证券时报多媒体数字报

　　证券代码：000043 证券简称：中航地产 公告编号：2011-59

　　中航地产股份有限公司第六届董事会

　　第二十五次会议决议（通讯表决）公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中航地产股份有限公司董事会2011年10月14日以电子邮件、书面传真和专人送达方式发出召开公司第六届董事会第二十五次会议通知。会议于2011年10月20日以通讯表决的方式召开，应参加表决9人，实际参加表决9人，分别为仇慎谦、张宝华、汪名川、曾军、石正林、黄勇峰、徐俊达、王建新、武建设，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议做出了如下决议：

　　一、审议通过了《关于投资设立上海中航地产有限公司的议案》（9票同意、0票反对、0票弃权）。

　　二、审议通过了《关于投资设立九江中航城有限公司的议案》（9票同意、0票反对、0票弃权）。

　　上述两项投资设立子公司事项具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网和《证券时报》上的《关于投资设立子公司的公告》（编号：2011-60）。

　　特此公告。

　　中航地产股份有限公司董事会

　　二○一一年十月二十日

　　证券代码：000043 证券简称：中航地产 公告编号：2011-61

　　中航地产股份有限公司

　　关于所聘会计师事务所更名的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经2011年4月21日召开的公司2010年度股东大会批准，公司续聘立信大华会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构。

　　近日，公司收到大华会计师事务所有限公司的《名称变更通知》，因事务所发展需要，立信大华会计师事务所有限公司名称变更为"大华会计师事务所有限公司"。 本次变更除名称变更外，其他工商登记事项不变。经与大华会计师事务所有限公司确认，目前已完成会计师事务所执业证书、企业法人营业执照、组织机构代码证等相关证照的变更手续。为此，公司聘请的2011年度审计机构由"立信大华会计师事务所有限公司"变更为"大华会计师事务所有限公司"。

　　本次会计师事务所更名不属于更换会计师事务所事项。

　　特此公告。

　　中航地产股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一一年十月二十日

　　证券代码：000043 证券简称：中航地产 公告编号：2011-60

　　中航地产股份有限公司

　　关于投资设立子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　2011年10月20日，公司第六届董事会第二十五次会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于投资设立上海中航地产有限公司的议案》及《关于投资设立九江中航城有限公司的议案》，同意公司投资设立全资子公司上海中航地产有限公司及九江中航城有限公司，注册资本均为人民币1,000万元整，由公司以现金方式出资。

　　前述投资设立子公司事项不构成关联交易，也不需提交公司股东大会审议。

　　二、投资标的基本情况

　　（一）拟设立的上海中航地产有限公司

　　1、公司名称：上海中航地产有限公司（暂定名，以工商部门最终核定为准）；

　　2、注册资本及股权结构：注册资本为人民币1,000万元。公司投资人民币1,000万元，占100%股权；

　　3、出资方式：以现金出资；

　　4、经营范围：项目投资；房地产开发、经营；建筑装潢材料销售；咨询服务（以工商行政机构最终核定的为准）；

　　5、该公司将负责公司在上海地区的地产项目拓展及前期工作。

　　（二）拟设立的九江中航城有限公司

　　1、公司名称：九江中航城有限公司（暂定名，以工商部门最终核定为准）；

　　2、注册资本及股权结构：注册资本为人民币1,000万元。公司投资人民币1,000万元，占100%股权；

　　3、出资方式：以现金出资；

　　4、经营范围：项目投资；房地产开发、经营；建筑装潢材料销售；咨询服务（以工商行政机构最终核定的为准）；

　　5、该公司将负责公司在江西省九江市九土2011-13号宗地的开发工作。公司于2011年9月28日在江西省九江市公共资源交易中心土地交易部举行的国有建设用地使用权挂牌出让活动中，以人民币105,330.67万元的价格竞得前述宗地的土地使用权，土地用途为商业居住，土地面积合计为262.67亩（本次竞拍的详细情况已于2011年9月29日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网上，公告编号为2011-57）。

　　三、对外投资的意义和对公司的影响

　　公司投资设立上海中航地产有限公司，有助于公司推进华东片区地产业务的发展，更加便利地开展在上海地区的项目拓展及前期工作，提升中航地产品牌在当地的影响力，对公司发展是有利的。

　　公司投资设立九江中航城有限公司，有利于更好地开发运作九江市九土2011-13号宗地，提高项目运作效率，提升中航地产品牌在当地的影响力。

　　四、备查文件

　　第六届董事会第二十五次会议决议

　　特此公告。

　　中航地产股份有限公司董事会

　　二○一一年十月二十日