证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　福建冠福现代家用股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于２０１１年１０月１８日上午９：００在福建省德化县土坂村冠福工业园本公司董事会议室以现场会议方式召开。本次会议由公司董事长林文昌先生召集和主持，会议通知已于２０１１年１０月１０日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应到董事九人，实到董事九人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经与会董事认真研究和审议，本次会议以举手表决方式逐项表决通过了以下决议：

　　一、以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于２０１１年第三季度报告的议案》。

　　《２０１１年第三季度报告》详细内容见公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

　　二、以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于向招商银行股份有限公司泉州鲤城支行申请不超过３０００万元人民币授信额度的议案》。

　　由于招商银行股份有限公司泉州鲤城支行（以下简称“泉州招商银行”）授予公司的３０００万元人民币综合授信额度已经到期，为了满足公司业务发展对资金的需求，公司董事会同意公司再次向泉州招商银行申请不超过３０００万元人民币综合授信额度（以泉州招商银行同意的为准），用于办理银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现等业务，具体授信业务品种及金额以本公司与泉州招商银行所签订的相关业务合同为准，授信期限为一年（以泉州招商银行同意的为准）。上述授信额度将由本公司的子公司泉州冠杰陶瓷有限公司或本公司的大股东林福椿、林文昌、林文洪、林文智提供担保。

　　公司董事会同意授权公司法定代表人林文智先生全权代表本公司与泉州招商银行洽谈、签署与本次申请授信额度相关的法律文件以及该授信额度项下的具体业务合同、凭证等一切法律文件并办理其他相关具体事宜，上述受托人签署的各项合同等文书均代表公司董事会及公司意愿，对公司均有法律约束力；授权期限为一年。

　　特此公告！

　　福建冠福现代家用股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一一年十月二十日