证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　拓维信息系统股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第十七次会议于 ２０１１ 年 １０ 月 １３ 日通过邮件、传真方式发出会议通知，并于 ２０１１ 年 １０ 月 １９ 日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事 ９ 人，实际表决董事 ９ 人，会议符合《中华人民共和国公司法》和本《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长李新宇先生主持。经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案：

　　１、会议以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《拓维信息系统股份有限公司２０１１年第三季度报告》；

　　２、会议以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《拓维信息系统股份有限公司关联交易管理制度》；

　　３、会议以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《拓维信息系统股份有限公司对外担保管理制度》；

　　４、会议以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于修改＜投资者关系管理制度＞的议案》。

　　以上第２、３项议案尚需提交股东大会审议，会议时间另行通知。

　　以上议案的全文详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　特此公告。

　　拓维信息系统股份有限公司

　　董 事 会

　　２０１１年１０月１９日

　　附件：

　　拓维信息系统股份有限公司

　　投资者关系管理制度修正案

　　根据《中国人民共和国公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》相关法律法规以及《公司章程》的规定，同时结合深圳证券交易所的相关要求，现对《投资者关系管理制度》的相关条款进行修改。

　　修改内容如下：

　　《投资者关系管理制度》原第四十四条为：

　　公司可安排投资者、分析师等到公司现场参观、座谈沟通。公司应合理、妥善地安排参观过程，使参观人员了解公司业务和经营情况，同时注意避免参观者有机会得到未公开的重要信息。

　　现变更为：

　　第四十四条 公司可安排投资者、分析师等到公司现场参观、座谈沟通。公司应合理、妥善地安排参观过程，使参观人员了解公司业务和经营情况，同时注意避免参观者有机会得到未公开的重要信息。

　　公司对现场参观的来访者实行事前预约、现场签署《承诺书》以及事后报备的制度。投资者、分析师等对公司进行调研、参观、座谈前，需与上市公司进行事前预约，来访时于现场签署《承诺书》，接待结束后，公司证券部及时做好来访者的档案记录，建立规范化的投资者来访档案，并于接待后的２个交易日内，向深圳证券交易所报备相关情况。