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证券代码:600540 股票简称:新赛股份 编号:2011-27TitlePh

新疆赛里木现代农业股份有限公司第四届董事会第14次会议决议公告

2011-10-20 来源:证券时报网 作者:

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第14次会议于2011年10月11日以书面和邮件的形式发出会议通知,于2011年10月19日上午10:30时在公司三楼会议室召开。本次会议应到董事7名,实到董事7名。董事傅正保先生委托董事何伟先生代为出席并行使表决权。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。

  董事长何伟先生主持本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事审议并逐项书面表决通过以下决议:

  一、审议通过了《关于王国军先生申请辞去公司副总经理职务的议案》

  同意王国军先生辞去公司副总经理职务。

  表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

  特此公告。

  新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

  2011年10月20日

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