证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２３９０ 证券简称：信邦制药 公告编号：２０１１－０３４

　　贵州信邦制药股份有限公司关于

　　第四届董事会第十六次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议（以下简称“会议”）于２０１１年１０月１８日在公司办公总部五楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议通知于２０１１年１０月１４日以电话、邮件等方式发出，本次应出席会议的董事１５人，实际出席会议的董事１５人，其中，董事李仁华、张士学、夏平，独立董事杨世林以通讯方式参加会议，公司部分监事及高管人员列席会议。会议由董事长张观福先生主持。

　　本次会议的通知、召开以及参与表决的董事人数均符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，会议审议并通过了以下议案：

　　１、《贵州信邦制药股份有限公司２０１１年第三季度报告》

　　表决结果： １５票同意，０票反对，０票弃权。

　　《公司２０１１年第三季度报告》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；《公司２０１１ 年第三季度报告》正文详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　２、《关于使用超募资金购置办公场所的议案》

　　表决结果： １５票同意，０票反对，０票弃权。

　　同意公司使用超募资金在贵阳市购置总部办公场所，购置办公房产总金额不超过７，０００万元。同意以上房屋购置总价款及交易过程产生的税、费全部以公司首次公开发行股票超额募集资金进行支付。由于购置标的地址尚未确定，授权董事会进行相关事宜的办理，进展情况公司将及时公告。

　　关于本公司使用超额募集资金购置办公场所之事宜，已经由公司独立董事、监事会、保荐机构分别发表了明确同意意见， 详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　特此公告。

　　贵州信邦制药股份有限公司董事会

　　二〇一一年十月二十日

　　证券代码：００２３９０ 证券简称：信邦制药 公告编号：２０１１－０３６

　　贵州信邦制药股份有限公司关于

　　第四届监事会第十一次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议（以下简称“会议”）于２０１１年１０月１８日在贵阳市瑞金北路７５号１６楼会议室以现场表决方式召开。会议通知于２０１１年１０月１４日以电话、邮件等方式发出，本次应出席会议的监事５人，实际出席会议的监事５人。本次会议的通知、召开以及参与表决的监事人数均符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，经与会监事充分讨论、认真审议并投票表决，会议审议并通过了以下议案：

　　１、《贵州信邦制药股份有限公司２０１１年第三季度报告》。

　　表决结果：５票同意，０票反对，０票弃权。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核《贵州信邦制药股份有限公司２０１１年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　２、《关于使用超募资金购置办公场所的议案》

　　表决结果：５票同意，０票反对，０票弃权。

　　同意公司使用超募资金在贵阳市购置总部办公场所，购置办公房产总金额不超过７，０００万元。同意以上房屋购置总价款及交易过程产生的税、费全部以公司首次公开发行股票超额募集资金进行支付。

　　监事会认为，本次募集资金超额部分的使用，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；同时上述事项有助于提高募集资金使用效率，提升信邦制药盈利能力，符合公司发展和股东的利益。上述事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。

　　特此公告。

　　贵州信邦制药股份有限公司监事会

　　二〇一一年十月二十日