证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于２０１１年１０月１９日在浙江省玉环县机电工业园区公司一楼会议室召开。本次董事会会议通知已于２０１１年１０月８日以电话和电子邮件的方式通知各位董事。会议应出席董事９名，实际出席会议董事９名。会议由董事长吴长鸿先生主持，以现场和通讯表决的方式召开。其中董事吴长鸿、黄良彬参加现场会议表决（根据实际控制人《一致行动协议》，董事叶善群、蒋亦卿委托吴长鸿代为投票表决），董事叶善群、李春义、李水土、蒋亦卿、石照耀、朱建、柯涛以通讯方式进行表决。公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　１、审议通过了《关于修订＜财务管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意９票，反对０ 票，弃权０ 票。

　　对《财务管理制度》进行修订，增加违反本制度的责任追究程序、明确了责任人的范围以及对责任人进行处罚的具体措施。

　　２、审议通过了《关于公司２０１１年第三季度报告的议案》

　　表决结果：同意９票，反对０ 票，弃权０ 票。

　　公司２０１１年第三季度报告全文及正文详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），２０１１年第三季度报告正文同时刊登于２０１１年１０月２１日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

　　特此公告。

　　浙江双环传动机械股份有限公司

　　董事会

　　２０１１年１０月１９日