证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002241 证券简称：歌尔声学 公告编号：2011-030

　　歌尔声学股份有限公司

　　第二届董事会第十四次会议

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　歌尔声学股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四次会议（以下简称"本次会议"）通知于2011年10月17日以电话、电子邮件等方式发出，于2011年10月20日以现场加通讯表决的方式召开。公司应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。监事宋青林、姚荣国、冯建亮及董事会秘书徐海忠列席了本次会议。

　　经与会董事对本次董事会各项议案审议表决，形成如下决议：

　　1.审议通过《关于共同出资设立子公司的议案》

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　《歌尔声学股份有限公司关于共同出资设立子公司的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、证券时报、中国证券报。

　　2.审议通过《关于申请增加综合授信额度的议案》

　　同意公司在国家开发银行、中国银行、农业银行、工商银行、建设银行、交通银行、兴业银行、民生银行、潍坊银行、招商银行、中信银行、浦发银行、华夏银行、恒丰银行、北京银行、深圳发展银行、汇丰银行等银行办理授信业务，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、银行承兑汇票贴现、票据致函以及贸易融资等业务，增加综合授信额度不超过3亿元人民币，具体事宜以与银行签订的合同协议为准。

　　本额度有效期至2012年3月31日。

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　特此公告。

　　歌尔声学股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年十月二十日

　　证券代码:002241 证券简称:歌尔声学 公告编号:2011-031

　　歌尔声学股份有限公司

　　关于共同出资设立子公司的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　1、对外投资的基本情况

　　歌尔声学股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）拟与常熟华崧精密工业有限公司共同出资12,000万元设立子公司。本公司拟以现金方式出资5,880万元，持有49%股权；常熟华崧精密工业有限公司出资6,120万人民币，持有51%的股权。

　　本项对外投资不构成关联交易和重大资产重组。

　　2、董事会审议情况

　　公司第二届董事会第十四次会议于2011年10月20日以现场加通讯表决相结合的表决方式召开，应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。与会董事经充分讨论，审议并一致通过了《关于共同出资设立子公司的议案》。

　　3、投资行为生效所必需的审批程序

　　本次对外投资事项的批准权限在本公司董事会对外投资权限内，无需经股东大会批准。

　　二、拟设立公司的基本情况

　　1、企业名称：山东歌尔谷崧精密工业有限公司，以工商局核准登记为准

　　2、注册资本：12,000万元人民币

　　3、住所地：山东省潍坊高新区

　　4、业务范围：生产、加工、销售非金属制品模具、精密注塑件、光学镜片及以上产品相关之半成品和零配件，并提供售后技术服务(涉及许可经营的凭许可证经营)及其他非国家或法令禁止经营之营业项目。

　　如与工商登记不符，以工商登记为准。

　　三、交易对方的基本情况

　　常熟华崧精密工业有限公司成立于2007年，注册资本为3,100万美元，住所地位于常熟东南经济开发区久隆路。该公司系谷崧精密工业股份有限公司（台湾）控制下的公司，专业从事精密注塑、精密模具、表面处理和镜头模组之光学零组件的研发与制造。经过20多年的持续发展，谷崧精密工业股份有限公司（台湾）（股票代码3607.TW）拥有每月350套以上之模具开发能力、超过1,000台成型机、50条以上涂装线，产能规模在业界名列前茅。同时，一体化的制程整合能力深获国际大厂如Sanyo、任天堂、Canon、Flextronics等认可，产品横跨手机、游戏机、DSC、Tablet、DV Lens 模块等，充分掌握了3C产业的脉络。

　　四、对外投资的目的和对公司的影响

　　本次投资有利于进一步巩固加强公司在精密模具制造、精密注塑和Camera模组方面的优势，迅速扩大精密模具制造、精密注塑和Camera模组的产能，达到及时满足客户需求的目的。

　　五、风险提示

　　1、本公司将尽快签订合同，确定具体条款，最终须以签订的正式合同为准。

　　2、拟设立公司成立后，可能存在着公司管理、资源配置、公司文化、人力资源等整合风险，本公司将不断完善拟设立公司的法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运行。

　　六、备查文件目录

　　1、《歌尔声学股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

　　特此公告。

　　歌尔声学股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年十月二十日