证券时报多媒体数字报

2011年10月20日 按日期查找: < 上一期 下一期 >

证券时报网络版郑重声明

经证券时报社授权,证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827) 。

江苏通鼎光电股份有限公司公告(系列)

2011-10-20 来源:证券时报网 作者:

  证券代码:002491 证券简称:通鼎光电 公告编号:2011-048

  江苏通鼎光电股份有限公司

  第二届董事会第六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏通鼎光电股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第六次会议于2011年10月19日下午2时在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2011年10月9日以电话和邮件相结合的方式发出。会议应到董事9名,实到董事9名。会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

  会议由董事长沈小平先生主持,出席会议的董事以记名投票表决方式通过了如下决议:

  一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2011年第三季度季度报告》。

  详见刊登于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”(http://www.cninfo.com.cn/)上的《2011年第三季度季度报告全文》以及刊登于《证券时报》、“巨潮资讯网”上的《2011年第三季度季度报告正文》。

  二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》。

  同意公司将超募资金专户中的4,068.97万元超募资金全部用于永久性补充流动资金。

  详见刊登于《证券时报》和公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”(http://www.cninfo.com.cn/)上的《关于使用超募资金永久性补充流动资金的公告》。

  特此公告。

  江苏通鼎光电股份有限公司

  董事会

  二O一一年十月二十日

    

    

  证券代码:002491 证券简称:通鼎光电 公告编号:2011-049

  江苏通鼎光电股份有限公司

  第二届监事会第四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏通鼎光电股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第四次会议于2011年10月19日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2011年10月9日以电话和邮件相结合的方式发出。会议应到监事3名,实到监事3名。会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

  会议由监事会主席沈彩玲女士召集和主持。会议以投票表决的方式,通过了如下决议:

  一、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2011年第三季度季度报告》。

  监事会认为:董事会编制江苏通鼎光电股份有限公司2011年第三季度季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,未发现有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  二、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》。

  公司使用超募资金4,068.97万元用于永久性补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率,更好地保证公司业务的稳定发展,符合维护公司发展利益的需要和股东利益最大化。公司用本次超募资金永久性补充流动资金符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等有关规定的要求,没有与募集资金项目的实施计划相抵触,不影响募集资金项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资,并已承诺使用超募资金永久性补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。

  同意公司将超募资金专户中的4,068.97万元超募资金全部用于永久性补充流动资金。

  特此公告。

  江苏通鼎光电股份有限公司

  监事会

  二O一一年十月二十日

    

    

  证券代码:002491 证券简称:通鼎光电 公告编号:2011-051

  江苏通鼎光电股份有限公司

  关于使用超募资金永久性补充

  流动资金的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1287号”文核准,本公司已于2010年10月11日首次公开发行人民币普通股6,700万股,发行价格为每股14.5元,募集资金总额为人民币97,150.00万元。本次发行费用总额7,757.00万元,扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币89,393.00万元。以上募集资金到位情况已由江苏天衡会计师事务所有限公司审验确认,并由其出具了“天衡验字(2010)093号”《验资报告》。上述募集资金净额中36,819.91万元用于“年产光纤700万芯公里项目”,其余52,573.09万元为超募资金。

  2010年11月28日,经公司第一届董事会第十五次会议审议通过,使用18,961万元超募资金偿还银行贷款,使用6,755万元超募资金投资年产300万芯公里通信用单模光纤项目;2011年2月28日,经公司第一届董事会第十六次会议审议通过,使用15,000万元超募资金永久性补充流动资金;2011年6月24日,经公司第二届董事会第二次会议审议通过,使用7,910万元超募资金投资年产600万芯公里通信光缆项目。现公司银行超募资金专户中超募资金余额为4,068.97万元。

  本着股东利益最大化的原则,为提高募集资金的使用效率,在保证募集资金项目建设所需资金的前提下,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司财务状况及生产经营需求,公司计划将超募资金专户中的4,068.97万元超募资金全部用于永久性补充流动资金。

  一、补充流动资金的必要性

  为保障公司各项业务的顺利开展,公司需要准备部分流动资金支付营业成本中的各项支出。随着公司业务规模的不断扩大,公司对流动资金的需求越来越大。充足的流动资金可以使公司不断扩大销售规模以及降低生产成本,提高市场竞争力。因此,公司计划使用超募资金4,068.97万元永久性补充流动资金,解决部分公司对流动资金的需求,按同期银行贷款利率计算,每年可为公司减少潜在利息支出约267万元,从而提高募集资金使用效率,降低财务费用,提升公司经营业绩,确保实现公司的经营目标,从而给股东以更大的投资回报。

  二、公司说明与承诺

  1、公司最近12个月内未进行证券投资等高风险投资;

  2、公司承诺使用超募资金4,068.97万元永久性补充流动资金后12个月内不进行证券投资等高风险投资。

  三、相关审议及批准程序

  1、公司第二届董事会第六次会议审议通过《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》。

  2、公司第二届监事会第四次会议审议通过《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》。

  3、公司独立董事意见:

  公司使用超募资金4,068.97万元用于永久性补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率,更好地保证公司业务的稳定发展,符合维护公司发展利益的需要和股东利益最大化。公司用本次超募资金永久性补充流动资金符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等有关规定的要求,没有与募集资金项目的实施计划相抵触,不影响募集资金项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资,并已承诺使用超募资金永久性补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。因此同意公司使用超募资金4,068.97万元永久性补充流动资金事项。

  4、保荐机构意见:

  华泰证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员访谈,查阅了超募资金使用计划的信息披露文件、董事会和监事会关于本次超募资金使用计划的议案文件,独立董事意见,对此次超募资金使用的合理性、必要性、有效性进行了核查。

  经核查,华泰证券认为:

  (1)通鼎光电本次使用超募资金永久性补充流动资金已经通鼎光电第二届董事会第六次会议审议通过,通鼎光电独立董事、监事会已发表同意意见,履行了必要的审批程序,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求;

  (2)本次超募资金的使用计划没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触,不会影响原募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形,通鼎光电最近十二个月未进行证券投资等高风险投资,并已承诺本次永久性补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等有关法律、法规及其他规范性文件的规定;

  (3)通鼎光电拟使用4,068.97万元超募资金永久性补充流动资金,有利于公司不断扩大销售规模、降低生产成本,以及提高资金的使用效率、减少公司的财务费用支出,符合全体股东的利益。

  保荐机构同意通鼎光电实施该事项。

  四、备查文件

  1、第二届董事会第六次会议决议

  2、第二届监事会第四次会议决议

  3、独立董事关于使用超募资金永久性补充流动资金的独立意见

  4、华泰证券股份有限公司关于江苏通鼎光电股份有限公司使用超募资金永久性补充流动资金的保荐意见

  特此公告。

  江苏通鼎光电股份有限公司

  董事会

  二O一一年十月二十日

   第A001版:头 版(今日64版)
   第A002版:要 闻
   第A003版:评 论
   第A004版:环 球
   第A005版:深 港
   第A006版:机 构
   第A007版:机 构
   第A008版:基 金
   第B001版:B叠头版:公 司
   第B002版:公 司
   第B003版:公 司
   第B004版:产 经
   第C001版:C叠头版:市 场
   第C002版:动 向
   第C003版:期 货
   第C004版:个 股
   第C005版:数 据
   第C006版:行 情
   第C007版:行 情
   第C008版:信息披露
   第D001版:D叠头版:信息披露
   第D002版:信息披露
   第D003版:信息披露
   第D004版:信息披露
   第D005版:信息披露
   第D006版:信息披露
   第D007版:信息披露
   第D008版:信息披露
   第D009版:信息披露
   第D010版:信息披露
   第D011版:信息披露
   第D012版:信息披露
   第D013版:信息披露
   第D014版:信息披露
   第D015版:信息披露
   第D016版:信息披露
   第D017版:信息披露
   第D018版:信息披露
   第D019版:信息披露
   第D020版:信息披露
   第D021版:信息披露
   第D022版:信息披露
   第D023版:信息披露
   第D024版:信息披露
   第D025版:信息披露
   第D026版:信息披露
   第D027版:信息披露
   第D028版:信息披露
   第D029版:信息披露
   第D030版:信息披露
   第D031版:信息披露
   第D032版:信息披露
   第D033版:信息披露
   第D034版:信息披露
   第D035版:信息披露
   第D036版:信息披露
   第D037版:信息披露
   第D038版:信息披露
   第D039版:信息披露
   第D040版:信息披露
   第D041版:信息披露
   第D042版:信息披露
   第D043版:信息披露
   第D044版:信息披露