证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　2011年10月12日召开的公司第五届董事会第一次会议审议通过了《关于授权经营管理层推进茂名油页岩、高岭土项目的议案》，同意公司参与购买广东省茂名市茂名油页岩矿田金塘区的采矿权，并开展油页岩、高岭土的开采、加工业务。董事会同意授权公司经营管理层积极开展各项前期工作以推进该项目，如项目进展至须由董事会或股东大会决策时，应当将项目提交公司董事会或股东大会进行审议。本公司于2011年10月14日披露了《重大事项进展公告》，公司股票停牌不超过5个交易日。

　　公司及公司控股股东中国纸业投资总公司的主要领导于2011年10月9日与茂名市委、市政府主要领导就茂名油页岩、高岭土项目事宜进行会谈；10月17日，公司高管带队与茂名市发展和改革局、国土资源管理局、环境保护局、经济和信息化局、市政府投资服务管理中心等各有关部门就该项目进行座谈。期间茂名市政府表示欢迎公司前来投资，但项目尚需研究。截止本公告发布之日，本次重大事项的各项前期准备工作正在积极推进中，目前双方尚未签署协议，因收购矿权尚须办理的手续较多，审批程序复杂，本重大事项仍存在不确定性，公司将根据项目实际进度及时进行信息披露，公司股票于本公告披露之日起复牌。

　　公司所有公开披露的信息均以在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（网址：www.sse.com.cn）巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露为准。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　广东冠豪高新技术股份有限公司

　　董事会

　　2011年10月21日