证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

秦皇岛渤海物流控股股份有限公司（简称公司或本公司）的本次会议书面通知于２０１１年１０月１２日，以本人签收或传真（邮件）方式发出。２０１１年１０月１８日上午，公司董事会以通讯方式召开临时会议，举行公司第五届董事会２０１１年第六次会议。会议应到董事９人，实到董事９人，会议文件送公司监事和高级管理人员。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。与会董事经充分发表意见，以９人同意、无反对和弃权的表决结果，审议通过了《公司２０１１年第三季度报告全文》，并形成《公司关于在本次季报中对上年同期披露的财务报表数据进行追溯调整的说明》，内容如下：

为了与在香港联交所上市的间接控股股东茂业国际控股有限公司的相关会计政策、会计估计保持一致，本公司第五届董事会２０１１年第一次会议于２０１１年２月２６日，审议通过了《公司关于调整会计核算科目、变更库存商品发出计价方法的议案》，有关详情以公告方式刊登在２０１１年３月１日的《中国证券报》、《证券时报》上。该事项属于公司会计政策变更，自２０１１年１月１日起生效。依据会计准则，公司在２０１１年第三季度报告中对涉及上年同期、期末的财务报表数据进行追溯调整，具体情况见下列报表项目：

一、资产负债表调整情况

表一 金额单位：元

表二 金额单位：元

二、利润表调整情况

表三 金额单位：元

表四 金额单位：元

表五 金额单位：元

表六 金额单位：元

自年初会计政策变更后，公司２０１１年期初的归属于母公司所有者权益合计增加１５２，２２４．７７元，占期初所有者权益的比例为０．０２％；本次调整使得２０１０年１－９月归属于母公司所有者的净利润减少１３５，１０８．５０元，占２０１０年度净利润的比例为０．４４％，其中２０１０年７－９月归属于母公司所有者的净利润增加２６，２８８．４９元，占２０１０年度净利润的０．０９％。

特此公告。

秦皇岛渤海物流控股股份有限公司董事会

２０１１年１０月２０日