证券时报多媒体数字报

　　本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏州锦富新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次（临时）会议通知于２０１１年１０月１２日以传真及电子邮件方式发出，并于２０１１年１０月１８日上午９ 时以通讯方式召开。本次会议由富国平董事长主持，应参会董事９名，实际参会董事９名，监事会３名监事及全体高管人员列席了会议。本次会议召集、召开情况符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

　　经与会董事审议及表决，通过如下议案：

　　１、《关于公司２０１１年第三季度报告的议案》；

　　本议案表决情况：赞成９票；反对０票；弃权０票。

　　《公司２０１１年第三季度报告》全文及正文刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站；《公司２０１１年第三季度报告》正文同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》及《上海证券报》，供投资者查阅。

　　全体董事会成员保证《公司２０１１年第三季度报告》内容的真实、准确、完整。

　　２、《关于向宁波银行苏州分行申请综合授信额度的议案》；

　　本议案表决情况：赞成９票；反对０票；弃权０票。

　　为满足公司增加产能、加大营销力度对资金的需求，经与会董事审议，同意公司向宁波银行苏州分行申请综合授信额度等额不超过４０００万元人民币的借款（借款方式包括人民币借款、外币借款、银行承兑汇票、信用证、保函、出口信用保险项下的应收账款融资等），期限一年，用于企业流动资金周转，担保方式为信用。借款利率：人民币借款利率参照同期人民银行基准利率确定，但上浮不得超过１０％；美元借款利率不超过同期ＬＩＢＯＲ＋４００ＢＰ确定。

　　３、《关于向中国光大银行股份有限公司苏州分行申请进口押汇的议案》

　　本议案表决情况：赞成９票；反对０票；弃权０票。

　　为规避汇率风险，降低财务费用，经与会董事审议，同意公司向中国光大银行苏州分行申请办理进口押汇业务。公司于２０１１年拟向该行申请的每次押汇期限为一个月，每次总额不超过５００万美元；２０１２年１－１２月份拟向该行申请的每次押汇期限为三个月，每次总额不超过５００万美元。

　　特此公告。

　　苏州锦富新材料股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年十月二十日