证券时报多媒体数字报

重要提示：

●本次有限售条件流通股实际可上市流通数量为１７１，７０１，７３２股。

●本次限售条件流通股可上市流通日为２０１１年１０月２４日。

一、股权分置改革方案概述

１．股权分置改革对价方案概述：

赤峰富龙热电股份有限公司（原名为“赤峰大地基础产业股份有限公司”，以下简称“本公司”或“公司”）全体非流通股股东向方案实施股份变更登记日登记在册的流通股股东安排３０，６５５，１０４股对价股份，即流通股股东每持有１０股流通股获付３．５股对价股份。

２．通过股权分置改革方案的股东大会时间：

公司股权分置改革方案已经２００６年３月２８日召开的公司相关股东会议审议通过。

３．股权分置改革方案实施日：２００６年４月７日。

二、股权分置改革方案中关于有限售条件流通股上市流通有关承诺

三、本次限售股份可上市流通安排

１．本次限售股份可上市流通时间为２０１１年１０月２４日。

２．本次可上市流通股份的总数１７１，７０１，７３２股，占公司股份总数的４５．１０％；

根据富龙热电《股权分置改革说明书（修订稿）》，以２００７年５月２２日实施转增后的总股本为基数计算，本次上市流通的限售股份总数为１７１，７０１，７３２股，占公司限售股份总数的９９．９１％，占公司股份总数的４５．１０％。

３、本次限售股份可上市流通情况如下：

四、股本结构变化和股东持股变化情况

１、本次解除限售前后的股本结构如下：

五、股东持股变化情况及历次解除限售情况

１、本次解除限售股东自公司股改实施后至今持股变化情况：

２、股改实施后至今公司解除限售情况：

六、保荐机构核查意见书的结论性意见

联合证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）作为本公司股权分置改革的保荐机构，根据《上市公司股权分置改革管理办法》等法律、法规的规定，对本公司限售股份持有人履行股权分置改革相关承诺的有关事项进行了核查，并出具了以下结论性意见：

１、富龙热电限售股份持有人不存在违反股权分置改革承诺的行为；

２、本次限售股份上市流通符合国家关于股权分置改革相关的法律、法规、规章和深圳证券交易所的规则；

３、公司董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合《公司法》、《证券法》和《上市公司股权分置改革管理办法》等法律、法规的规定。

七、控股股东对解除限售股份的持有意图及减持计划

赤峰富龙公用（集团）有限责任公司在上述股份解除限售后六个月内暂无通过证券交易系统出售５％及以上限售股份的计划。富龙集团承诺：如果本公司计划未来通过证券交易系统出售所持公司解除限售流通股，并于第一笔减持起六个月内减持数量达到５％及以上的，公司将于第一次减持前两个交易日内通过上市公司详细披露出售提示性公告。

八、其他事项

（一）本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人富龙集团不存在对公司的非经营性资金占用情况；

（二）本公司对该股东无违规担保情况；

（三）本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人富龙集团不存在违规买卖公司股票的行为；

（四）本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人富龙集团已向本公司提交知悉并严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》和深圳证券交易所关业务规则的承诺文件。

九、备查文件

１、解除股份限售申请表

２、保荐机构核查意见书

特此公告

赤峰富龙热电股份有限公司董事会

二〇一一年十月二十日

备查文件

１．解除股份限售申请表

２．保荐机构核查意见书