证券时报多媒体数字报

股票简称：深赤湾Ａ／深赤湾Ｂ 股票代码：００００２２／２０００２２ 　 公告编号２０１１－０３７

深圳赤湾港航股份有限公司

第七届董事会２０１１年度第四次

临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

１． 董事会会议通知的时间和方式

深圳赤湾港航股份有限公司于２０１１年１０月１４日以专人送达和Ｅ－ｍａｉｌ的方式发出第七届董事会２０１１年度第四次临时会议的书面会议通知。

２． 董事会会议的时间、地点和方式

会议于２０１１年１０月１９日召开，采取通讯方式进行并做出决议。

３． 董事会会议董事出席情况

会议应参加董事九人，共有九人参与通讯表决。

４． 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

１． 以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过《关于向中国农业银行深圳南山支行申请综合授信额度的报告》，同意本公司及下属三家子公司向中国农业银行深圳南山支行申请综合授信额度人民币壹拾伍亿元整，实际可提取使用的额度为人民币壹拾叁亿元整，并同意下属三家子公司按额度分配方案使用授信额度，期限壹年。具体分配情况如下：

单位：ＲＭＢ

２． 以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过《关于为全资子公司深圳赤湾港集装箱有限公司提供担保的报告》，同意为本公司之全资子公司深圳赤湾港集装箱有限公司使用中国农业银行深圳南山支行授予的授信额度人民币壹亿元整提供担保，期限壹年。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

特此公告。

深圳赤湾港航股份有限公司

董 事 会

二〇一一年十月二十一日

股票简称：深赤湾Ａ／深赤湾Ｂ 股票代码：００００２２／２０００２２ 　 公告编号２０１１－０３８

深圳赤湾港航股份有限公司为

全资子公司深圳赤湾港集装箱有限

公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司第七届董事会于２０１１年１０月１９日召开了２０１１年度第四次临时会议，采取通讯方式进行并做出决议。会议应参加董事九人，共有九人参与通讯表决。会议审议并全票通过了《关于为全资子公司深圳赤湾港集装箱有限公司提供担保的报告》，现将有关事项公告如下：

一、担保情况概述

近期，中国农业银行深圳南山支行（以下简称“农行南山支行”）经过审核本公司及相关子公司的财务状况与资金计划，拟以集团授信的形式为本公司提供人民币壹拾伍亿元的授信额度，实际可提用的额度为人民币壹拾叁亿元，期限壹年，其中深圳赤湾港集装箱有限公司（以下简称“港集公司”）可以共同使用该授信额度，实际使用额度不能超过人民币壹亿元整。同时，需要本公司为港集公司使用授信额度提供担保，本公司承担连带保证责任。

本次担保无需提交股东大会审议。

二、被担保人情况

１．公司名称：深圳赤湾港集装箱有限公司

股权关系：为本公司直接和间接控股１００％的子公司

成立时间：该公司成立于１９８７年６月１日

注册地点： 深圳市蛇口赤湾

主营业务：集装箱装卸业务

注册资本：人民币壹亿零捌佰贰拾万元

法定代表人：张宁

财务状况：截止２０１０年１２月３１日，该公司经审计的资产总额为人民币４４６，７４４，１１７元，负债总额为人民币１１４，２９１，３５８元，或有事项涉及的总额为０，净资产为人民币３３２，４５２，７５９元。

截至２０１１年６月３０日，该公司未经审计的资产总额为人民币７６５，１６４，６６９元，负债总额为人民币１９９，０１７，６５６元，或有事项涉及的总额为０，净资产为人民币５６６，１４７，０１２元，公司信用状况良好。

三、担保协议的主要内容

本公司及相关子公司将与农行南山支行签署额度为人民币壹拾伍亿元的综合授信合同，有效期为签订授信合同之日起１２个月止，合同约定，农行南山支行给予本公司人民币壹拾伍亿元的集团授信额度，实际可用授信额度人民币壹拾叁亿元，以本公司提供担保为条件，经本公司同意，港集公司可以共同使用上述综合授信额度，港集公司实际可使用的授信额度不能超过人民币壹亿元，本公司同意为全资子公司港集公司承担连带保证责任。

本次担保方式为连带责任担保，期限壹年。

四、董事会意见

董事会经过认真研究，认为以上担保不会损害公司利益，且对公司今后的发展有利，一致通过该担保议案。

本公司独立董事李悟洲、郝珠江、张建军对上述担保事项发表独立意见如下：上述担保事项的表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及公司《章程》的有关规定；上述担保事项根据公司实际经营状况是必要的。

五、累计对外担保数量

截至２０１１年６月３０日，不包括本次担保，本公司对控股子公司累计担保金额为折合人民币壹亿叁仟零玖拾叁万元整，占公司２０１０年度经审计的净资产的４．０４％，占公司２０１１年６月３０日未经审计的净资产的４．０６％，本公司及控股子公司对外担保累计金额为零。

六、备查文件

公司第七届董事会２０１１年度第四次临时会议决议。

特此公告。

深圳赤湾港航股份有限公司

董 事 会

二〇一一年十月二十一日