证券时报多媒体数字报

　　股票代码：０００７８３ 股票简称：长江证券 公告编号：２０１１－０４５

　　长江证券股份有限公司

　　第六届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　长江证券股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于２０１１年１０月２０日以通讯方式召开，会议通知于２０１１年１０月１４日分别以书面和电子邮件方式发至各位董事。会议应出席董事１２人，实际出席董事１２人，全体董事均行使表决权及签署相关文件。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

　　本次会议审议通过了以下决议：

　　一、长江证券股份有限公司２０１１年第三季度报告

　　表决结果如下：与会董事以赞成票１２票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了本报告。

　　二、关于增补公司第六届董事会发展战略委员会委员的议案

　　根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《证券公司治理准则》、《公司章程》、《公司董事会发展战略委员会工作细则》的规定，选举叶烨先生为公司第六届董事会发展战略委员会委员，任期从本次董事会决议生效之日起至第六届董事会届满之日止。本决议生效后，公司第六届董事会发展战略委员会组成为：主任委员 崔少华，委员 高培勇、徐文彬、叶烨。

　　表决结果如下：与会董事以赞成票１２票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了本议案。

　　《长江证券股份有限公司２０１１年第三季度报告正文》刊登于２０１１年１０月２１日的中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《长江证券股份有限公司２０１１年第三季度报告全文》刊登于２０１１年１０月２１日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　特此公告。

　　长江证券股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年十月二十日

　　附件：

　　简 历

　　叶烨先生，１９６５ 年出生，硕士研究生学历，拟任长江证券股份有限公司第六届董事会发展战略委员会委员，现任长江证券股份有限公司董事、总裁。曾就职于原君安证券有限公司海外部、投资银行部，先后担任原君安证券有限公司石家庄营业部总经理、公司副总裁、北京分公司常务副总经理，国泰君安证券有限公司武汉分公司总经理、资产委托管理总部总监，长信基金管理有限责任公司总经理，长城证券有限责任公司总经理、党委副书记。

　　叶烨先生未有受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所公开谴责的情形；与其他董事、监事、高级管理人员无任何亲属关系；不持有长江证券股票；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　股票代码：０００７８３ 公司简称：长江证券 公告编号：２０１１－０４６

　　长江证券股份有限公司

　　第六届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　长江证券股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议于 ２０１１ 年１０ 月２０ 日以通讯方式召开，会议通知于２０１１年１０ 月１４ 日分别以书面和电子邮件方式发送至各位监事。会议应出席监事６人，实际出席监事５人，监事刘建波先生因个人原因缺席本次会议，出席会议监事均行使表决权及签署相关文件。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

　　本次会议审议通过了如下决议：

　　一、长江证券股份有限公司２０１１年第三季度报告

　　监事会认为：公司２０１１年第三季度报告编制和审核程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实反映公司２０１１年第三季度的财务状况和经营成果等事项；参与第三季度报告编制和审议的人员均遵循了相关保密规定，未发现违规行为。

　　表决结果如下：与会监事以赞成票５票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了本报告。

　　二、关于更换公司第六届监事会监事的议案

　　根据公司股东中国葛洲坝集团股份有限公司函件，推荐崔大桥先生为公司监事候选人，刘建波先生不再担任公司监事职务。公司监事会同意崔大桥先生为公司第六届监事会监事候选人，并提交公司股东大会审议。

　　表决结果如下：与会监事以赞成票５ 票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了本议案。本议案尚需中国证监会湖北监管局核准崔大桥先生任职资格后，提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　长江证券股份有限公司

　　监事会

　　二○一一年十月二十日

　　附件：

　　简 历

　　崔大桥先生，汉族，１９５７年３月出生，大学本科学历，中共党员，高级会计师，拟任长江证券股份有限公司第六届监事会监事，现任中国葛洲坝集团股份有限公司党委常委、中国葛洲坝集团股份有限公司总会计师。历任葛洲坝工程局财务处副处长，葛洲坝股份有限公司财务部部长、审计部部长，葛洲坝集团襄荆高速公路有限责任公司总会计师兼财务部长、副董事长、总经理，中国葛洲坝集团公司副总会计师，中国葛洲坝集团水利水电工程集团有限公司财务部部长。

　　崔大桥先生未有受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所公开谴责的情形；与其他董事、监事、高级管理人员无任何亲属关系；不持有长江证券股票；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。