证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　泰亚鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议通知于２０１１年１０月１４日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出，并于２０１１年１０月１９日在公司三楼会议室以现场的方式召开。会议由董事长林祥加先生主持，本次会议应到董事７名，实到董事７名，公司监事和高级管理人员列席会议，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　经与会董事认真审议，书面表决通过了如下决议：

　　一、会议以７票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过《关于公司２０１１年第三季度季度报告全文及正文的议案》。

　　２０１１年第三季度季度报告全文及正文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），正文同时刊登于２０１１年１０月２１日的《证券时报》、《中国证券报》上。

　　二、会议以７票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过《关于制订会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度的议案》。

　　《会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露的《泰亚鞋业股份有限公司会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度》。

　　三、会议以７票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过《关于开展财务会计基础工作专项活动的整改报告》。

　　《关于开展财务会计基础工作专项活动的整改报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露的《泰亚鞋业股份有限公司关于开展财务会计基础工作专项活动的整改报告》。

　　四、备查文件

　　１、经与会董事签字并加盖董事会印章的第一届董事会第十九次会议决议。

　　２、公司独立董事对相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　泰亚鞋业股份有限公司

　　董事会

　　２０１１年１０月２１日