证券时报多媒体数字报

　　本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　海南海峡航运股份有限公司于２０１１年１０月１６日以专人送达、邮件方式向全体董事发出第三届董事会２０１１年第七次临时会议通知及相关议案等材料，会议于２０１１ 年１０月１９日上午九点以通讯方式举行，本次会议由公司董事长林毅召集并主持，应参加表决董事１１名，实际参加表决董事１１名，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，与会董事认真审议了本次会议的议案，以通讯表决的方式，一致通过了如下决议：

　　１、会议以 １１票赞成，０ 票反对，０票弃权，审议通过了关于公司《２０１１年第三季度报告》的议案。

　　公司《２０１１ 年第三季度报告全文》刊登于２０１１年１０月２０日的巨潮资讯网，《２０１１ 年第三季度报告正文》刊登于２０１１年１０月２０日的证券时报、中国证券报和巨潮资讯网。

　　２、会议以 １１票赞成，０ 票反对，０票弃权，审议通过了关于修订《内部审计制度》的议案。

　　《内部审计制度》全文刊登于２０１１年１０月２０日的巨潮资讯网。

　　特此公告

　　海南海峡股份股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一一年十月二十日