证券时报多媒体数字报

证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2011-033

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议通知于２０１１年１０月９日以电子邮件和专人送达方式向全体董事发出，会议于２０１１年１０月１９日以通讯方式召开，应参加会议董事９名，实际参加会议董事９名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长车成聚先生主持，经与会董事审议，以记名投票方式形成如下决议：

１．审议并通过了《公司２０１１年第三季度报告》

表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权，０票回避

同意报告期内，公司对以前年度披露的财务数据进行的追溯调整，主要因为公司以同一控制下企业合并原则对收购淄博翔达化工有限公司１００％股权进行会计处理需对财务报表相关项目进行追溯调整。有关追溯调整的专项说明于２０１１年１０月２１日登载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

同意公司２０１１年三季度报告内容。

２．审议并通过了《关于修订公司＜章程＞的议案》

表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权，０票回避

同意因公司发起人名称变更相应修订公司章程。

修订后的淄博齐翔腾达化工股份有限公司《章程》于２０１１年１０月２１日登载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。该议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

董事会

２０１１年１０月２１日

证券简称:齐翔腾达 证券代码:002408 公告编号:2011-034

淄博齐翔腾达化工股份有限公司关于对以前年度

披露的财务数据进行追溯调整的专项说明

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）在２０１１ 年第三季度报告中对以前年度披露的财务数据进行了追溯调整，因为报告期内公司收购了淄博齐翔石油化工集团有限公司持有的淄博翔达化工有限公司（以下简称“翔达”）１００％股权，按照同一控制下企业合并原则对该事项进行了会计处理。董事会对该追溯调整事项说明如下：

２０１０年１２月２８日，本公司与淄博齐翔石油化工集团有限公司签订了《股权转让协议》，使用超募资金收购淄博齐翔石油化工集团有限公司持有的淄博翔达化工有限公司１００％的股权。 ２０１０年１２月２８日召开的公司第二届董事会第二次会议和２０１１年１月１７日召开的公司２０１１年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于使用超募资金收购淄博翔达化工有限公司１００％股权的议案》，同意公司使用超募资金５，１９４．３３万元人民币收购淄博齐翔石油化工集团有限公司持有的淄博翔达化工有限公司１００％的股权。２０１１年２月２３日，淄博翔达化工有限公司完成股权转让的工商变更登记，本公司购买股权款也已全部支付，股权交割完成，因此合并日确定为２０１１年０２月２３日。

根据《企业会计准则第２０ 号—企业合并》中同一控制下企业合并的会计处理原则，公司在编制当期合并报表时，应当对资产负债表的期初数进行调整，并对比较报表的相关项目进行追溯调整。具体调整情况如下：

２０１０ 年１－９月净利润差异调节表

２０１１ 年资产负债表期初数追溯调整数据说明

特此公告

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

董事会

2011年10月21日