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证券代码:002094 证券简称:青岛金王 公告编号:2011-021TitlePh

青岛金王应用化学股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告

2011-10-21 来源:证券时报网 作者:

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  青岛金王应用化学股份有限公司第四届董事会第八次会议,于2011年10月14日以电子邮件和送达的方式发出会议通知和会议议案,并于2011年10月19日上午9:00在会议室召开。会议应出席董事7人,实际出席董事7人,部分监事和高管人员列席了会议,会议由董事长陈索斌先生主持,根据《公司法》和本公司章程,会议合法有效。与会董事通过讨论,形成决议如下:

  1、审议通过《青岛金王应用化学股份有限公司2011年第三季度报告》,同意7票、反对0票、弃权0票。

  《青岛金王应用化学股份有限公司2011年第三季度报告》全文刊登于巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)供投资者查阅,《青岛金王应用化学股份有限公司2011年第三季度报告摘要》刊登于证券时报和巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)供投资者查阅。

  2、审议通过《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动整改完成情况报告》,同意7票、反对0票、弃权0票。

  《青岛金王应用化学股份有限公司关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动整改完成情况报告》全文刊登于巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)供投资者查阅。

  特此公告。

  青岛金王应用化学股份有限公司

  董事会

  2011年10月19日

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