证券时报多媒体数字报

　　证券代码：６０１１１６ 证券简称：三江购物 公告编号：临－２０１１－２２

　　三江购物俱乐部股份有限公司

　　关于第二届职工监事选举结果的公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　近日，经公司全体职工选举，选举何静女士为公司第二届监事会职工代表监事，任期与第二届监事会相同，并按照《公司法》和公司《章程》的有关规定行使职权。本次选举产生的职工代表监事将与公司股东大会产生的另外两名监事共同组成第二届监事会。

　　特此公告。

　　三江购物俱乐部股份有限公司

　　２０１１年１０月１９日

　　（简历附后）

　　附件：职工监事简历

　　何静女士，中国国籍，无境外居留权，１９６４年１１月出生，大专学历。曾任宁波经济发展总公司营业员、团支部书记，三江购物物价员、结算中心主任、商品行政部总经理。现任三江购物党委副书记、工会主席。

　　证券代码：６０１１１６ 证券简称：三江购物 公告编号：临－２０１１－２３

　　三江购物俱乐部股份有限公司

　　第一届董事会第十五次会议决议公告

　　暨召开公司２０１１年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议于２０１１年１０月１９日上午九点在公司会议室以现场和通讯方式召开。会议应出席董事６名，实际出席董事６名，全体监事、高级管理人员列席会议。会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《三江购物俱乐部股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。经全体董事审议和表决，会议审议并通过如下决议：

　　一、关于审议《公司第二届董事会董事、独立董事候选人》的议案；其中独立董事候选人需报上海证券交易所审核无异议后报请股东大会选举；

　　董事候选人：陈念慈、黄跃林、严谨、王艳

　　独立董事候选人：葛定昆、郑曙光、周夏飞

　　以上议案同意票６票、反对票０票、弃权票０票

　　本议案尚需提交公司２０１１年第二次临时股东大会审议。

　　（个人简历附后）

　　二、关于审议《２０１１年第三季度报告全文及正文》的议案；

　　以上议案同意票６票、反对票０票、弃权票０票

　　三、关于审议《免去王意芬女士财务部总经理》的议案；

　　以上议案同意票６票、反对票０票、弃权票０票

　　四、关于审议《任命王意芬女士为审计部负责人》的议案；

　　以上议案同意票６票、反对票０票、弃权票０票

　　（个人简历附后）

　　五、关于审议《提请召开２０１１年第二次临时股东大会》的议案。

　　以上议案同意票６票、反对票０票、弃权票０票

　　会议通知如下：

　　一、 召开会议基本情况

　　（一）会议召集人：公司董事会

　　（二）会议时间：２０１１年１１月１５日（星期二）上午９：００分

　　（三）会议地点：浙江省宁波市海曙区新芝路１７号公司培训学校

　　（四）会议方式：与会股东和股东代表以现场投票表决方式审议有关议案。

　　二、 会议审议事项

　　（一）审议《公司第二届董事会董事、独立董事候选人》的议案；

　　（二）审议《公司第二届监事会监事候选人》的议案；

　　三、 会议出席对象

　　（一）截止２０１１年１１月９日（星期三）交易结束后，在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东，在完成登记程序后，有权参加会议；

　　（二）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（三）公司聘请的见证律师及其他人员。

　　四、 会议登记办法

　　（一）登记手续：

　　１、 个人股东出席会议的应持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件（格式见附件）、委托人股东账户卡及持股凭证；

　　２、 法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（盖章）、股东账户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人合法的书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书原件和股东账户卡进行登记；

　　３、 异地股东可以信函或传真方式登记（传真号码：０５７４－８３８８６８０６）。

　　（二）登记地点：

　　浙江省宁波市海曙区孝闻街２９弄１号中西大厦十楼

　　（三）登记时间：

　　２０１１年１１月１１日（星期五）９：００—１１：３０ １３：００—１６：００

　　五、 其他事项

　　（一）会议费用：本次会议按有关规定不发礼品和有价证券；与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理；为保证会场的秩序，未进行参会登记的股东，公司将不作参加会议的安排。

　　（二）联系地址：浙江省宁波市海曙区孝闻街２９弄１号中西大厦十楼

　　联系人：泮霄波、叶培君 联系电话：０５７４－８３８８６８１０

　　传真：０５７４－８３８８６８０６ 邮政编码：３１５０１０

　　特此公告。

　　三江购物俱乐部股份有限公司董事会

　　２０１１年１０月１９日

　　附件一：董事、独立董事候选人简历：

　　姓名：陈念慈，

　　国籍：中国（无境外居留权）

　　性别：男

　　出生年月：１９５１年１１月

　　简历：中欧国际工商学院工商管理硕士，曾任宁波第二百货商店副经理、经理，宁波百货公司第一副总经理、总经理，宁波市政府财贸办公室处长、副主任，三江有限总经理、总裁、董事长。现任三江购物董事长、总裁，上海和安投资管理有限公司执行董事。

　　姓名：黄跃林

　　国籍：中国（无境外居留权）

　　性别：男

　　出生年月：１９５３年９月

　　简历：高中学历，曾任萧山生产建设兵团连长、宁波万信纱厂分厂厂长、宁波协和百货后勤部经理；现任宁波富欣投资有限公司董事长、三江购物党委书记。

　　姓名：严谨

　　国籍：中国（台湾），拥有台湾省长期居留权

　　性别：女

　　出生年月：１９６８年４月

　　简历：曾获日本文部省优秀留学生奖学金，人力资源管理师，采购管理师。曾任日本东洋电器株式会社秘书，台湾群英社股份有限公司海外担当，日本富士通（台湾）股份有限公司人力资源处处长、采购处处长，现任三江购物董事，上海和安投资管理有限公司总经理。

　　姓名：王艳

　　国籍：中国（无境外居留权）

　　性别：女

　　出生年月：１９７３年７月

　　简历：管理学硕士，会计师、注册会计师资格。曾任上海中锐控股集团公司财务总监助理、财务经理、财务总部经理，中欧国际工商学院副研究员。现任三江购物董事、财务负责人、董事会秘书。

　　姓名：葛定昆

　　国籍：中国（有美国永久居留权）

　　性别：男

　　出生年月：１９６９年６月

　　简历：中国人民大学人力资源管理专业学士，美国伊利诺大学营销管理硕士、战略与创业管理专业博士。曾执教美国加州州立大学、中欧国际工商学院，现任上海酷训企业管理咨询公司总经理、精工钢构独立董事。

　　姓名：郑曙光

　　国籍：中国（无境外居留权）

　　性别：男

　　出生年月：１９６２年９月

　　简历：对外经济贸易大学法律硕士，曾任浙江水产学院系副主任。现任宁波大学校人文社科处处长、法学教授，为宁波大学经济法硕士点学科负责人和民商法硕士点公司法研究方向负责人。

　　姓名：周夏飞

　　国籍：中国（无境外居留权）

　　性别：女

　　出生年月：１９６５年６月

　　简历：企业财务研究生、硕士学位，注册会计师资格。现为浙江大学经济学院财政系副主任、会计学副教授，硕士生导师，兼任浙江省审计学会理事。

　　附件二：王意芬简历

　　姓名：王意芬

　　国籍：中国（无境外居留权）

　　性别：女

　　出生年月：１９６４年１０月

　　简历：大专学历、会计师，曾任宁波第二印染厂统计、宁波化轻总公司仁达分公司会计、宁波开发区中大实业有限公司会计、三江购物财务部会计、财务部助理经理、财务部副总经理、财务部总经理。

　　附件三：

　　２０１１年第二次临时股东大会

　　授权委托书

　　三江购物俱乐部股份有限公司：

　　兹全权委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席２０１１年１１月１５日召开的三江购物俱乐部股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：

　　委托人身份证号： 受托人身份证号：

　　委托人持股数：

　　委托人股东帐户号：

　　委托日期：２０１１年 月 日

　　一、 审议《公司第二届董事会董事、独立董事候选人》的议案；

　　赞成□ 反对□ 弃权□ 回避□

　　二、 审议《公司第二届监事会监事候选人》的议案；

　　赞成□ 反对□ 弃权□ 回避□

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”或“回避”意向中选择一个“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：６０１１１６ 证券简称：三江购物 公告编号：临－２０１１－２４

　　三江购物俱乐部股份有限公司

　　第一届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会议于２０１１年１０月１９日下午三点在公司会议室以现场方式召开。应参加会议监事三人，实际参加会议监事三人。董事会秘书列席会议。会议的通知、召开符合《公司法》及其他相关规定。会议审议并通过了以下决议：

　　一、关于审议《２０１１年第三季度报告及其正文》的议案

　　监事会审核了公司《２０１１年第三季度报告及其正文》后认为：本报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司２０１１年第三季度的财务状况和经营成果等事项。

　　表决结果：同意票３票，反对票０票，弃权票０票。

　　二、关于审议《提名公司第二届监事会监事候选人》的议案

　　鉴于公司第一届监事会即将届满，根据国家有关法律法规和《公司章程》等相关规定，监事会需进行换届选举。公司第二届监事会由３名监事组成，其中职工代表监事１名。

　　经投票表决通过，推举娄敏芬、王意芬为第二届监事会监事候选人，报２０１１年第二次临时股东大会批准后与职工代表监事何静一起组成公司第二届监事会。

　　表决结果：同意票３票，反对票０票，弃权票０票。

　　本议案需提交２０１１年第二次临时股东大会审议

　　（个人简历附后）

　　特此公告。

　　三江购物俱乐部股份有限公司监事会

　　２０１１年１０月１９日

　　附：第二届监事会监事候选人简历

　　娄敏芬女士，中国国籍，无境外居留权，１９６３年６月出生，本科学历，经济师、统计师职称。曾任宁波仪表厂劳动人事干部，三江购物人事部经理、人力资源部经理、人力资源部高级经理，总裁办主任。现任三江购物资产保护部总经理、一届监事会主席。

　　王意芬女士，中国国籍，无境外居留权，１９６４年１０月出生，大专学历，会计师职称。曾任宁波第二印染厂统计职务，宁波化轻总公司仁达分公司会计，宁波开发区中大实业有限公司会计，三江购物财务部会计、财务部助理经理、财务部副总经理、财务部总经理。