证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２５８２ 证券简称：好想你 公告编号：２０１１－０３３

　　好想你枣业股份有限公司

　　第一届董事会第二十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　好想你枣业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十六次会议通知于２０１１年１０月１６日通过电子邮件向各位董事发出，会议于２０１１年１０月１９日上午９：００以通讯方式召开。本次会议由公司董事长召集，应出席董事９人，实际出席董事９人。会议由董事长石聚彬先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：

　　１．会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于审议＜好想你枣业股份有限公司内部审计制度＞的议案》。

　　《好想你枣业股份有限公司内部审计制度》全文于２０１１年１０月２１日登载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　２．会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于改聘公司财务负责人的议案》。同意免去张五须先生公司财务负责人的职务，改聘张宗成先生为公司财务负责人，任期从董事会通过之日起至本届董事会任期满（即２０１２年８月９日）止。张宗成先生简历见附件一。

　　公司独立董事发表了独立意见，相关内容登载于２０１１年１０月２１日的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　３． 会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于聘任卢占军先生为公司副总经理的议案》。同意聘任卢占军先生为公司副总经理，任期从董事会通过之日起至本届董事会任期满（即２０１２年８月９日）止。卢占军先生简历见附件二。

　　公司独立董事发表了独立意见，相关内容登载于２０１１年１０月２１日的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　４． 会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于聘任张五须先生为公司副总经理、内部审计部门负责人的议案》。同意聘任张五须先生为公司副总经理，任期从董事会通过之日起至本届董事会任期满（即２０１２年８月９日）止；同意聘任张五须先生为公司内部审计部门负责人，任期从董事会通过之日起至本届董事会任期满（即２０１２年８月９日）止。张五须先生被聘任为公司副总经理、内部审计部门负责人后，专职负责公司内部审计工作，不分管公司其他业务，对公司董事会审计委员会负责，按照《公司内部审计制度》履行职责。张五须先生简历见附件三。

　　公司独立董事发表了独立意见，相关内容登载于２０１１年１０月２１日的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　５． 会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于审议＜好想你枣业股份有限公司２０１１年第三季度季度报告＞的议案》。

　　《好想你枣业股份有限公司２０１１年第三季度季度报告》正文（公告编号：２０１１－０３６号）于２０１１年１０月２１日登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），全文于２０１１年１０月２１日登载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　监事会对公司《２０１１年第三季度季度报告》发表了书面审核意见，监事会认为：董事会编制和审核的公司《２０１１年第三季度季度报告》程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　６．会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于注销公司全资子公司好想你（香港）有限公司的议案》。

　　详见２０１１年１０月２１日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）登载的２０１１－０３７号《好想你枣业股份有限公司关于注销公司全资子公司好想你（香港）有限公司的公告》。

　　三、备查文件

　　１． 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　特此公告。

　　好想你枣业股份有限公司董事会

　　二〇一一年十月二十一日

　　附件一：

　　张宗成先生简历

　　张宗成，１９７４年２月出生，毕业于黄河科技大学，涉外会计专业，本科学历；中国国籍，无境外居留权；持有国际注册会计师、财务管理师等证书。１９９５年６月－１９９６年６月在河南香江装饰工程公司工作，历任项目部财务主管；１９９６年７月－１９９９年３月在武汉红桃Ｋ集团河南办事处工作，历任财务主管、审计主管，从事财务工作；１９９９年４月－２００３年３月在山西傅山药业有限公司工作，历任华东区域财务管理部长，从事财务管理工作；２００３年４月－２０１０年４月在郑州三全食品股份有限公司工作，历任华南大区财务经理、集团财务经理、集团审计经理，从事财务管理、内部审计工作；２０１０年５月至今在好想你枣业股份有限公司任财务经理。

　　张宗成先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　附件二：

　　卢占军先生简历

　　卢占军，男，１９８０年３月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，高中学历。１９９８年－２０００年任河南省新郑奥星实业有限公司职员；２０００年－２００５年任河南省新郑奥星实业有限公司车间主任；２００５年至今任好想你枣业股份有限公司及其前身河南省新郑奥星实业有限公司生产副厂长。

　　截至目前，卢占军先生持有本公司股份１１０，０００股，占公司总股本的０．１５％，与公司控股股东、实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　附件三：

　　张五须先生简历

　　张五须，男，出生于１９５７年，中国国籍，无境外居留权，大专学历，会计师。１９７８年－１９７９年在新郑市城后马村任教；１９８０年－１９９３年在新郑县孟庄干鲜果食品加工厂担任会计；１９９３年－１９９７年在河南省新郑市奥星食品厂担任财务主管；１９９７年至今好想你枣业股份有限公司及其前身河南省新郑奥星实业有限公司工作，历任财务主管、办公室主任、财务室主任、财务负责人。

　　截止目前，张五须先生持有本公司股份２，０４５，８００股，占公司总股本的２．７７％，与公司控股股东、实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张五须先生不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，不存在被中国证监会及相关法规确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在其他不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在其他不得担任公司内部审计部门负责人的情形，其任职资格符合担任公司副总经理、内部审计部门负责人的条件。

　　证券代码：００２５８２ 证券简称：好想你 公告编号：２０１１－０３５

　　好想你枣业股份有限公司

　　关于注销全资子公司好想你（香港）有限公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议审议情况

　　根据公司经营战略调整的需要，为节约资源，减少核算单位，提高管理效率和运作效率，经公司管理层审慎研究，并经公司董事会战略委员会建议，公司董事会决议注销好想你（香港）有限公司（以下简称“香港好想你”）。

　　《关于注销公司全资子公司好想你（香港）有限公司的议案》已经公司第一届董事会第二十六次会议审议通过。

　　２０１１－０３３号《好想你枣业股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议公告》详见２０１１年１０月２１日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　二、香港好想你工商注册情况

　　香港好想你成立于２００９年９月２９日， 注册资本５８万港元，注册地址ＦＬＡＴ／ＲＭ ３，Ｇ／Ｆ，ＰＲＩＮＣＥＳＳ ＭＡＮＳＩＯＮ，１６５－１７５ ＫＩＮＧ＇Ｓ ＲＯＡＤ，ＮＯＲＴＨ ＰＯＩＮＴ，ＨＯＮＧ ＫＯＮＧ（香港北角英皇道１６５－１７５号公主大厦地下Ｃ３铺），经营范围为贸易、零售。本公司持有香港好想你１００％股权。

　　三、香港好想你财务状况

　　截至２０１１年９月３０日，香港好想你资产总计４２．１２万元，其中：货币资金３．６３万元，其他应收款１８．３７万元，存货７．９４万元，固定资产净值１２．１８万元。负债总计１８０．２０万元，其中：应付账款８２．０４万元，应付职工薪酬０．６４万元，其他应付款９７．５１万元。所有者权益总计－１３８．０８万元，其中：实收资本５１万元，未分配利润－１９５．０５万元。

　　２０１０年，香港好想你实现营业收入１１６．８４万元，占公司合并营业收入的０．１８％；２０１１年１－９月，香港好想你实现营业收入６９．４７万元，占公司合并营业收入的０．１３％。

　　２０１０年，香港好想你亏损８９．１５万元，公司合并净利润９，４１２．７６万元；２０１１年１－９月，香港好想你亏损７８．２１万元，公司合并净利润７，８０８．１４万元。

　　四、注销香港好想你对公司的影响

　　由于香港好想你营业收入占比较低，而且一直亏损，未对公司整体经营业绩做出贡献，所以注销香港好想你并不会对本公司营业收入和经营业绩造成重大影响。

　　好想你枣业股份有限公司董事会

　　二〇一一年十月二十一日