生为第三届董事会董事长的议案》，同意选举陈泳洪先生为公司第三届董事会董事长，任期与第三届董事会任期一致。

　　７、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，通过了《关于聘任黄利兵先生为公司总经理的议案》，同意继续聘任黄利兵先生为公司总经理，任期与第三届董事会任期一致；

　　８、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，通过了《关于聘任周书英女士为公司财务总监的议案》，同意继续聘任周书英女士为公司财务总监，任期与第三届董事会任期一致；

　　９、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，通过了《关于聘任黄康民先生为公司董事会秘书的议案》，同意继续聘任黄康民先生为公司董事会秘书，任期与第三届董事会任期一致。

　　独立董事就议案６、７、８、９，进行了审议并形成如下意见：上述人员符合有关法律、法规、规范性文件以及本公司章程规定的任职资格。本次选举董事长，聘任总经理、财务总监、董事会秘书的程序合法有效，同意对上述人员的选举和聘任。

　　黄利兵先生、周书英女士和黄康民先生的简历见附件，上述其他人员的简历详见《第二届董事会第十九次会议决议公告》。该公告已于２０１１年８月１８日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露。

　　备查文件

　　１、《广东嘉应制药股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；

　　２、《广东嘉应制药股份有限公司独立董事关于选举董事长和聘任总经理等高管人员的独立意见》。

　　特此公告。

　　广东嘉应制药股份有限公司董事会

　　二零一一年十月十九日

　　附件：

　　个人简历

　　黄利兵先生：男，４７岁，大专学历，曾从事建筑施工和贸易等业务，２００５年至今担任本公司董事、总经理职务。黄利兵先生持有本公司３５３，６２５股股票，与公司第三届董事会的董事、第三届监事会监事及持有公司５％以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

　　周书英女士：女，５４岁，高中学历，助理会计师，曾在梅州市土畜产进出口公司负责财会工作，２００５年至今担任本公司董事、财务总监职务。周书英女士未持有本公司股票，与公司第三届董事会的董事、第三届监事会监事及持有公司５％以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

　　黄康民先生：董事会秘书，４７岁，本科学历，曾在广东省普宁市大南山镇、流沙镇工作，２００５年２月至今在本公司工作，担任董事会秘书兼总经理办公室主任职务。２００７年９月获得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。黄康民先生未持有公司股票，与公司第三届董事会的董事、第三届监事会监事及持有公司５％以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

　　证券代码００２１９８ 证券简称 嘉应制药 公告编号２０１１－０３２

　　广东嘉应制药股份有限公司

　　第三届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及全体监事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议通知已于２０１１年１０月７日以专人送达、电子邮件及传真方式送达公司全体监事成员。２０１１年１０月１９日，会议如期于广东梅州公司会议室举行，会议应到人数３名，实到３名。会议的召开、召集符合法律、法规及公司章程的规定。会议由监事罗炳河先生主持，会议以投票表决方式通过了以下议案：

　　１、会议以３票同意，０票反对，０票弃权，通过了《关于选举罗炳河先生为公司第三届监事会主席的议案》，同意选举罗炳河先生为公司第三届监事会主席；

　　罗炳河先生的简历详见详见《第二届监事会第十四次会议决议公告》。该公告已于２０１１年８月１８日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露。

　　２、会议以３票同意，０票反对，０票弃权，通过了《关于公司＜２０１１年第三季度报告＞的议案》。

　　监事会认为，公司董事会编制和审核公司《２０１１年第三季度报告》的程序符合法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　备查文件：

　　１、《广东嘉应制药股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

　　特此公告。

　　广东嘉应制药股份有限公司监事会

　　二零一一年十月十九日