证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2011－041

　　中工国际工程股份有限公司

　　关于变更持续督导财务顾问机构的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　2009年6月30日，中工国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）与第一创业证券有限责任公司（以下简称"第一创业"）签署了《独立财务顾问协议书》，第一创业接受公司的委托，担任公司向中国机械工业集团有限公司发行股份购买资产暨关联交易的独立财务顾问，目前仍处在持续督导期。

　　2011年10月20日，公司收到第一创业摩根大通证券有限责任公司《关于中工国际工程股份有限公司变更持续督导财务顾问机构的函》。第一创业与J.P. Morgan Broking (Hong Kong) Limited共同投资设立了第一创业摩根大通证券有限责任公司（以下简称"一创摩根"）。按照相关监管要求，在一创摩根正式成立后，第一创业须将其投资银行相关业务转让给一创摩根。为此，公司与第一创业签署了《转让确认书》并约定，公司原与第一创业签署的协议项下的权利和义务由一创摩根享有和承继。

　　2011年9月30日，经中国证券监督管理委员会《关于核准第一创业摩根大通证券有限责任公司保荐机构资格的批复》（证监许可【2011】1580号）文件核准，一创摩根取得保荐机构资格。根据《转让确认书》约定，公司发行股份购买资产项目持续督导的权利及义务由一创摩根承继，公司持续督导机构由第一创业变更为一创摩根，持续督导期限不变。

　　备查文件：

　　1、公司与第一创业证券有限责任公司签署的《转让确认书》；

　　2、第一创业摩根大通证券有限责任公司《关于中工国际工程股份有限公司变更持续督导财务顾问机构的函》；

　　3、中国证券监督管理委员会《关于核准第一创业摩根大通证券有限责任公司保荐机构资格的批复》证监许可【2011】1580号。

　　特此公告。

　　中工国际工程股份有限公司董事会

　　2011年10月21日

　　证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2011－042

　　中工国际工程股份有限公司关于

　　“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动整改完成公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　中工国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）根据深圳证券交易所《关于开展"加强中小企业板上市公司内控规则落实"专项活动的通知》的相关要求，对照《中小企业板上市公司内控规则落实自查表》，开展了内控规则专项自查，并于2011年9月28日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于"加强中小企业板上市公司内控规则落实"专项活动的整改计划》，具体内容详见2011年9月29日巨潮资讯网（http://www. cninfo.com.cn）。

　　根据自查，公司尚未与具有从事代办股份转让券商业务资格的证券公司签署《委托代办股份转让协议》。针对上述未落实问题，公司于2011年10月20日与具有从事代办股份转让券商业务资格的国信证券股份有限公司签署了《委托代办股份转让协议书》。

　　特此公告。

　　中工国际工程股份有限公司

　　董事会

　　2011年10月21日