证券时报多媒体数字报

证券代码：００２３１６ 证券简称：键桥通讯 公告编号：２０１１－０４５

深圳键桥通讯技术股份有限公司

第二届董事会第二十四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

深圳键桥通讯技术股份有限公司第二届董事会第二十四次会议于２０１１年１０月１４日以电邮和传真的方式发出召开董事会会议的通知，于２０１１年１０月１９日上午１０：００在深圳市深南大道高新技术工业村Ｒ３－Ａ栋６层公司会议室以现场会议的方式举行。本次会议应到董事９名，实际到会董事７名，董事殷建锋先生因出差委托董事长叶琼先生行使表决权，董事罗飞先生因出差委托董事孟令章先生行使表决权，实际参加表决９票，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事会秘书夏明荣女士、监事会成员庄严正先生、杨方根先生、王明章先生以及部分高级管理人员列席了会议，会议由董事长叶琼先生主持，会议通过现场表决做出如下决议，现公告如下：

１、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于部分变更“扩建营销服务网络平台项目”实施方案的议案》。

该议案内容请参见公司：《关于部分变更“扩建营销服务网络平台项目”实施方案的公告》，详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ 网址为：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

该议案需提交股东大会审议。

２、以８票同意，０票反对，１票弃权，审议通过了《关于公司高级管理人员聘任的议案》

同意聘任李秀红女士为公司财务负责人，任期至本届董事会任期届满时止。独立董事对关于聘任李秀红女士为公司财务负责人发表了同意意见。

董事殷建锋先生投弃权票，殷建锋先生认为其多年作为李秀红女士在公司的直接领导，在审议聘任李秀红女士为公司高级管理人员的事项时，不便于发表意见，因此投弃权票。

李秀红女士简历详见附件。

３、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

同意聘任孔亮先生为公司证券事务代表，任期至本届董事会任期届满时止。独立董事对关于聘任孔亮先生为公司证券事务代表发表了同意意见。

孔亮先生简历详见附件。

４、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度人民币５，０００万元整，授信期限为壹拾贰个月。

以上综合授信额度主要用于公司上游供应商原料采购以及所承接工程项下保证。由公司董事、实际控制人之一叶冰女士为该综合授信提供个人连带担保，未收取担保费用。综合授信额度总额内的借款事项、借款时间、金额和用途将依公司实际需要进行确定，并由公司法定代表人或法定代表人的授权代表代表公司与银行签署相关的法律文件。

５、 以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于＜公司２０１１年第三季度报告＞的议案》

该议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（网址为ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

６、 以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于召开２０１１年第一次临时股东大会的议案》

公司定于２０１１年１１月８日召开深圳键桥通讯技术股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会。

该议案内容请参见公司：《关于召开２０１１年第一次临时股东大会的公告》，详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ 网址为：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

深圳键桥通讯技术股份有限公司

董 事 会

２０１１年１０月１９日

附 件：

１、李秀红女士简历：

李秀红女士，中国国籍，无境外永久居留权，１９７５年２月出生，大学学历，财务计算机管理专业，中级企业会计师职称。１９９９年至今任职于深圳键桥通讯技术股份有限公司，从事财务相关工作，现担任公司资金管理部经理及子公司东莞键桥通讯技术有限公司行政和财务总监。

李秀红女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股５％以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。

２、孔亮先生简历：

孔亮先生，中国国籍，无境外永久居留权。１９８４年９月出生，毕业于江西财经大学，法学、会计学双学士学位。２００７年７月至２０１１年２月任职于深圳市华测检测技术股份有限公司投资发展部（董事会办公室）；２０１１年２月加入深圳键桥通讯技术股份有限公司，任职于董事会秘书处。２０１１年７月取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证书。

孔亮先生未持有本公司股份，与本公司控股股东、其实际控制人、持股５％以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；亦未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。符合《深圳证券交易所股票上市规则》的任职资格。

联系方式：

办公电话：０７５５－２６５５１６５０

传 真：０７５５－２６６３５０３３

电子邮箱：ｋｌｉａｎｇ＠ｋｅｙｂｒｉｄｇｅ．ｃｏｍ．ｃｎ

证券代码：００２３１６ 证券简称：键桥通讯 公告编号：２０１１－０４６

深圳键桥通讯技术股份有限公司

第二届监事会第十七次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳键桥通讯技术股份有限公司第二届监事会第十七次会议于２０１１年１０月１４日以电邮和传真的方式发出召开监事会会议的通知，于２０１１年１０月１９日上午在深圳市深南大道高新技术工业村Ｒ３－Ａ栋６层公司会议室以现场表决的方式举行。本次会议应到监事３人，实际表决３人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事会秘书夏明荣女士列席了会议，会议由监事会主席庄严正先生主持，会议通过现场表决做出如下决议，现公告如下：

１、以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于部分变更“扩建营销服务网络平台项目”实施方案的议案》。

公司本次部分变更“扩建营销服务网络平台项目”实施方案是根据市场环境的客观变化及时做出的调整，符合公司实际情况和发展规划，符合募集资金项目的生产经营及未来发展的需要，有利于提高公司募集资金的使用效益，有利于募集资金投资项目的顺利实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，符合公司的发展方向和整体布局，有利于公司的长远发展。

２、以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于＜公司２０１１年第三季度报告＞的议案》。

监事会认为董事会编制和审核深圳键桥通讯技术股份有限公司２０１１年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告。

深圳键桥通讯技术股份有限公司

监事会

２０１１年１０月１９日

证券代码：００２３１６ 证券简称：键桥通讯 公告编号：２０１１－０４７

深圳键桥通讯技术股份有限公司关于部分变更

“扩建营销服务网络平台项目”实施方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

深圳键桥通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于部分变更“扩建营销服务网络平台项目”实施方案的议案》，同意公司部分变更募投项目“扩建营销服务网络平台项目”实施方案，终止在沈阳、济南、杭州、昆明、南宁等５处营销服务中心购置办公用房，原拟在上述５处营销服务中心购置办公用房的资金将用于补充“扩建营销服务网络平台项目”中其它营销服务中心购置办公用房资金缺口，“扩建营销服务网络平台项目”总投资不变。

本次部分变更“扩建营销服务网络平台项目”实施方案，尚需公司２０１１年第一次临时股东大会审议通过。现将相关变更事宜公告如下：

一、部分变更“扩建营销服务网络平台项目”实施方案概述

公司首次公开发行股票招股说明书披露公司募投项目“扩建营销服务网络平台项目”总投资４，０７２．３９万元，原计划在沈阳、北京、济南、西安、武汉、杭州、南京、重庆、成都、长沙、昆明、南宁等１２处营销服务中心购置办公用房，预计投资为１，９５２．００万元。

２００９年１２月２２日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分超额募集资金补充募投项目资金缺口的议案》，决定新增在宁波购置办公用房，并以超募资金２，２６３．００万元用于补充“扩建营销服务网络平台项目” 购置办公用房的资金缺口，购置办公用房。其中拟在沈阳、济南、杭州、昆明、南宁等５处营销服务中心投入１，５５０．００万元购置办公用房。

现根据市场状况和公司实际经营需要，拟终止在沈阳、济南、杭州、昆明、南宁等５处营销服务中心购置办公用房，原拟在上述５处营销服务中心购置办公用房的资金将用于补充“扩建营销服务网络平台项目”中其它营销服务中心购置办公用房资金缺口，“扩建营销服务网络平台项目”总投资不变。

二、部分变更“扩建营销服务网络平台项目”实施方案的原因

本公司“扩建营销服务网络平台项目”启动至今，市场环境发生了较大变化，各地房地产市场进入了快速的上升期，售价出现了较快上涨，公司原先确定的项目所面临的市场环境发生了较大变化。若采用原先的方案，“扩建营销服务网络平台项目” 购置办公用房的资金将远远超出了公司原先的预算，而终止在沈阳、济南、杭州、昆明、南宁等５处营销服务中心购置办公用房，将其购置办公用房的资金用于补充项目中其他营销服务中心购置办公用房的资金缺口，更有利于增强“扩建营销服务网络平台项目”实施的可行性，也有利于提高募集资金使用效率，加快营销服务网络平台建设，与公司未来业务发展是相匹配的。

三、部分变更“扩建营销服务网络平台项目”实施方案存在的风险以及对本公司的影响

终止在沈阳、济南、杭州、昆明、南宁等５处营销服务中心购置办公用房，将其购置办公用房的资金用于补充“扩建营销服务网络平台项目”中其他营销服务中心购置办公用房的资金缺口，没有完全改变募集资金的使用方向，不会对公司“扩建营销服务网络平台项目”的实施造成实质性的影响。

由于本次调整仅部分改变了项目实施方案，因此本项目所面临的风险与公司在《招股说明书》中所提示的风险相同。

四、公司独立董事关于部分变更“扩建营销服务网络平台项目”实施方案的意见

公司本次部分变更“扩建营销服务网络平台项目”实施方案，拟终止在沈阳、济南、杭州、昆明、南宁等５处营销服务中心购置办公用房，将其购置办公用房的资金用于补充“扩建营销服务网络平台项目”中其他营销服务中心购置办公用房的资金缺口，内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规及公司《董事会议事规则》的相关规定，有助于增强项目实施的可行性。本次部分变更“扩建营销服务网络平台项目”实施方案符合公司实际情况，符合募集资金项目未来发展的需要，有利于提高募集资金的使用效率，有利于募集资金投资项目的顺利实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，符合公司的发展方向和整体布局，有利于公司的长远发展。

五、公司监事会关于部分变更“扩建营销服务网络平台项目”实施方案的意见

公司本次部分变更“扩建营销服务网络平台项目”实施方案是根据市场环境的客观变化及时做出的调整，符合公司实际情况和发展规划，符合募集资金项目的生产经营及未来发展的需要，有利于提高公司募集资金的使用效益，有利于募集资金投资项目的顺利实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，符合公司的发展方向和整体布局，有利于公司的长远发展。

六、保荐机构专项意见

保荐机构经审慎核查后认为：

１、此次部分变更“扩建营销服务网络平台项目”实施方案已经键桥通讯董事会审议通过，键桥通讯独立董事已发表同意意见，该议案拟提交键桥通讯２０１１年第一次临时股东大会审议；

２、此次变更是公司根据实际情况而进行的必要调整，有利于合理利用募集资金，提高使用效率，有利于公司长远的发展，不会对公司“扩建营销服务网络平台项目”的实施造成实质性的影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；

３、保荐机构对键桥通讯此次部分变更“扩建营销服务网络平台项目”实施方案事项无异议。

七、备查文件

１、公司第二届董事会第二十四次会议决议；

２、公司第二届监事会第十七次会议决议；

３、公司独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关议案发表的独立意见；

４、保荐机构关于深圳键桥通讯技术股份有限公司首次公开发行股票募集资金使用相关事项的核查意见。

特此公告。

深圳键桥通讯技术股份有限公司

董 事 会

２０１１年１０月１９日

证券代码：００２３１６ 证券简称：键桥通讯 公告编号： ２０１１－０４９

深圳键桥通讯技术股份有限公司

关于召开２０１１年第一次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

深圳键桥通讯技术股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决定于２０１１年１１月８日上午在东莞市松山湖科技产业园区新竹路４号新竹苑６幢公司１楼会议室召开２０１１年第一次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

１．会议时间：２０１１年１１月８日上午１０：００开始

２．股权登记日：２０１１年１１月４日

３．会议地点：东莞市松山湖科技产业园区新竹路４号新竹苑６幢公司１楼会议室

４．召集人：公司董事会

５．会议表决方式：现场投票表决的方式

６．出席对象：

（１） 截止２０１１年１１月４日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式见附件），代理人不必是本公司的股东；

（２） 本公司董事、监事和高级管理人员；

（３） 公司聘请的见证律师，保荐机构代表等。

二、会议审议事项

《关于部分变更“扩建营销服务网络平台项目”实施方案的议案》

三、股东大会登记方法

１．法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授 权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

２．自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

３．出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记。

４．登记时间：２０１１年１１月７日，上午９：３０－１１：３０，下午１４：３０－１６：３０。

５．登记地点：深圳市南山区高新技术工业村Ｒ３Ａ－６层深圳键桥通讯技术股份有限公司董事会秘书处。

四、其他事项

１．本次会议会期半天。

２．出席会议者的交通、食宿等费用自理。

３．会务联系方式：

联系地址：深圳市南山区深南大道深南路高新技术工业村Ｒ３Ａ－６层

深圳键桥通讯技术股份有限公司董事会秘书处

邮政编码：５１８０５７

联系人：夏明荣、杨雅珺

联系电话：（０７５５）２６５５１６５０

联系传真：（０７５５）２６６３５０３３

特此公告。

深圳键桥通讯技术股份有限公司董事会

２０１１年１０月１９日

深圳键桥通讯技术股份有限公司

２０１１年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生／女士代表本人（本单位）出席深圳键桥通讯技术股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人帐号： 持股数： 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）：

被委托人姓名： 被委托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

说明：

１、 授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。

２、 未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为“弃权”。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日

证券代码：００２３１６ 证券简称：键桥通讯 公告编号：２０１１－０５０

深圳键桥通讯技术股份有限公司关于股东减持

公司股份后持股比例低于５％的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

２０１１年１０月２０日，公司收到持股５％以上股东深圳市中泽信投资有限公司减持股份的通知，深圳市中泽信投资有限公司截止２０１１年１０月１９日通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式和大宗交易的方式累计减持本公司无限售流通股２，７０７，５００股，占公司总股本的１．２７％。具体情况如下：

一、 股东减持情况

１、股东减持股份情况

２、股东本次减持前后持股情况

注：１、键桥通讯于２０１１年７月６日实施了以资本公积金每１０股转增４股的权益分配方案，原总股本１５６，０００，０００股，转增后键桥通讯现总股本２１８，４００，０００股；２、２０１１年２月１７日因短线交易，根据相关法律法规要求，中泽信承诺自２０１１年２月１８日起六个月内不再买卖键桥通的股票。

二、其他相关说明

１、深圳市中泽信投资有限公司减持未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定；

２、本次减持未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定；

３、本次权益变动后，深圳市中泽信投资有限公司不再是持有本公司５％以上股份的股东；

４、上述权益变动具体情况详见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《深圳键桥通讯技术股份有限公司简式权益变动报告书》。

深圳键桥通讯技术股份有限公司

董 事 会

２０１１年９月２０日