证券时报多媒体数字报

　　证券代码：000639 证券简称：西王食品 编号：2011-036

　　西王食品股份有限公司

　　关于王勇先生辞去董事长职务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司董事会于2011年10月7日收到公司董事长王勇先生的书面辞职报告，王勇先生因工作需要申请辞去公司董事长职务。辞职后王勇先生继续在公司工作，任董事。

　　根据《公司法》、《公司章程》有关规定，王勇先生的辞职未造成董事会成员变动，其辞职不会影响公司董事会正常运作，辞职报告自送达董事会时生效。在新任董事长选举产生前，根据《公司章程》的规定，将由公司副董事长王棣先生代履行董事长职务。

　　特此公告！

　　西王食品股份有限公司董事会

　　2011年10月19日

　　股票简称:西王食品 股票代码:000639 编号:2011-037号

　　西王食品股份有限公司

　　第十届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　西王食品股份有限公司第十届董事会第三次会议于2011年10月19日上午十时在山东省滨州市邹平县西王工业园办公楼806会议室召开，会议应到董事9人，实际出席会议董事9人（其中出席现场会议董事7人，收到通讯表决票2人），列席会议监事3人。会议由副董事长王棣先生主持。本次会议的召开程序符合《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事认真审议，通过了如下事项：

　　一、审议通过了公司2011年第三季度报告全文及正文

　　该议案以同意票9票，反对0票，弃权0票审议通过。

　　公司《2011年第三季度报告全文及正文》请见2011年10月20日刊登在《证券时报》上的公告；《2011年第三季度报告全文及正文》全文及摘要刊登于巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查询、阅读。

　　二、审议通过了关于选举王棣先生为公司第十届董事会董事长及变更公司法定代表人的议案

　　鉴于公司董事长王勇先生因工作需要辞去公司董事长一职，经出席会议董事一致讨论，选举王棣先生为公司第十届董事会董事长。根据《公司章程》的规定，公司董事长即为公司法定代表人。公司法定代表人变更为王棣先生。

　　该议案以同意票9票，反对0票，弃权0票审议通过。

　　三、审议通过了关于选举王勇先生为公司第十届董事会副董事长的议案

　　根据《公司章程》规定，公司设副董事长一名，经出席会议董事一致讨论，选举王勇先生为公司第十届董事会副董事长。

　　该议案以同意票9票，反对0票，弃权0票审议通过。

　　特此公告。

　　西王食品股份有限公司董事会

　　2011年10月19日

　　附件：

　　1、董事长简历：

　　王棣，男，中国共产党党员，1983年9月出生，毕业于中国人民解放军电子工程学院，2005年就职于西王集团有限公司，先后在海盛国际有限公司、山东西王特钢有限公司、山东西王进出口有限公司、西王香港粮油有限公司、西王糖业(香港)有限公司就职，期间曾赴纽约大学进修金融专业，并派往香港负责集团国际贸易和对外销售工作。现任西王食品股份有限公司董事长,主管集团品牌建设和北京营运中心工作。

　　王棣先生与控股股东存在关联关系，个人未直接持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　2、 副董事长简历：

　　王勇，男，中国共产党党员，1950年出生，高级经济师，无国外居留权。王勇先生自1986年开始在山东省邹平县西王村担任党支部书记，先后带领群众创办西王福利油棉厂、邹平县西王实业总公司、西王集团等实业并负责其经营管理，王勇先生一直担任西王集团有限公司董事长、西王糖业控股有限公司董事长。

　　王勇先生为公司实际控制人，个人未直接持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　股票简称:西王食品 股票代码:000639 编号:2011-038号

　　西王食品股份有限公司

　　第十届监事会第三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　西王食品股份有限公司第十届监事会第三次会议于2011年10月19日下午十四时在山东省滨州市邹平县西王工业园办公楼806会议室召开，会议应到监事3人，实际出席会议董事3人。会议由监事会主席韩忠先生主持。本次会议的召开程序符合《公司章程》的有关规定。

　　经与会监事讨论，对以下议案进行了表决：

　　一、 审议公司第三季度报告

　　与会监事认真审阅了公司2011年第三季度报告，一致认为该报告均是严格按照中国证监会、深圳证券交易所第三季度报告格式要求进行编制的，并真实、准确地反映了公司今年三季度的经营业绩、财务状况和公司运作情况。

　　其表决结果为：同意票3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　西王食品股份有限公司监事会

　　2011年10月19日

　　证券代码：000639 证券简称：西王食品 编号：2011-039

　　西王食品股份有限公司

　　关于董事长任职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司于2011年10月19日召开第十届董事会第三次会议，经与会董事审议，决定选举公司董事王棣先生为公司第十届董事会董事长。

　　特此公告。

　　西王食品股份有限公司董事会

　　2011年10月19日

　　附件：

　　董事长简历：

　　王棣，男，中国共产党党员，1983年9月出生，毕业于中国人民解放军电子工程学院，2005年就职于西王集团有限公司，先后在海盛国际有限公司、山东西王特钢有限公司、山东西王进出口有限公司、西王香港粮油有限公司、西王糖业(香港)有限公司就职，期间曾赴纽约大学进修金融专业，并派往香港负责集团国际贸易和对外销售工作。现任西王食品股份有限公司董事长,主管集团品牌建设和北京营运中心工作。

　　王棣先生与控股股东存在关联关系，个人未直接持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。