证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会召开情况

　　１． 中钢集团吉林炭素股份有限公司第六届董事会第三次会议通知于２０１１年１０月９日以电话、电子邮件方式送达。

　　２．本次董事会于２０１１年１０月１９日在公司会议室召开。

　　３．本次会议应到董事９名，实到董事９名。

　　４． 公司董事长杨光先生主持了会议。部分监事、高级管理人员列席了会议。

　　５．本次会议符合《公司法》和有关法规的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　１．审议并通过了公司２０１１年三季度报告正文及全文。

　　该议案９票同意，０票反对，０票弃权。

　　２．审议关于向工商银行吉林市哈达支行申请以承兑汇票质押贷款２，８８０万元，用于补充公司流动资金的议案；

　　该议案９票同意，０票反对，０票弃权。

　　上述议案按照《股票上市规则》的要求，不需要提交股东大会审议。

　　三、被查文件

　　１．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　２．深交所要求的其他文件。

　　中钢集团吉林炭素股份有限公司董事会

　　２０１１年１０月１９日