证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议于２０１１年１０月１９日上午以通讯方式召开，会议通知于２０１１年１０月７日以书面送达、传真及电子邮件方式发出。会议应参加表决的董事６人，实际参加表决的董事６人。会议表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以通讯方式审议通过了如下议案并形成决议。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于公司２０１１年第三季度报告的议案》

　　三季报全文登载在２０１１ 年１０ 月２１日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），正文刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网。

　　（表决结果：同意６票，反对０票，弃权０票）

　　（二）审议通过了《关于参与深圳市建业（集团）股份有限公司配股的议案》

　　本公司参股企业深圳市建业（集团）股份有限公司（以下简称：建业集团）提出了１０配４的配股方案，定价为２．４５元／股。公司持有建业集团５７７．５万股，占比６．２９％。因配股定价低于建业集团最近一期经审计的每股净资产（３．６４元／股），为保证公司所持股权的利益不被稀释，公司董事会同意参与配股，按比例出资５６５．９５万元认购２３１万股，配股后持股数量为８０８．５万股。公司本次参与建业集团的配股认购，属于财务投资行为。

　　（表决结果：同意６票，反对０票，弃权０票）

　　（三）审议通过了《关于向下属企业提供财产担保的议案》

　　本公司下属企业深圳市市政工程总公司（以下简称“市政总公司”）与汕头市潮阳第一建安总公司（以下简称“潮阳一建”）因盐田河项目工程款纠纷一案，目前正在深圳市中级人民法院一审过程中，公司已在２０１０年报“重大诉讼、仲裁事项”章节对本案进行了披露。公司董事会同意向法院申请对潮阳一建采取财产保全措施，并同意为市政总公司提供６，０００万元的财产担保。

　　（表决结果：同意６票，反对０票，弃权０票）

　　（四）审议通过了《关于向北京银行深圳分行申请增加５亿元综合授信额度及担保事项的议案》

　　董事会同意本公司下属子公司市政总公司向北京银行股份有限公司深圳分行增加申请人民币５亿元的综合授信额度，由本公司提供担保。

　　（表决结果：同意６票，反对０票，弃权０票）

　　三、备查文件

　　１、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　２、深交所要求的其他文件。

　　特此公告

　　深圳市天健（集团）股份有限公司

　　董 事 会

　　２０１１年１０月２１日