证券时报网络版郑重声明经证券时报社授权,证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827) 。 |
股票代码:600666 股票简称:西南药业 编号:临2011-016 西南药业股份有限公司第七届董事会第三次会议决议公告 2011-10-20 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。 西南药业股份有限公司(以下简称:"公司"或"本公司")第七届董事会第三次会议通知于2011年10月12日发出,会议于2011年10月19日在公司办公楼会议室召开。应到董事15人,实到15人。公司全体监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,合法有效。会议审议并一致通过以下决议: 一、审议并一致通过了公司2011年第三季度报告的议案; 表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。 二、审议并一致通过关于修改《公司章程》的议案; 将《公司章程》原第一百一十条修改为:第一百一十条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限,建立严格的审查和决策程序;重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。董事会有权接受股东大会授权5,000万元以内或公司最近一期经审计总资产5%的长期投资。 该议案尚需公司下次股东大会审议后通过。 表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。 三、审议并一致通过关于公司《董事会秘书管理办法》的议案; 表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。 特此公告。 西南药业股份有限公司 董 事 会 二O一一年十月十九日 本版导读:
|