证券时报多媒体数字报

　　股票代码:002027 股票简称:七喜控股 公告编号:2011-38

　　七喜控股股份有限公司

　　第四届董事会第九次会议

　　关于召开2011年第三次

　　临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　七喜控股股份有限公司第四届董事会第九次会议决议召开公司２０１１年第三次临时股东大会，现将有关事项公告如下：

　　１、会议时间：２０１１年１１月１８日（星期五）上午９：３０起，会期一天。

　　２、会议地点：广州市科学城科学大道１６２号创业大厦Ｂ３区３０１单位

　　七喜控股股份有限公司科学城会议室

　　３、会议召开方式：现场表决

　　４、会议召集人：七喜控股股份有限公司董事会

　　５、会议主要议程：

　　（１）审议《修改公司章程》的议案；

　　（２）审议《提名关玉贤女士担任董事》的议案。

　　６、出席人员：

　　（１）公司董事、监事、高级管理人员及本公司所聘请的具有证券从业资格的律师；

　　（２）截止２０１１年１１月１４日下午３：００交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　７、会议登记日：２０１１年１１月１７日星期四，上午９：００至１７：００。

　　８、会议登记办法：参加本次会议的股东，请于２０１１年１１月１７日星期四上午９：００至１７：００持股东账户卡及个人身份证；委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司登记，领取会议相关资料。异地股东可用信函或传真方式登记。（信函或传真方式以１１月１７日１７点前到达本公司为准）。

　　９、会议登记地点：广州市科学城科学大道１６２号创意大厦Ｂ３区３０１ 邮编：５１０６６３

　　七喜控股股份有限公司董事会办公室

　　联系电话：０２０－３２２１１４２３ 传真：０２０－３２２１９２６２ 联系人：颜新元、鱼丹

　　１０、其他事项：出席会议股东的食宿费及交通费自理。

　　特此公告。

　　七喜控股股份有限公司

　　董 事 会

　　二零一一年十月二十日

　　附：授权委托书

　　授权委托书

　　兹全权委托 （先生／女士）代表本人（本单位）出席七喜控股股份有限公司２０１１年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名： 委托人身份证号码：

　　委托人持股数： 委托人证券账户号码：

　　受托人姓名： 受托人身份证号码：

　　受托人签名： 受托日期及期限：

　　股票代码:002027 股票简称:七喜控股 公告编号:2011-40

　　七喜控股股份有限公司

　　第四届董事会第九次会议决议

　　一、董事会召开情况

　　１、时间：２０１１年１０月２０日上午９：３０分

　　２、地点：广州市科学城科学大道１６２号创意大厦Ｂ３区３０１单位公司会议室

　　３、出席会议人员：易贤忠、颜新元、毛骏飙、区日佳、王志强、郭喜泉、张方方、陈朝晖

　　列席会议人员：陈海霞、刘志雄、鱼丹

　　４、本次会议应出席会议８人，实际到会６人。独立董事陈朝晖因公出差，委托独立董事郭喜泉代为出席并行使表决权。董事毛骏飙因公出差，委托董事颜新元代为出席并行使表决权。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，本次会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　１、关于《２０１１年第三季度报告》的议案

　　会议以８票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《２０１１年第三季度报告》的议案。第三季度报告全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及２０１１年１０月２１日的《证券时报》。

　　２、关于《修改公司章程》的议案

　　会议以８票同意，０票反对、０票弃权审议通过了《关于修改＜公司章程＞的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等各项相关规定的要求，以及《关于“开展加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》的要求，结合公司实际情况，《七喜控股股份有限公司章程》作如下修改：将原第二十七条“公司的股份可以依法转让。”修改为“第二十七条：公司的股份可以依法转让。公司股票在深圳证券交易所中小企业板上市交易；公司股票被终止上市后，进入代办股份转让系统继续交易。”

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　３、关于《聘任内部审计负责人》的议案

　　会议以８票同意，０票反对、０票弃权审议通过了《聘任内部审计负责人》的议案。公司内部审计负责人罗荔璇女士因个人原因，故向公司辞去内部审计负责人职务。根据《公司法》、《公司章程》和公司《内部审计制度》的规定，经公司管理层慎重考虑，公司董事长易贤忠先生的提名，聘任陈文聪先生担任七喜控股股份有限公司内部审计负责人一职。

　　４、关于《聘任公司财务负责人》的议案

　　会议以８票同意，０票反对、０票弃权审议通过了《聘任公司财务负责人》的议案。公司财务部负责人关剑明先生因个人原因，故向公司辞去财务部负责人职务。根据《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》等相关规定，经公司董事会提名委员会提名，聘任关玉贤女士担任财务负责人，任期与第四届董事会相同，自公司董事会审议通过之日起至２０１３年５月止。

　　５、关于《提名关玉贤女士担任董事》的议案

　　会议以８票同意，０票反对、０票弃权审议通过了《提名关玉贤女士担任董事》的议案。公司董事高斌先生因个人原因，无法继续履行现有职务，故向董事会申请辞去公司董事职务。公司于２０１１年１０月１９日对此事项进行了临时信息披露。

　　根据《公司章程》的规定，本公司董事会组成人员为九人。董事高斌先生辞职将导致董事会成员尚缺一名需补足。根据公司董事长易贤忠先生的提名，增补关玉贤女士为第四届董事会董事，任期与第四届董事会其他董事相同，自公司股东大会审议通过之日起至２０１３年５月止。

　　董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　６、关于《提请召开２０１１年第三次临时股东大会》的议案

　　会议以８票同意，０票反对、０票弃权审议通过了《提请召开２０１１年第三次临时股东大会》的议案。《关于召开２０１１年第三次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及２０１１年１０月２１日的证券时报。

　　三、备查文件

　　１、四届九次董事会决议。

　　特此公告

　　七喜控股股份有限公司

　　董事会

　　二零一一年十月二十日

　　关玉贤女士个人简历

　　姓名：关玉贤 性别：女 民族：汉 出生年月：１９７２年４月

　　毕业院校：广东商学院金融管理专业 学历：本科

　　工作履历：

　　１９８９年９月～１９９３年７月 就读于广东商学院金融管理专业

　　１９９３年９月～１９９６年７月 就职于中国建设银行广东省分行

　　１９９６年７月～１９９８年１月 从事个体经营电脑配件批发零售业务

　　１９９８年１月～２００２年３月 就职于广州七喜电脑有限公司任销售部经理

　　２００２年３月～２０１０年９月 就职于七喜控股股份有限公司任财务负责人

　　２０１１年９月至今 就职于七喜控股股份有限公司任职

　　关玉贤女士２０１０年９月离职前持有公司股份４，１８７，３０１股，现持有公司股份６４３，６５０股；与持有公司 ５％以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　内审负责人陈文聪个人简历

　　姓名：陈文聪 性别：男 出生日期：１９７７年１１月

　　籍贯：广东新会 民族：汉 婚姻状态：已婚

　　学历：本科 职称：经济师

　　学习经历：

　　１９９６．９～２０００．７ 广东工业大学 会计系 获会计管理学学士学位

　　工作经历：

　　２０００．７～至 今 于七喜控股股份有限公司工作，会计主管 ，公司ＥＲＰ维护工程师

　　执业资格：

　　通过国家统一考试，先后获得会计师从业资格、进出口外汇管理等执业资格。

　　陈文聪先生现在没有持有公司股份；与持有公司 ５％以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。