证券时报多媒体数字报

证券代码：００２２３２ 证券简称：启明信息 公告编号：２０１１－０３５

启明信息技术股份有限公司

第三届董事会２０１１年

第六次临时会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

启明信息技术股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会２０１１年第六次临时会议于２０１１年１０月２０日９：００在公司二楼会议室召开。

本次会议通知已于２０１１年１０月１８日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议应到董事共９人，实到董事９人，董事长徐建一先生亲自出席并主持会议，公司监事、董事会秘书、财务总监列席本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

与会董事以举手表决的方式，做出了如下决议：

１、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于２０１１年第三季度报告全文及正文的议案》；

截至２０１１年９月３０日，公司资产总额１４８，４３９．３１万元，股东权益（归属于母公司所有者）９７，０３４．７４万元，２０１１年前三季度实现销售收入７９，１８６．７６万元，实现净利润（归属于母公司所有者） ６，７５５．３９万元。

２、会议以５票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于增加２０１１年度日常关联交易预计额度的议案》。

由于中国第一汽车集团公司为本公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，在此项议案进行表决时，关联董事徐建一先生、尚兴中先生、郜德吉先生、付炳锋先生回避表决，非关联董事５人表决并一致通过了该议案，并决定将此项关联交易议案递交公司２０１０年度股东大会审议。在股东大会审议时，公司关联法人中国第一汽车集团在股东大会上将回避表决。

公司独立董事就此议案进行了事前认可并发表同意意见。

公司保荐人华龙证券有限责任公司及保荐代表人对该事项进行了核查，并发表同意意见。

详细内容见于２０１１年１０月２１日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《关于增加２０１１年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：２０１１－０３８）。

３、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》；

详细内容见于２０１１年１０月２１日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《关于变更证券事务代表的公告》（公告编号：２０１１－０４０）。

４、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于召开２０１１年第三次临时股东大会的议案》；

详细内容见于２０１１年１０月２１日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于召开２０１１年第三次临时股东大会通知的公告》（公告编号：２０１１－０３９）。

特此公告。

启明信息技术股份有限公司

董事会

二○一一年十月二十一日

证券代码：００２２３２ 证券简称：启明信息 公告编号：２０１１－０３６

启明信息技术股份有限公司

第三届监事会２０１１年

第四次临时会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

启明信息技术股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会２０１１年第四次临时会议于２０１１年１０月２０日１０：３０在公司二楼会议室召开。本次会议通知已于２０１１年１０月１８日发出。本次会议应到监事３名，实到监事３名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

本次会议以举手表决方式，做出如下决议：

１、会议以３票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于２０１１年第三季度报告全文及正文的议案》。

截至２０１１年９月３０日，公司资产总额１４８，４３９．３１万元，股东权益（归属于母公司所有者）９７，０３４．７４万元，２０１１年前三季度实现销售收入７９，１８６．７６万元，实现净利润（归属于母公司所有者） ６，７５５．３９万元。

２、会议以３票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于增加２０１１年度日常关联交易预计额度的议案》。

公司独立董事就此议案进行了事前认可并发表同意意见。

公司保荐人华龙证券有限责任公司及保荐代表人对该事项进行了核查，并发表同意意见。

详细内容见于２０１１年１０月２１日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《关于增加２０１１年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：２０１１－０３８）。

特此公告。

启明信息技术股份有限公司

监事会

二○一一年十月二十一日

证券代码：００２２３２ 证券简称：启明信息 公告编号：２０１１－０３８

启明信息技术股份有限公司

第三届董事会２０１１年第六次临时会议

关于增加２０１１年度日常关联交易

预计额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 日常关联交易基本情况

（一）增加日常关联交易预计额度概述

启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据目前日常关联交易实际完成情况，预计公司２０１１年部分日常关联交易方交易金额超出年初预计。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司现将可能需增加预计额度的关联交易情况提交公司２０１１年１０月２０日召开的第三届董事会２０１１年第六次临时会议审议。公司董事长徐建一先生、董事尚兴中先生、郜德吉先生、付炳锋先生为公司关联董事，上述关联董事对增加日常关联交易预计额度事项回避了表决。

公司本次增加的２０１１年度日常关联交易预计额度根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，该事项尚须提交公司２０１１年第三次临时股东大会审议批准后执行，公司关联股东中国第一汽车集团公司在股东大会将对该事项回避表决。

（二）增加关联交易预计情况

１、销售商品、提供劳务情况表 单位：万元

２、采购商品、接受劳务情况表

单位：万元

３、日常关联交易实际发生情况

截至２０１１年６月３０日，公司与关联方累计发生关联销售金额１３，９１９．９４万元。本次未增加预计额度的２０１１年度日常关联交易仍按照年初预计发生额度执行。

二、关联方介绍

１、存在控制关系的关联方：

２、本公司联营企业情况

３、本公司的其他关联方情况

４、关联人履约能力分析

以上关联人在与本公司具有长期的协作关系，有较强的履约能力，不会形成本公司的坏帐损失。

三、定价政策和定价依据

关联交易价格的确定遵循《关联交易内部控制规范》规定的对关联交易的定价原则和定价方法：关联交易活动应遵循商业原则，关联交易的定价主要遵循市场价格的原则；如果没有市场价格，按照成本加成定价；如果没有市场价格，也不适合采用成本加成定价的，按照协议定价。

公司各项关联交易的价格均根据关联交易的定价原则，按照市场化的原则综合考虑工作量、工作地点、实施难易度、整体客户关系及后续合作机会等因素确定交易价格。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

（１）关联交易的目的

公司作为汽车业ＩＴ企业，自身的发展与汽车工业的发展关联度较高，基于公司立足于汽车ＩＴ领域，为汽车业企业提供汽车业及汽车本身的信息化产品的行业特点，中国一汽做为汽车行业的龙头企业，中国一汽及其下属子公司是本公司重要的客户，稳固并扩大在上述客户的市场份额，对本公司的经营发展具有重要的意义。此外，通过与中国一汽及其下属子公司的战略合作在某种程度上将提高公司的经营独立性和独立面向市场的能力，因此公司必然要与中国一汽及其下属公司之间发生关联交易。

（２）关联交易对公司的影响

公司的关联交易均是在正常的生产经营和购销活动过程中产生的，符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在市场经济的原则下公平合理地进行，定价政策和定价依据是公平和公正的，有利于公司经营业绩的稳定增长。关联交易是公允的，信息披露是充分的，没有损害公司的利益，有利于公司专心致力于主营业务的研发生产和核心竞争能力的提高，不会影响公司的独立性和公司本期以及未来财务状况及经营成果。上述关联交易系本公司生产过程中发生的持续性交易行为，且遵循了公允的市场价格，不存在侵害广大中小投资者的情形。

五、独立董事及中介机构意见

１、独立董事对上述事项进行了核查，并发表意见如下：

（１）公司审议上述关联交易事项的表决程序符合有关规定，关联董事进行了回避表决，符合国家有关法规和公司章程的有关规定。

（２）公司本次补充预计的关联交易经我们事前审核，属于公司日常经营中正常合理的交易，符合公开、公平、公正的原则，定价公允，公司与关联方的采购、销售交易均属公司生产经营中的持续性业务，交易的进行有利于公司的正常生产经营活动，对公司非关联方股东的利益不会产生不利影响，未发现损害公司和中小股东的利益的行为。

２、公司保荐人华龙证券有限责任公司及保荐代表人对上述事项进行了核查，并发表意见如下：启明信息增加２０１１年度日常关联交易预计额度事项业经公司董事会通过，独立董事发表独立意见，决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《关联交易管理办法》等相关规定，决策程序合法有效；关联交易定价遵循了公平公允原则，交易价格根据市场价协商确定，不存在损害公司和非关联股东利益的行为；本保荐机构对启明信息增加２０１１年度日常关联交易预计额度事项无异议。

六、备查文件

１、第三届董事会２０１１年第六次临时会议决议；

２、独立董事对公司增加２０１１年度日常关联交易预计额度事项的独立意见；

３、华龙证券有限责任公司出具的《华龙证券有限责任公司关于启明信息技术股份有限公司补充预计关联交易事项的核查意见》。

特此公告。

启明信息技术股份有限公司

董事会

二〇一一年十月二十一日

证券代码：００２２３２ 证券简称：启明信息 公告编号：２０１１－０３９

启明信息技术股份有限公司

关于召开２０１１年

第三次临时股东大会通知的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟召开公司２０１１年第三次临时股东大会。

一、会议召开的基本情况

（一）会议时间：２０１１年１１月１１日（星期五）上午９：００

（二）会议地点：长春市净月经济开发区百合街启明软件园Ａ座二楼会议室。

（三）会议召集人：公司董事会

（四）会议召开方式：现场会议

（五）会议投票方式：现场投票

（六）股权登记日：２０１１年１１月９日

二、会议审议事项

（一）审议《关于增加２０１１年度日常关联交易预计额度的议案》；

本次会议审议事项符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规的相关规定，并经公司第三届董事会２０１１年第六次临时会议审议通过后，提请本次股东大会审议。

以上议案内容详见本公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上发布的《启明信息技术股份有限公司第三届董事会２０１１年第六次临时会议决议的公告》（公告编号：２０１１－０３５）及《启明信息技术股份有限公司关于增加２０１１年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：２０１１－０３８）。

三、出席会议人员

（一）本次临时股东大会的股权登记日为２０１１年１１月９日，截止２０１１年１１月９日１５：００在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议或参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（二）公司董事、监事、董事会秘书。

四、列席会议人员

（一）公司其他高级管理人员；

（二）公司聘请的见证律师及公司邀请的其他嘉宾。

五、参加会议登记办法

（一）登记时间：会议登记时间：２０１１年１１月１０日（上午８：３０－１１：００ ，下午１３：００－１６：００ ）。

（二）登记地点：长春市净月经济开发区百合街启明软件园Ａ座２０９室公司资本运营部

（三）登记办法：

１、自然人股东本人出席会议的，凭本人有效身份证原件、股票账户卡、持股凭证等办理登记手续；

自然人股东委托代理人出席会议的，凭代理人本人有效身份证原件、自然人股东出具的授权委托书、自然人股东的证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

２、法人股东由法定代表人出席会议的，凭本人有效身份证原件、证明具有法定代表人资格的书面证明（加盖公章）、法人股东的营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证；法人股东由法定代表人委托的代理人出席会议的，凭代理人本人有效身份证原件、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书（见附件）、法人股东的营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证等办理登记手续；

３、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１１年１１月１０日下午１６：００ 前送达或传真至公司），公司不接受电话登记。（授权委托书见附件）

六、其他事项

１、本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

２、会务联系人：洪小矢 邮箱： ｈｏｎｇｘｓ＿ｑｍ＠ｆａｗ．ｃｏｍ．ｃｎ

联系电话：０４３１－８９６０３５４７ 传真：０４３１－８９６０３５４７

通讯地址：长春市净月经济开发区百合街启明软件园Ａ座２０９室启明信息技术股份有限公司资本运营部

邮编：１３０１２２

七、备查文件

１、《启明信息技术股份有限公司第三届董事会２０１１年第六次临时会议决议》；

特此公告。

启明信息技术股份有限公司董事会

二○一一年十月二十一日

附件： 授权委托书

授权委托书

兹委托 先生／女士代表本人／公司出席启明信息技术股份有限公司２０１１年第三次临时股东大会，并按本人／公司下列指示代为行使各议案的表决权。

议案一、《关于增加２０１１年度日常关联交易预计额度的议案》；

表决意见为：１、同意（ ） ２、反对（ ） ３、弃权（ ）

４、其他意见

委托期限：自本会议召开时起，至会议结束时止

委托人：（签字）

受托人：（签字）

受托人身份证号：

委托日期：

证券代码：００２２３２ 证券简称：启明信息 公告编号：２０１１－０４０

启明信息技术股份有限公司

关于变更证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司董事会于２０１１年１０月２０日收到肖红女士的辞职申请，由于工作调动原因，申请辞去公司证券事务代表职务。肖红女士辞职后，将继续在公司担任其他职务。公司及董事会衷心感谢肖红女士在任职期间勤勉尽责的工作和对公司所做出的贡献。

根据《公司法》、《证券法》及相关信息披露法律法规的规定及公司的实际工作需要，经公司第三届董事会２０１１年第六次临时会议审议通过，聘任洪小矢先生担任公司证券事务代表，任期与本届董事会相同。

洪小矢，男，１９８３年７月生人，本科学历。于２００７年４月加入启明信息技术股份有限公司，２００８年６月调入资本运营部，并于２０１１年２月取得了深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》及《公司章程》的有关规定。

洪小矢先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份５％以上的股东不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒的情形。

公司资本运营部及证券事务代表联系方式不变。

特此公告。

启明信息技术股份有限公司

董事会

二○一一年十月二十一日