证券时报多媒体数字报

证券代码：００２０６８ 证券简称：黑猫股份 公告编号：２０１１－０６１

江西黑猫炭黑股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于２０１１年９月３０日以电话、短信和专人送达的方式发出会议通知，并于２０１１年１０月２０日下午１４：００，在公司二楼楼会议室召开。出席本次会议应到董事８人，实到董事８人，公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长蔡景章先生主持，经全体与会董事审议和书面表决，一致通过了如下议案：

一、会议以８票同意，０ 票反对，０ 票弃权审议通过了《关于增补余敬东先生为董事候选人的议案》

因公司董事胡应元先生近期因病去世，为保证公司董事会的正常、规范运作，保证董事会的合理人数，经持有公司股权４３．４４％的景德镇市焦化工业集团有限责任公司提名，董事会推荐余敬东先生为董事候选人（详见附件一：工作简历）。

公司独立董事对此发表了相关独立意见。

该议案须提交股东大会审议。

二、会议以８票同意，０ 票反对，０ 票弃权审议通过了《关于新增对控股子公司太原黑猫２０１１年度提供授信额度８３００万元并提供连带责任担保的议案》

２０１１年公司控股子公司太原黑猫因生产经营需要，拟向金融机构申请贷款，各银行授信额度计划如下：

董事会同意太原黑猫根据实际生产经营需要适时向各银行申请贷款，并为上述计划金额的授信提供连带责任担保。是否使用贷款授信额度视公司生产经营需要决定，公司及子公司的财务部可以在股东会批准的授信总量的范围内在具体的操作中对融资机构、金额和方式予以调整；并授权董事长签署相关的融资合同或文件。

该议案需提交股东大会审议。

三、会议以８票同意，０ 票反对，０ 票弃权审议通过了《关于增加注册资本并修改公司章程的议案》

因公司２０１１年半年度利润分配方案于２０１１年９月２８日实施完毕，公司注册资本由２９９８１．２万元增加至４７９６９．９２万元。公司将根据注册资本的增加对相应的工商登记情况及《公司章程》做相应的修订。（详见附件二：《公司章程修正案》）

该议案需提交股东大会审议。

四、会议以８票同意，０ 票反对，０ 票弃权审议通过了《２０１１年第三季度报告》及《报告摘要》

《２０１１年第三季度报告》及《报告摘要》详细内容刊登于２０１１年１０月２１日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，备股东和投资者查阅。

五、会议以８票同意，０ 票反对，０ 票弃权审议通过了《关于调整公司董、监事津贴的议案》。

经公司董事会薪酬与考核委员会提议，参照本省上市公司董、监事津贴水平，并结合公司的实际情况，自股东大会批准之日起，对公司董事、独立董事和监事津贴标准进行调整，公司独立董事每年税前津贴５万元；公司非独立董事每年税前津贴２．５万元；监事每年税前津贴２．５万元。

该议案需提交股东大会审议。

六、会议以８票同意，０ 票反对，０ 票弃权审议通过了《关于召开２０１１年第四次临时股东大会的议案》。

详细内容见公司指定信息披露网站《巨潮资讯网》（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的《关于召开２０１１年第四次临时股东大会的通知》。

特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

二〇一一年十月二十一日

附件一：董事候选人简历：

余敬东，男，５０岁，本科学历，高级工程师，曾任江西景德镇市焦化煤气总厂车间副主任、主任，法律顾问室主任，景德镇市开门子大酒店总经理，现任景德镇市焦化工业集团有限责任公司党委委员、总经理助理及总法律顾问。

余敬东先生未持有本公司股票，现任我公司控股股东景德镇市焦化工业集团有限责任公司党委委员、总经理助理及总法律顾问。最近五年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不宜担任董事、高级管理人员职务的情形。

附件二：《公司章程修正案》

证券代码：００２０６８ 证券简称：黑猫股份 公告编号：２０１１－０６２

江西黑猫炭黑股份有限公司

关于召开２０１１年第四次临时股东大会的通知

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议决定于２０１１年１１月１３日（周日）召开公司２０１１年第四次临时股东大会，审议公司董事会、监事会提交的相关议案，有关具体事项如下：

一、 会议基本情况：

１、会议召集人：公司董事会

２、会议召开日期和时间：２０１１年１１月１３日（周日）下午２：００—４：００时。

３、会议地点：景德镇市瓷都大道１０５５号开门子大酒店三楼大会议室

４、会议召开方式：现场召开

５、会议期限：半天

６、股权登记日：２０１１年１１月１０日

二、会议议题：

１、审议《关于增补余敬东先生为董事候选人的议案》

２、审议《关于新增对控股子公司太原黑猫２０１１年度提供授信额度 万元并提供连带责任担保的议案》

３、《关于增加注册资本并修改公司章程的议案》

４、《关于调整公司董、监事津贴的议案》

三、会议出席对象：

１、截止２０１１年１１月１０日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

２、本公司董事、监事及其他高级管理人员；

３、凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东因故不能出席会议均可以书面授权方式（授权委托书附后）委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东；

４、公司聘请的见证律师。

四、出席会议的登记办法 ：

１、登记方式：

（１）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

（２）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡、持股凭证办理登记手续；

（３）异地股东可采取信函或传真方式登记。

２、登记时间及地址：

登记时间：２０１１年１１月１１日上午９：００—１１：３０，下午２：００—４：３０；

登记地点：景德镇市历尧江西黑猫炭黑股份有限公司证券部；

通讯地址：江西省景德镇市历尧焦化集团黑猫股份证券部

邮政编码：３３３０００； 传真号码：０７９８－８３９９１２６。

五、其他事项

１、股东大会联系人：李毅；

２、联系电话：０７９８－８３９９１２６；

３、传真电话：０７９８－８３９９１２６；

４、参加会议股东的食宿及交通费用自理。

六、授权委托书（见附件一）

特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

二〇一一年十月二十一日

证券代码：００２０６８ 证券简称：黑猫股份 公告编号：２０１１－０６３

江西黑猫炭黑股份有限公司

二○一一年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、重要提示

本次会议的通知于２０１１年９月２０日在《证券时报》、《证券日报》和《巨潮资讯网》上发出，在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况

１、召集人：公司第四届董事会

２、表决方式：现场投票以及网络投票的方式

３、现场会议召开时间为：２０１１年１０月２０日下午１４：００

４、现场会议召开地点：公司二楼会议室

５、主持人：公司董事长蔡景章先生

６、会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

三、会议的出席情况

出席本次会议的股东或股东代表共１５名，代表２０８６３４４８８股，占公司总股本的４３．４９％ ，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司第四届董事会、监事会及高级管理人员、上海锦天城律师事务所沈国权、孙亦涛律师。

四、议案审议和表决情况

本次股东大会按照会议议程，采用记名投票以及网络投票表决方式，审议通过了如下决议：

一、审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；

本议案有效表决权为２０８６３４４８８股，表决结果：同意票２０８５１１９８８股，占出席本次会议有表决权总数的９９．９４％；反对票１１３７８０股，占出席本次会议有表决权总数的０．０５％；弃权票８７２０股，占出席本次会议有表决权总数的０．００％。

本项获得参加本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。

二、审议通过了《关于公司发行公司债券方案的议案》。

１、发行规模

本议案有效表决权为２０８６３４４８８股，表决结果：同意票２０８５１１９８８股，占出席本次会议有表决权总数的９９．９４％；反对票１２１９４０股，占出席本次会议有表决权总数的０．０６％；弃权票５６０股，占出席本次会议有表决权总数的０．００％。

本项获得参加本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。

２、发行对象及向公司股东配售的安排

本议案有效表决权为２０８６３４４８８股，表决结果：同意票２０８５１１９８８股，占出席本次会议有表决权总数的９９．９４％；反对票１２１９４０股，占出席本次会议有表决权总数的０．０６％；弃权票５６０股，占出席本次会议有表决权总数的０．００％。

本项获得参加本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。

３、债券品种及期限

本议案有效表决权为２０８６３４４８８股，表决结果：同意票２０８５１１９８８股，占出席本次会议有表决权总数的９９．９４％；反对票１２１９４０股，占出席本次会议有表决权总数的０．０６％；弃权票５６０股，占出席本次会议有表决权总数的０．００％。

本项获得参加本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。

４、债券利率

本议案有效表决权为２０８６３４４８８股，表决结果：同意票２０８５１１９８８股，占出席本次会议有表决权总数的９９．９４％；反对票１２１９４０股，占出席本次会议有表决权总数的０．０６％；弃权票５６０股，占出席本次会议有表决权总数的０．００％。

本项获得参加本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。

５、募集资金的用途

本议案有效表决权为２０８６３４４８８股，表决结果：同意票２０８５１１９８８股，占出席本次会议有表决权总数的９９．９４％；反对票１２１９４０股，占出席本次会议有表决权总数的０．０６％；弃权票５６０股，占出席本次会议有表决权总数的０．００％。

本项获得参加本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。

６、承销方式

本议案有效表决权为２０８６３４４８８股，表决结果：同意票２０８５１１９８８股，占出席本次会议有表决权总数的９９．９４％；反对票１２１９４０股，占出席本次会议有表决权总数的０．０６％；弃权票５６０股，占出席本次会议有表决权总数的０．００％。

本项获得参加本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。

７、决议的有效期

本议案有效表决权为２０８６３４４８８股，表决结果：同意票２０８５１１９８８股，占出席本次会议有表决权总数的９９．９４％；反对票１２１９４０股，占出席本次会议有表决权总数的０．０６％；弃权票５６０股，占出席本次会议有表决权总数的０．００％。

本项获得参加本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。

８、债券发行的上市

本议案有效表决权为２０８６３４４８８股，表决结果：同意票２０８５１１９８８股，占出席本次会议有表决权总数的９９．９４％；反对票１２１９４０股，占出席本次会议有表决权总数的０．０６％；弃权票５６０股，占出席本次会议有表决权总数的０．００％。

本项获得参加本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。

９、关于本次发行公司债券的授权事项：

本议案有效表决权为２０８６３４４８８股，表决结果：同意票２０８５１１９８８股，占出席本次会议有表决权总数的９９．９４％；反对票１２１９４０股，占出席本次会议有表决权总数的０．０６％；弃权票５６０股，占出席本次会议有表决权总数的０．００％。

本项获得参加本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。

１０、关于本次发行公司债券的偿债保障措施

本议案有效表决权为２０８６３４４８８股，表决结果：同意票２０８５１１９８８股，占出席本次会议有表决权总数的９９．９４％；反对票１２１９４０股，占出席本次会议有表决权总数的０．０６％；弃权票５６０股，占出席本次会议有表决权总数的０．００％。

本项获得参加本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。

五、律师出具的法律意见

１、律师事务所名称：上海锦天城律师事务所

２、律师姓名：沈国权、孙亦涛

３、结论性意见：上海锦天城律师事务所江志君、孙亦涛律师对本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员资格、表决程序及表决结果的合法性、有效性进行见证并出具了法律意见书， 本所律师认为，贵司２０１１年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

二○一一年十月二十一日

附件（一）：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人 （或本公司）出席江西黑猫炭黑股份有限公司２０１１年第四次临时股东大会，对以下议题以投票方式代为行使表决权。

委托人名称或姓名： 委托人身份证号码或注册号：

委托人账户： 委托人持股数：

被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：

委托书有效期限： 委托人（盖章或签名）：

委托人（盖章或签名）：

委托日期：２０１１年 月 日

证券代码：００２０６８ 证券简称：黑猫股份 公告编号：２０１１－０６４

江西黑猫炭黑股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于２０１１年９月２０日以电话、短信和专人送达的方式发出会议通知，并于２０１１年１０月２０日下午１４：００，在公司二楼会议室召开。出席本次会议应到监事３人，实到监事３人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会召集人曹华先生主持，经全体与会监事审议和举手表决，一致通过了如下议案：

一、会议以同意票３ 票，反对票０ 票，弃权票０ 票，审议通过了《公司２０１１年第三季度报告及摘要》。

经认真审核，与会监事一致认为：董事会编制的《公司２０１１年第三季度报告及摘要》真实客观地反映了公司的财务状况和经营成果；报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、会议以同意票３票，０票反对，０票弃权。审议通过了《关于２０１１年为控股子公司提供连带责任担保的议案》。并发表意见如下：

１、公司监事会认为：公司本次为控股子公司太原黑猫炭黑有限责任公司提供连带责任担保，主要是为了满足太原黑猫正常生产经营和项目建设流动资金的需要，提供担保的对象为控股子公司，该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。

该担保事项还需提交股东会审议通过。

特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司监事会

二〇一一年十月二十一日

证券代码：００２０６８ 证券简称：黑猫股份 公告编号：２０１１－０６６

江西黑猫炭黑股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

１、担保方：母公司江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”或“江西黑猫”）。

２、被担保方：控股子公司太原黑猫炭黑有限责任公司（以下简称“太原黑猫”）。

３、公司控股子公司太原黑猫炭黑有限责任公司根据２０１１年生产经营及项目建设需要，经与各银行初步协商，计划向各银行申请贷款（或贴现）共计８，３００万元。江西黑猫拟为上述贷款（或贴现）金额内的８，３００万元贷款（或贴现）提供连带责任保证担保。具体以与银行签订的合同为准。明细如下：

注：１．上述项目贷款贷款期限和利率以日后签定的贷款合同为准；

２．上述保证是指提供连带责任保证担保；

３．是否贷款视子公司经营建设需要而定，公司及子公司可以在不超过上述贷款金额和担保金额的条件下在具体的操作中对融资机构、金额和方式予以调整；并授权董事长签署相关的担保合同或文件。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

控股子公司－－－－ 太原黑猫炭黑有限责任公司

太原黑猫炭黑有限责任公司（下称“太原黑猫”），注册地点河北省清徐县东于镇东高白村，法定代表人为贾保民，主营业务为炭黑制造与销售，销售轮胎、钢材、水泥、化工产品。注册资本９，１９９万元人民币，为公司的控股子公司，本公司所占其股权比例为５１％。经中磊会计师事务所审计，截止２０１１年６月３０日，该公司总资产１７，０８２．４２万元，总负债７，６６２．２４万元，净资产９，４２０．１７万元；２０１１年半年度实现主营业务收入２，８５２．５２万元，实现净利润８４．３８万元。

三、担保收益和风险的评估

１ 、截止２０１１年６月３０日，经审计本公司（合并）的总资产为４３０，５９５．０７万元，净资产１，２２８，８６４．７９万元。２０１１年半年度实现营业总收入１７３，７１５．６１万元，净利润３，３４８．９１万元。资产负债率７１．４６％。上述财务数据已经中磊会计师事务所出具的“中磊审字（２０１１）第０７５５号《审计报告》确认，审计机构具有证券期货执业资格，审计意见为标准无保留审计意见。

２、太原黑猫为本公司的控股子公司，现有年炭黑生产能力３万吨／年，在建炭黑生产能力４万吨／年，本公司为其担保有利于提高其生产经营能力，有利于公司的发展。

３、担保对象经营情况良好，资产质量优良，偿债能力较强，财务风险处于公司可控制的范围之内，公司确认其有偿还债务的能力。

四、独立董事意见

公司独立董事就该对外担保事项发表了独立意见，认为：公司本次为控股子公司太原黑猫炭黑有限责任公司提供连带责任担保，主要是为了满足太原黑猫正常生产经营和项目建设流动资金的需要，提供担保的对象为控股子公司，该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。该担保事项还需提交股东会审议通过。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止２０１１年９月３０日，公司仅为控股子公司韩城黑猫、朝阳黑猫、乌海黑猫和邯郸黑猫提供了担保，担保总额为９６，８３０万元人民币，占公司２０１１年９月３０日净资产的比重为７５．７５％。公司控股子公司无对外担保的情况。本公司及控股子公司无逾期对外担保情况。

六、备查文件

１、公司第四届董事会第六次会议决议。

特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司

董事会

二○一一年十月二十一日