证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　重庆华邦制药股份有限公司第四届董事会第十四次会议通知于2011年10月14日以传真和电子邮件的形式发出，2011年10月19日上午通过通讯表决的方式召开。本次会议9名董事都参与了表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会各位董事认真讨论研究，审议并通过了如下事项：

　　一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《重庆华邦制药股份有限公司2011年第三季度报告》。

　　二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于重庆华邦制药股份有限公司换股吸收合并北京颖泰嘉和科技股份有限公司涉及资产交割事宜的议案》。

　　鉴于公司吸收合并北京颖泰嘉和科技股份有限公司已获中国证券监督管理委员会核准，为顺利推进吸收合并涉及的资产交割事宜，公司拟同意颖泰嘉和以全资子公司北京颖新泰康国际贸易有限公司（以下简称"颖新泰康"）为本次吸收合并的载体。在本次吸收合并实施完毕后颖新泰康将成为公司的全资子公司。颖泰嘉和的人员、业务及资产（包括其他控股公司的股权）全部由颖新泰康承接；颖泰嘉和的资质将由颖新泰康重新申请；华邦制药通过全资持有颖新泰康的股权而拥有颖泰嘉和的人员、业务、资产及相关资质。具体安排如下：

　　1、 同意颖泰嘉和将持有的上虞颖泰精细化工有限公司75%的股权、浙江颖欣化工有限公司100%的股权、河北万全力华化工有限责任公司58.68%的股权、北京颖泰嘉和分析技术有限公司100%的股权转让给颖新泰康。颖新泰康收购前述公司股权的对价由颖泰嘉和董事会参照其原始取得成本确定。

　　2、 同意颖新泰康承接颖泰嘉和的全部业务。

　　3、 同意颖新泰康与颖泰嘉和的全部在岗人员重新签署劳动合同，并由颖新泰康为前述人员接续社会保险及住房公积金关系。

　　4、 同意颖泰嘉和将拥有的车辆、专利、商标等需要登记的资产过户至颖新泰康名下，颖新泰康收购前述资产的对价由颖泰嘉和董事会参照其账面价值确定。

　　5、 同意颖泰嘉和将拥有的无需进行登记的资产交割至颖新泰康名下，颖新泰康收购前述资产的对价由颖泰嘉和董事会参照其账面价值确定。

　　6、 对于为维持颖泰嘉和运营所必须的或无法转让给颖新泰康的相关资产及相关债权债务，在吸收合并实施过程中由公司直接承继。

　　特此公告。

　　重庆华邦制药股份有限公司

　　董 事 会

　　2011年10月21日