证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司第六届董事会第十七次次会议于2011年10月20日以通讯方式召开，应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人。会议由公司董事长晏群主持。会议的召开符合法律法规和《公司章程》等的规定，会议形成决议如下：

　　一、会议审议了《公司2011年第三季度报告》（全文及正文）。经表决，以7票同意，0票反对，0票弃权，通过了该项议案。

　　二、会议审议了《公司关于更换证券事务代表的议案》。经表决，以7票同意，0票反对，0票弃权，通过了该项议案。依照该决议，根据公司的业务发展需要，决定聘任刘敏先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责；同时，免去孙德志先生兼任的证券事务代表一职。

　　特此决议

　　附件：刘敏先生个人简历

　　深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司董事会

　　二○一一年十月二十日

　　刘敏先生个人简历

　　刘敏，男，1985年8月出生，安徽省桐城市人，研究生学历。2004年9月～2008年6月，在中央财经大学就读，获法学学士学位；2008年9月～2011年6月，在中央财经大学就读，获经济法学硕士学位。2011年3月，参加深圳证券交易所组织的董事会秘书资格考试，获其颁发的《董事会秘书资格证书》（证书编号：2011-1A-012）；同年7月，参加了交易所组织的董事会秘书培训，获其颁发的《董事会秘书培训证书》（证书编号：2011-1B-267）。

　　特别说明：

　　1、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人不存在关联关系；

　　2、本人未持有任职的上市公司的股份；

　　3、本人未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；

　　4、本人符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　刘 敏

　　二○一一年十月二十日